Materiales de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
21 de abril de 2002
Everbright Jiabao Co.Ltd(600622)
Instrucciones para la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos de las autoridades competentes en materia de supervisión, a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los inversores y garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas, se formulan las siguientes instrucciones para la Junta General, que se espera que los accionistas, los directores y otras personas interesadas las observen estrictamente.
La Junta General de accionistas establecerá la Secretaría de la Junta General, que se encargará específicamente de las cuestiones de procedimiento relacionadas con la Junta General. El Consejo de Administración protegerá los derechos e intereses legítimos de los accionistas y desempeñará concienzudamente sus funciones legales sobre la base del principio de garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General.
3. Los accionistas cumplirán escrupulosamente sus obligaciones legales, no violarán los derechos e intereses legítimos de otros accionistas ni perturbarán el orden normal de la Junta General.
Los accionistas tienen derecho a hablar, a interrogar y a votar de conformidad con la ley. Los accionistas que soliciten hacer uso de la palabra o hacer preguntas deberán registrarse previamente en la Secretaría de la Conferencia. Los accionistas pueden rellenar las opiniones pertinentes en el formulario de solicitud y presentarlas al personal pertinente para su respuesta después de que la Secretaría de la Junta General las reúna.
El tiempo total de uso de la palabra de los accionistas se limitará en principio a 20 minutos. Cuando más de dos accionistas soliciten hablar al mismo tiempo, el moderador organizará el discurso de acuerdo con el número de acciones de más a menos.
Al hacer uso de la palabra, los accionistas informarán en primer lugar del número de acciones que posean y presentarán un certificado válido. Cada accionista no debe hablar más de dos veces, la primera vez no debe hablar más de 5 minutos, la segunda vez no debe hablar más de 3 minutos.
7. Los accionistas no interrumpirán injustificadamente el orden del día de la reunión para solicitar la palabra. En el curso de las deliberaciones, si un accionista solicita hacer uso de la palabra o plantear una pregunta sobre una cuestión conexa, sólo podrá hacer uso de la palabra o plantear una pregunta con el permiso del Presidente de la Junta. En el momento de la votación, los accionistas no harán uso de la palabra en la Junta General.
El tiempo de respuesta del Consejo de Administración y del personal pertinente a las preguntas de cada accionista no excederá de 5 minutos. La Asamblea General votará por votación registrada punto por punto.
10. En el curso de la celebración de la Conferencia, si los accionistas, los directores u otras personas pertinentes, en caso de que se produzcan actos que interfieran con el orden de la Conferencia, causen problemas o violen los derechos e intereses legítimos de otros accionistas, no cumplan sus obligaciones o responsabilidades legales, los órganos de Seguridad pública, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de Shanghai para la administración de la seguridad pública en los lugares públicos, impondrán sanciones administrativas como advertencias, multas y detenciones.
Secretaría de la Asamblea General
Catálogo
1. Proyecto de ley sobre la prórroga del apoyo financiero prestado por la empresa al proyecto Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) … 12. Proyecto de ley sobre las condiciones de emisión de bonos corporativos… 53. Proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos corporativos 64. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión de bonos de sociedades… 85. Propuesta de registro y emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras 106. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras… Proyecto de ley sobre la prórroga de la asistencia financiera de la empresa al proyecto Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Queridos accionistas, damas y caballeros:
Panorama general de la asistencia financiera
Shanghai Anyi Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Anyi Investment”) es una filial al 100% de los fondos de capital privado de la empresa que participan en la inversión, que posee, explota y administra principalmente propiedades de proyectos en Beijing. Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) \ Private EQUIT A la fecha de la reunión, la escala total de los fondos de capital privado de Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931)
Sobre la base de la autorización interna de la empresa y previa aprobación del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración de la empresa, se acordó que la empresa prestara apoyo financiero a la inversión de Anyi por un total de 48 millones de yuan (para más detalles, véase el anuncio de la empresa P 2020 – 067). Hasta la fecha de la reunión, la empresa ha proporcionado 44 millones de yuan de apoyo financiero, de los cuales 14 millones de yuan han expirado el 19 de marzo de 2022, 21 millones de yuan (tres en total) expirarán sucesivamente del 1 de abril al 12 de mayo de 2022, 90 millones de yuan (dos en total) expirarán el 17 de diciembre de 2022.
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) \ \ \ \ \ El tipo de interés anual del préstamo y otros acuerdos después de la prórroga son coherentes con el contrato de préstamo original.
Dado que la relación activo – pasivo de la inversión de Anyi supera el 70%, la prórroga de la ayuda financiera de la empresa a la inversión de Anyi debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Esta prórroga de la ayuda financiera no constituye una reorganización importante de los activos prevista en las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, la empresa considera que esta prórroga de la ayuda financiera no constituye una transacción conexa. Si la Junta General de accionistas de la empresa aprueba esta prórroga de la prestación de asistencia financiera, se autoriza al Presidente de la empresa a firmar los documentos jurídicos pertinentes.
Información básica sobre los beneficiarios de la asistencia financiera
Información básica
Shanghai Anyi Investment Co., Ltd. Fue fundada el 14 de diciembre de 2015; Capital social: 30,3 millones de yuan; Residence: West District, 2nd Floor, no. 707 zhangyang Road, China (Shanghai) Free Trade Zone; Representante legal: Yuan lei; Ámbito de aplicación: inversión industrial, gestión de inversiones, gestión de activos, consultoría de inversiones, consultoría de gestión empresarial.
Ii) Estructura de la propiedad
La filial de control de la empresa, opto – controlled Anshi, fue lanzada como gestor de fondos. La escala actual del fondo privado es de 142184.060 Yuan, de los cuales el capital de inversión de Yixing Light control Investment Co., Ltd. Es de 169338.300 Yuan, lo que representa alrededor del 11,91%. El capital de inversión de la empresa es de 84.536500 Yuan, lo que representa alrededor del 5,95%; El principal de inversión de otras entidades es de 116796.580 Yuan, lo que representa alrededor del 82,14%.
Iii) Situación del proyecto
El proyecto se encuentra en el corazón de la zona comercial del distrito de Haidian de Beijing, que conecta indirectamente la línea 4 y la línea 10 del metro, y es un importante punto de reunión de tráfico y negocios en el distrito de Haidian. El proyecto abarca una superficie total de 105000 metros cuadrados y una superficie total de construcción de 19.900 metros cuadrados, que comprende seis zonas: A, B, C, D, e y cuneiforme, de las cuales 74.000 metros cuadrados corresponden al área de construcción de la licencia de producción del distrito de CDE, y el formato de la propiedad es comercial, de oficina y de garaje. El área de construcción del certificado de propiedad del distrito AB es de unos 57.000 metros cuadrados, y el formato de la propiedad es comercial y de oficina. El área de construcción del certificado de propiedad en la zona cuneiforme es de unos 68.000 metros cuadrados, y el tipo de negocio de la propiedad es comercial y garaje. El proyecto en su conjunto está en buenas condiciones de alquiler y funcionamiento. Iv) Principales datos financieros
(Unidad: 10.000 yuan)
Indicadores financieros 31 de diciembre de 202030 de septiembre de 2021
(auditado) (no auditado)
Activo total 591680,24 625028,00
Pasivo total 595911,70 638425,12
Activo neto – 4.231,46 – 13.397,12
Indicadores operacionales enero – diciembre de 2020 enero – septiembre de 2021
(auditado) (no auditado)
Ingresos de explotación (nota) 0,00 0,00
Beneficio neto (nota) – 699345 – 916566
Nota: Anyi Investment posee el 100% de las acciones de Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) \ tres empresas de Indicación del riesgo
Debido a la influencia de muchos factores, como la macroeconomía, el ciclo de la industria y la gestión de proyectos, no está claro si la ayuda financiera de la empresa se recuperará en el futuro. La empresa supervisará e instará al Administrador del Fondo a que opte por controlar a Anshi para que aumente la gestión de las principales cuestiones, como la inversión y el funcionamiento del proyecto Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Al mismo tiempo, la empresa también supervisará estrictamente el uso de los fondos invertidos por Anyi, prestará plena atención y protegerá activamente contra los riesgos, a fin de asegurar que la financiación se recupere a tiempo.
Opiniones de los directores independientes
Las opiniones independientes de los tres directores independientes de la empresa sobre la prórroga de la ayuda financiera: la empresa ha cumplido los procedimientos internos de adopción de decisiones sobre las cuestiones relativas a la prórroga de la ayuda financiera a la inversión de Anyi, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa; Esta prórroga de la ayuda financiera tiene por objeto garantizar el funcionamiento y la gestión de las inversiones de Anyi y es beneficiosa para el desarrollo sostenible y estable del proyecto. Estamos de acuerdo con la propuesta anterior y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Finalidad de la prórroga de la ayuda financiera y sus efectos en la empresa
La empresa proporciona apoyo financiero a la inversión de Anyi para su prórroga, con el fin de garantizar la gestión de las operaciones de inversión de Anyi y los fondos necesarios para el reembolso de la deuda, lo que es beneficioso para el funcionamiento continuo y estable del proyecto Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) El tipo de interés de los préstamos se ajusta a la norma del tipo de interés de mercado y es justo y razonable para ambas partes. Mientras tanto, como administrador de fondos de Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) \ \ \ \ \ \ Esta prórroga de la ayuda financiera se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, y no tendrá ningún efecto adverso en el funcionamiento normal de la sociedad y sus filiales, ni perjudicará los intereses de la sociedad o de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, ni tendrá un efecto adverso significativo en la situación financiera actual y futura de la sociedad ni en los resultados de sus operaciones.
Se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Gracias a todos.
21 de abril de 2022 materiales de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022
Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de bonos de sociedades
En la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Queridos accionistas, damas y caballeros:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la emisión y el comercio de bonos de sociedades y otros documentos normativos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo una autoevaluación de las condiciones reales de funcionamiento y las cuestiones conexas de la empresa, en comparación con las calificaciones y condiciones para la emisión de bonos de sociedades, y consideró que la empresa cumplía las leyes vigentes. Las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos sobre la emisión de bonos de sociedades tendrán las calificaciones y condiciones necesarias para la emisión pública o privada de bonos de sociedades a inversores profesionales. No existe ninguna circunstancia pertinente que impida la emisión pública o privada de bonos de sociedades a inversores profesionales.
Se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Gracias a todos.
21 de abril de 2022 materiales de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas 2022 ter
Propuesta sobre el plan de emisión de bonos corporativos
En la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Queridos accionistas, damas y caballeros:
Con el fin de ampliar los canales de financiación, optimizar la estructura de la deuda y mejorar la capacidad de gestión sostenible, mediante la investigación de Everbright Jiabao Co.Ltd(600622) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa”), se propone emitir bonos corporativos de hasta 880 millones de yuan (incluidos 880 millones de yuan) a inversores profesionales. El programa de bonos corporativos es el siguiente:
Escala de emisión: el valor nominal de los bonos corporativos emitidos es de 100 yuan, y el valor nominal total de los bonos no excederá de 880 millones de yuan (incluidos 880 millones de yuan). El tamaño específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a determinar en el ámbito mencionado.
Tipos de bonos, tipos de interés, plazos, formas de reembolso de la deuda y otros arreglos: los bonos corporativos emitidos en esta ocasión son bonos de tipo fijo, que se emiten públicamente o no a inversores profesionales con un plazo no superior a cinco a ños (incluidos cinco años), que pueden ser de un solo plazo o de una variedad mixta de plazos. Tipos específicos de bonos, tipos de interés, plazos, modalidades de reembolso de la deuda, etc.
