Código de valores: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) abreviatura de valores: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) número de anuncio: p 2022 – 021 Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 21 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (III) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (IV) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 21 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de conferencias, cuarto piso, edificio de la industria de la construcción, 1596 jinkai Avenue, Liangjiang New District, Chongqing
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 21 de abril de 2022
Hasta el 21 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
No se ha solicitado el derecho de voto de los accionistas.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 plan anual de garantía de la empresa 2022 √
Proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3 sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y 2022
Propuesta sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las cuestiones mencionadas se examinaron y aprobaron en la 37ª reunión del 4º Consejo de Administración, la 27ª reunión del 4º Consejo de supervisión, la 38ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 28ª reunión del 4º Consejo de supervisión, celebradas el 24 de enero de 2022, y el anuncio pertinente se hizo el 26 de enero de 2022. Publicado el 6 de abril en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai.
2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1 – 3
4. Propuestas relativas a la retirada de la votación por los accionistas afiliados: 3
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) 2022 / 4 / 15
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Método de registro de la Junta (ⅰ) Si un accionista individual asiste personalmente a la Junta, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como la tarjeta de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, deberá presentarse su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal.
Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30, 14: 00 – 17: 30, 18 de abril de 2022.
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración (Departamento de valores) (ⅵ) de la empresa no. 1596, jinkai Avenue, Liangjiang New District, Chongqing Si es necesario asistir a la reunión in situ, por favor proporcione información sobre “Chongqing Healthy Travel one Yard pass” y “Communication Big data Travel Card” al registrarse para la reunión. La empresa confirmará si cumple los requisitos de la reunión de acuerdo con las últimas regulaciones de prevención y control de epidemias. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la inspección de “dos códigos”, la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los últimos requisitos de prevención y control de epidemias, y los accionistas participantes de fuera de Chongqing también deben proporcionar pruebas negativas de ácido nucleico en un plazo de 24 horas; Los accionistas participantes deben asegurarse de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, la temperatura corporal normal puede participar; Los participantes deben llevar máscaras y otros equipos de protección, protección personal. Dirección de contacto para otros asuntos: No. 1596, jinkai Avenue, Liangjiang New District, Chongqing código postal: 401122 tel.: 023 – 63511570 Fax: 023 – 63525880 persona de contacto: El Sr. Wu Yifei asiste a la Junta General de accionistas y se encarga de los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas. Se anuncia por la presente.
6 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Presentación de documentos 1. Resolución 2 de la 37ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones. Resolución 3 de la 38ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos. Resolución de la 27ª reunión de la cuarta Junta de supervisores 4. Resolución de la 28ª reunión de la cuarta Junta de supervisores
Poder notarial
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 21 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Plan de garantía de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3 sobre la ejecución diaria de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y
Proyecto de ley sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
