Código de valores: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) abreviatura de valores: Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) número de anuncio: p 2022 – 018 Código de conversión de bonos: 110064 abreviatura de conversión de bonos: construcción de bonos de conversión de bonos
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939)
Anuncio de la resolución de la 38ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) notificó la convocación de la 38ª reunión del Cuarto Consejo de Administración el 30 de marzo de 2022. La 38ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró por comunicación el 2 de abril de 2022. En la reunión participarán en la votación seis directores, seis directores que participen efectivamente en la votación.
El procedimiento de convocatoria, convocación y deliberación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los estatutos. La convocación, convocación y resolución de la Conferencia son lícitas y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la empresa;
Tras la recomendación del accionista mayoritario Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) \ \ El mandato comenzará en la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas y terminará en la fecha de expiración del actual Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
Para más detalles, véase el anuncio de Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la revisión del presupuesto salarial de la empresa para 2022;
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de una filial de propiedad total de la empresa, una filial de propiedad total de la empresa Chongqing Construction Engineering Group Co.Ltd(600939) \ \ \ \
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta de convocar una junta general extraordinaria de accionistas;
Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (p.2022 – 021), publicada en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
6 de abril de 2002 Anexo: currículum del Sr. Tang dexiang
Tang dexiang, nacido en enero de 1965, graduado de la escuela del Partido Comunista de China. He served as Deputy Director of Chongqing Wanzhou District Agriculture Bureau, Deputy Secretary of Party Working Committee of Wanzhou District Wuqiao Immigration Development Zone, Secretary of Party Group, Deputy Director and Director of Wanzhou District rural work Office, Deputy Secretary of Party Working Committee and Director of Management Committee of Wanzhou District Wuqiao Immigration Development Zone, regular Committee of Chongqing Qianjiang District Committee, Minister of propaganda, Secretary of Discipline Committee, Deputy District Director of Chongqing Municipal Civil Affairs Bureau, Deputy Secretary of Party Group, and Secretary of Wu Actualmente es Secretario del partido y Director de la sociedad de responsabilidad limitada de inversión.
