Código de valores: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) abreviatura de valores: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) número de anuncio: 2022 – 010 Código de bonos: 128124 abreviatura de bonos: bonos convertibles de Kehua
Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022)
Anuncio sobre la conversión de bonos convertibles en acciones en el primer trimestre de 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
Código de valores: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) valores abreviados: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022)
Código de bonos: 128124
Precio de conversión: 21,31 Yuan / acción
Período de conversión: 3 de febrero de 2021 a 27 de julio de 2026
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y las normas detalladas para la aplicación de los bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen, la conversión de los bonos convertibles de la sociedad en acciones y los cambios en las acciones de la sociedad en el primer trimestre de 2022 se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la emisión y cotización de bonos convertibles
1. Emisión de bonos convertibles
Tras la aprobación del documento de licencia [2020] 970 de la Comisión Reguladora de valores de China, el 28 de julio de 2020 la empresa emitió 7.380 millones de bonos convertibles, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un total de 738 millones de yuan.
2. Lista de obligaciones convertibles
De acuerdo con el artículo “szse [2020] No. 731” de szse, los bonos convertibles de la empresa por valor de 738 millones de yuan se cotizaron y negociaron en szse a partir del 20 de agosto de 2020. 3. Duración de la conversión de obligaciones convertibles en acciones
De conformidad con las notas sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación (3 de febrero de 2021) seis meses después de la fecha de finalización de la emisión de los bonos convertibles (3 de agosto de 2020) y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles (27 de julio de 2026).
4. Ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones
El 22 de diciembre de 2020, la empresa completó la recompra y cancelación de 426800 acciones restringidas en el segundo plan de incentivos de capital, que involucró a 52 personas. De ellos, 397200 acciones fueron concedidas por primera vez y 296000 acciones fueron reservadas para ser concedidas. Debido a la recompra y cancelación de acciones restringidas, el capital social de la empresa se reduce, y el precio de conversión de los bonos convertibles de kehua es de 21,50 Yuan / acción antes del ajuste y 21,51 Yuan / acción después del ajuste. Para más detalles, véase el anuncio sobre la finalización de la recompra y cancelación de Algunas acciones restringidas y el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones (anuncio no.: 2020 – 100) publicado en la red de información Juchao.
Debido al ejercicio del plan de incentivos de capital de la segunda fase de la empresa, de acuerdo con los resultados de la investigación de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., desde la fecha de emisión de bonos convertibles hasta el 30 de junio de 2021, el número acumulado de acciones que el objeto de incentivos del plan de incentivos de capital de la segunda fase de la empresa ha ejercido y completado la transferencia es de 339750 acciones, de las cuales, el número de acciones con derecho de ejercicio concedidas por primera vez es de 317500 acciones, lo que representa el 0062% del capital social total de la empresa después del ajuste anterior, y el precio de ejercicio es de 13.295 Yuan. El número de acciones reservadas para el ejercicio es de 22.250, lo que representa el 0004% del capital social total de la empresa después del ajuste del precio anterior, y el precio de ejercicio es de 11.315 Yuan. Al mismo tiempo, el 30 de junio de 2021, la empresa celebró la Junta General de accionistas de 2020 para examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios de 2020. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 es el siguiente: sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la Distribución de los derechos e intereses (excluido el número de acciones de la cuenta especial de recompra de la empresa), la empresa distribuirá un dividendo en efectivo de 2,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Las acciones no se transferirán al Fondo de previsión para aumentar el capital social. En vista de las razones anteriores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles de la empresa, el precio de conversión de los bonos convertibles de kehua se ajusta a 21,30 Yuan / acción. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de los precios de las acciones de kehua convertible en bonos (anuncio no. 2021 – 054) publicado en la red de información Juchao.
El 28 de diciembre de 2021, la empresa completó la recompra y cancelación de 475800 acciones restringidas en el segundo plan de incentivos de capital, que involucraba a 19 personas. Entre ellas, se cancelaron 447300 acciones restringidas concedidas por primera vez y 28.500 acciones restringidas reservadas concedidas por primera vez. Debido a la recompra de acciones restringidas canceladas, el capital social de la empresa se redujo, y el precio de conversión de la deuda de kehua se ajustó de 21,30 Yuan / acción a 21,31 Yuan / acción. Para más detalles, véase el anuncio sobre la recompra de acciones restringidas y el ajuste de los precios de conversión de las acciones de kehua en bonos convertibles (número de anuncio: 2021 – 112).
Conversión de obligaciones convertibles en acciones y cambio de acciones
En el primer trimestre de 2022, los bonos convertibles de kehua se redujeron en 17.000 Yuan (170 unidades) debido a la conversión de acciones, y el número de conversión de acciones fue de 7.93 acciones.
Al 31 de marzo de 2022, el saldo restante de los bonos convertibles de la empresa era de 7.376542.200 Yuan (7.376,5.42 unidades).
Los cambios en las acciones de la empresa en el primer trimestre de 2022 son los siguientes:
Naturaleza de las acciones antes de este cambio
Número de acciones (acciones) Proporción número de cambios (acciones) número de acciones (acciones) Proporción
Acciones negociables restringidas 1809370,04% 1809370,04% acciones no negociables
Acciones de bloqueo de ejecutivos 1584370,03% 1584370,03%
Incentivos para la venta limitada de acciones 225000,00% 225000,00%
Acciones negociables sin condiciones de venta 51410345199,96% 3204351413549499,96%
Capital social total 514284388100,00% 32043514316431100,00%
Nota: en el primer trimestre, la segunda fase del plan de incentivos de capital de la empresa ejercicio de opciones 31250 acciones, kehua canjeado por acciones 793 acciones.
Otros asuntos
Para más información sobre los bonos convertibles de kehua, por favor consulte la publicación del 24 de julio de 2020 en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ Shanghai 00202 \
Documentos de referencia
1. The share Capital Structure Table issued by Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. As of March 31, 2022;
2. The share Structure of “kehua convertible Debts” issued by Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. As of March 31, 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
6 de abril de 2022
