Beijing junzejun Law Firm
Sobre Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Solicitar la emisión de bonos convertibles de sociedades a un objeto no especificado
Dictamen jurídico
Marzo de 2002
Dirección: 11th Floor, jinbao Building, 89 jinbao Street, Dongcheng district, Beijing
Dirección: 11F, jinbao Tower, 89 jinbao Street, Dongcheng district, Beijing, China Tel: (86 10) 66523388 / fax: (86 10) 66523399
URL web: www.junzejun. Com.
Sobre Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Solicitar la emisión de bonos convertibles de sociedades a un objeto no especificado
Dictamen jurídico
Jun zejun [2022] Securities Word 2022 – 017 – 1 – 2 I. Basis for issuing legal opinion
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración del registro, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de los bufetes de abogados en materia de actividades jurídicas en materia de valores (para su aplicación experimental), promulgadas conjuntamente por la c
Declaraciones de los abogados de la bolsa
1. The Lawyers of this exchange shall, in accordance with the Regulations of the Preparation and Reporting Rules for the disclosure of Information of Public Issuance Securities companies No. 12 – Legal Opinions and Lawyers’ work Reports on Public issuance of Securities (c
2. The Lawyers of the exchange have strictly performed legal duties, followed the Principles of diligence, diligence and honesty and credibility, fully Verified the Actions of the issuer and the Legitimacy, Compliance, authenticity and validity of this issue, and guaranteed that the Legal Opinions issued for this issue are not false Records, misleading statements and Major omissions. En cuanto a los hechos relacionados con la emisión de este dictamen jurídico que, debido a limitaciones objetivas, son difíciles de verificar a fondo o no pueden estar respaldados por pruebas independientes, los abogados de la bolsa emitirán sus opiniones sobre la base de los certificados expedidos por los departamentos gubernamentales pertinentes, los emisores u otras unidades pertinentes, y tendrán la obligación general de prestar atención a las cuestiones jurídicas ilegales.
3. En cuanto a las cuestiones relacionadas con el extranjero a las que se refiere la presente opinión jurídica que no pueden ser verificadas directamente o juzgadas por el abogado de la bolsa, el abogado de la bolsa se basa en la información pertinente proporcionada por el emisor y en la opinión jurídica del abogado extranjero y no ha verificado más su conformidad con la legislación local.
4. El presente dictamen jurídico se refiere a las cuestiones jurídicas relacionadas con la emisión, en las que los abogados de la bolsa tienen la obligación general de prestar atención a las referencias a las opiniones emitidas por las instituciones profesionales, como la auditoría y la evaluación de activos.
5. The Legal opinion is only for the purposes of this issue and shall not be used for any other purpose without the consent of the Lawyer of the exchange.
6. The Lawyers of the exchange agree to take this legal Opinion as the Legal Document necessary for the company to issue convertible Corporate Bonds to specific objects in this Application, report with other Reporting Materials, and are willing to bear Relevant legal responsibilities according to law.
7. The Lawyer of this exchange agrees that the company shall CIT the content of this legal opinion in the folleto by itself or in part or in all accordance with the examination requirements of c
(A menos que se indique lo contrario, las definiciones de las palabras que figuran en el presente dictamen jurídico se ajustan a las que figuran en el informe sobre la labor del abogado “Jun zejun [2022] Securities Word 2022 – 017 – 1 – 1”.
Sobre la base de lo que antecede, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos en la profesión jurídica:
Texto
I. Aprobación y autorización de esta publicación
1.1 El 4 de enero de 2022, el emisor convocó la octava reunión del tercer Consejo de Administración y todos los directores participantes examinaron y aprobaron por unanimidad el proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para La emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, Proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos, proyecto de ley sobre el informe sobre La utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos por la empresa a un objeto no específico y la adopción de medidas de llenado y los compromisos de los sujetos pertinentes; proyecto de ley sobre la elaboración de normas para la reunión de tenedores de bonos convertibles de Shenzhen fasoto Information Technology Co., Ltd.; proyecto de ley sobre el informe de verificación de la cuenta de pérdidas y ganancias no periódicas de la empresa; El proyecto de ley sobre el informe de garantía del control interno de la empresa, el proyecto de ley sobre la elaboración de la planificación de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023), el proyecto de ley sobre la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración y sus personas autorizadas se ocupen plenamente de las cuestiones específicas relativas a la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos y el proyecto de ley sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, etc. Y decidió convocar la Junta General de accionistas el 21 de enero de 2022.
El 21 de enero de 2022, el emisor convocó la primera junta general provisional de accionistas de 2022 mediante la combinación de votación in situ y votación en línea. El número total de accionistas que votaron in situ e Internet fue de 13, representando 84.069149 acciones, representando el 381960% de las acciones totales de la empresa. La Junta General de accionistas votó una por una para aprobar la propuesta de emisión. El abogado de la bolsa fue testigo de la reunión in situ de la Junta General de accionistas y emitió el correspondiente dictamen jurídico.
En resumen, la octava reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 4 de enero de 2022, y la primera junta general provisional de accionistas, celebrada el 21 de enero de 2022, han adoptado las resoluciones pertinentes para aprobar la emisión de conformidad con los procedimientos legales.
1.2 de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para el registro y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad, el contenido de las resoluciones mencionadas es verdadero, legítimo y eficaz.
1.3 La Junta General de accionistas del emisor ha autorizado al Consejo de Administración y a su persona autorizada a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la emisión, y el alcance y el procedimiento de la autorización son legítimos y válidos.
En resumen, los abogados de la bolsa creen que el emisor ha obtenido la aprobación interna y la autorización del emisor, sólo para obtener la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la aprobación de la c
II. 2.1 El emisor es una sociedad anónima establecida por iniciativa propia sobre la base de la transformación del sistema de acciones de la sociedad anónima francesa en su conjunto. En marzo de 2015, todos los accionistas de Farben Limited Yan Hua, Xia Haiyan, gengdu Bang, jiajiatong y mu jialin, como promotores, iniciaron el establecimiento de “Shenzhen Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) \ Technology Co., Ltd” mediante el cambio general Desde el establecimiento del emisor, no se ha producido ninguna circunstancia que requiera la terminación de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad, y la situación persiste efectivamente de conformidad con la ley. Al mismo tiempo, el emisor es una sociedad anónima que ha cotizado en el GEM de la bolsa de Shenzhen de conformidad con la ley.
2.2 Tras la verificación de los abogados de la bolsa, a la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, el emisor tiene ahora una licencia comercial con el código unificado de crédito social emitido por la Oficina Reguladora de Shenzhen, que es 91440 Zhejiang Meorient Commerce & Exhibition Inc(300795) 421713j, y la información básica es la siguiente:
Nombre de la empresa
Fecha de establecimiento 8 de noviembre de 2006
Duración de la operación
Residence 1 – 6 Floor, Block B, yudashun Science and Technology Park, no. 15, High Tech North six Road, songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Yan Hua, representante legal
Capital social: 22.091,66 millones de yuan
Tipo de sociedad anónima (cotizada, invertida o controlada por personas físicas)
Supervivencia (en funcionamiento, apertura, registro)
Los elementos generales de funcionamiento son: software y hardware informáticos, programación; Desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, servicios técnicos y transferencia de tecnología de programas informáticos de Internet; Investigación y desarrollo de software integrado de hardware y su entorno, integración de sistemas y consulta técnica; Importación y exportación de servicios técnicos; Servicios de procesamiento de datos, servicios de gestión del alcance empresarial; Servicios de traducción. Consultoría de gestión empresarial; Investigación de mercado (excluida la investigación extranjera); Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Aceptar el compromiso de las instituciones financieras de prestar servicios de tecnología de la información y externalización de procesos (excluidos los servicios de información financiera). (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial), los proyectos comerciales autorizados son: servicios de telecomunicaciones con valor añadido.
En resumen, los abogados de la bolsa consideran que el emisor es una acción legalmente establecida, legalmente existente y cotizada en la bolsa de Shenzhen.
Copy Ltd. A partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el emisor no tiene ninguna circunstancia que requiera la terminación de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los estatutos. El emisor tiene la calificación principal para llevar a cabo esta emisión.
Iii. Condiciones sustantivas de esta emisión
La naturaleza de esta emisión es que el emisor emite bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. Tras la verificación artículo por artículo de los abogados de la bolsa, se considera que el emisor cumple las condiciones sustantivas para la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas establecidas en el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para el registro:
3.1 Esta emisión cumple las condiciones establecidas en el derecho de sociedades 3.1.1 tras la verificación de los abogados de la bolsa, el emisor ha examinado y aprobado las propuestas pertinentes de esta emisión en la octava reunión del tercer Consejo de Administración y en la primera junta general provisional de accionistas en 2022, y ha aclarado el método de conversión de Los bonos convertibles de sociedades en acciones corporativas, de conformidad con el artículo 161 del derecho de sociedades.
3.1.2 en el folleto se indica que el período de conversión de las acciones, el precio de conversión y su ajuste, as í como la forma de determinar el número de conversión de las acciones, etc. en esta emisión, los tenedores de bonos pueden optar por la conversión o no sobre la base de las condiciones, de conformidad con Las disposiciones del artículo 162 del derecho de sociedades.
3.2 La emisión cumple las condiciones establecidas en la Ley de valores 3.2.1 de conformidad con los documentos y materiales pertinentes proporcionados por el emisor y verificados por los abogados de la bolsa, el emisor ha establecido una junta general de accionistas, una Junta de directores y una Junta de supervisores, ha elegido a directores independientes y supervisores de personal, ha contratado al Director General, al Director General Adjunto, al Director Financiero y al Secretario de la Junta de directores, etc. El Consejo de Administración tiene un Comité de estrategia, un Comité de auditoría, un Comité de nombramientos y un Comité de remuneración y evaluación, y ha formulado el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el reglamento de la Junta de supervisores de Shenzhen, el reglamento de la Junta de supervisores de Shenzhen.
