Código de valores: Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) Abreviatura: Shandong Sito Bio-Technology Co.Ltd(300583) número de anuncio: 2022 – 009
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La séptima reunión del tercer Consejo de Administración se celebró a las 10.00 horas del 5 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa mediante la combinación de medios de comunicación in situ. La notificación y los documentos de la reunión fueron entregados por correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 2 de abril de 2022. En la reunión deberían participar 7 directores, 7 directores, de los cuales 3 son directores independientes, todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
La reunión estuvo presidida por el Presidente, Sr. Mitch, y todos los directores, tras deliberar y votar seriamente, examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta de poner fin a la emisión de acciones a determinadas personas en 2021 y retirar los documentos de solicitud
Desde 2021, el Consejo de Administración de la empresa, la dirección y los intermediarios pertinentes han promovido activamente la emisión de acciones a determinados objetivos. En vista de los cambios en el entorno actual del mercado de capitales, la oportunidad de financiación, la situación real de la empresa, el plan de desarrollo futuro y otros factores, la empresa, tras un análisis cuidadoso y una comunicación repetida con los intermediarios, decidió poner fin a la emisión de acciones a determinados objetos y solicitar la retirada de los documentos de solicitud pertinentes a la bolsa de Shenzhen. En la actualidad, todas las operaciones comerciales de la empresa son normales, y la terminación de la emisión de acciones a determinados destinatarios y la retirada de los documentos de solicitud no tendrán un impacto negativo significativo en la producción y el funcionamiento de la empresa, ni perjudicarán los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: aprobado por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Directors of the company expressed their agreed Independent views and their pre – approval views on this Bill.
De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, esta propuesta no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles sobre el anuncio de la empresa sobre la terminación de la emisión de acciones a un objeto específico en 2021 y la retirada de los documentos de solicitud, as í como las opiniones independientes de los directores independientes sobre esta cuestión y las opiniones de aprobación previa, véase el anuncio publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM, sitio web de divulgación de información dachao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )). Se anuncia por la presente.
Documento de referencia: resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos
Junta Directiva
6 de abril de 2002
