Código de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) número de anuncio: 2022 – 030 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 4 de abril de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y el Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 el viernes 22 de abril de 2022. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, y se notifican las siguientes cuestiones conexas: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa (tras deliberar y aprobar en la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, se decide convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022).
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 22 de abril de 2022, 15.00 a 16.00 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 22 de abril de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 el 22 de abril de 2022 a 15: 00 el 22 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 18 de abril de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Los accionistas o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones (18 de abril de 2022); Todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Company tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones (18 de abril de 2022), y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe En la votación. El agente del accionista no tiene que ser el accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias de Shenzhen lexin Medical Electronics Co., Ltd., edificio de Ciencia y tecnología 401, gaoxinnan yidao, distrito de Nanshan, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación acumulativa
1.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección de directores no independientes para el tercer Consejo de Administración” (2)
1.01 sobre la elección del Sr. Liang huaquan como director no independiente del tercer Consejo de Administración
Proyecto de ley
1.02 sobre la elección de la Sra. Zhong Ling como Directora no independiente del tercer Consejo de Administración
Proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes unánimes sobre cuestiones conexas. Para más detalles, véase el anuncio publicado el mismo día en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la resolución de la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 027) y anuncio sobre la elección de directores y el nombramiento de altos directivos (anuncio no. 2022 – 029). Los proyectos de ley mencionados son resoluciones ordinarias y se someten a votación mediante votación acumulativa.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Fecha de registro: 19 de abril de 2022 (9: 00 – 12: 00 AM, 13: 30 – 17: 30 PM) 2. Lugar de registro: 105 Dongli Road, Torch Development Zone, Zhongshan City, Provincia de Guangdong
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada y la tarjeta de identidad del representante legal. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de valores del accionista corporativo, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial (anexo II) y el certificado de identidad del representante legal.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III) para la confirmación del registro y adjunte una copia de la tarjeta de identificación y la tarjeta de cuenta de los accionistas. El fax o la Carta se entregarán o enviarán por fax a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa a más tardar a las 17.30 horas del 19 de abril de 2022. Por favor, indique en el sobre las palabras “Junta General de accionistas” y no se aceptará el registro telefónico.
Dirección postal: office of the Board of Directors, 105 Dongli Road, Torch Development Zone, Zhongshan City, Guangdong Province; Código postal: 528437.
4. Precauciones:
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión in situ deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión, y la reunión no aceptará el registro in situ el día de la reunión.
La reunión de la Junta de accionistas durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión se sufragarán por sí mismos. 5. Datos de contacto de la reunión:
Dirección: office of the Board of Directors, 105 Dongli Road, Torch Development Zone, Zhongshan City, Guangdong Province
Nombre de la persona de contacto: Zhong Ling
Número de teléfono: 0760 – 85166286
Número de fax: 0760 – 85166521
Correo electrónico: [email protected]. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones; 2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
Anexo I, 5 de abril de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. El procedimiento de votación en línea es el siguiente: 1. El procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de las acciones comunes: el Código de votación es “350562”, y la abreviatura de votación es “feliz corazón vota” 2. Rellene el dictamen de votación o el número de votos electorales: para la propuesta de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 22 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se llevará a cabo a través del sistema de votación de Internet de la bolsa en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza a esta unidad (Yo) a asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, celebrada en la Sala de juntas de Shenzhen Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) \ \ \ El fideicomisario no tiene derecho a delegar.
El fideicomitente votará sobre la siguiente propuesta:
Observaciones número de votos propuesta codificación nombre de la propuesta columna marcada
Los ojos pueden votar
Propuesta de votación acumulativa
1.00 número de candidatos a la elección de directores no independientes para el tercer Consejo de Administración (2)
Proyecto de ley
1.01 sobre la elección del Sr. Liang huaquan como tercer miembro de la Junta
Propuesta de un director independiente
1.02 sobre la elección de la Sra. Zhong Ling como tercera Junta Directiva
Proyecto de ley del legislador
Explicación de voto:
1. El cliente por favor marque “√”, “de acuerdo”, “en contra” y “abstención” en la elección de la votación de la moción como abstención, y al mismo tiempo marque “√” en las dos opciones como inválido
2. En cuanto a la propuesta de votación acumulativa, cada acción tendrá el mismo derecho de voto que el número de directores no independientes, directores independientes o supervisores representativos no empleados que deben ser elegidos, y el número de derechos de voto es igual al número total de acciones con derecho de voto de los accionistas multiplicado por el número de directores no independientes, directores independientes o supervisores representativos no empleados que deben ser elegidos. Los derechos de voto de los accionistas pueden ser distribuidos arbitrariamente y emitidos a uno o más candidatos.
3. Si el fideicomisario no ha emitido ninguna declaración de voto, el fideicomisario podrá votar de acuerdo con su voluntad.
Firma del cliente (Sello):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Número de acciones del cliente: naturaleza de las acciones del cliente:
