Anuncio 2022
Código de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) abreviatura de valores: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) número de anuncio: 2022 – 029 Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Anuncio sobre la elección de los directores y el nombramiento del personal directivo superior
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 28ª reunión del tercer período de sesiones de la Junta, celebrada el 4 de abril de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General y el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el tercer período de sesiones de la Junta.
Elección de los directores
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa, mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo y mejorar el nivel de gobierno corporativo, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 2 de la bolsa de valores de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, El funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, el Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración de la empresa ha examinado las calificaciones, El Consejo de Administración de la empresa nombra al Sr. Liang huaquan (cuyo currículum se adjunta) y a la Sra. Zhong Ling (cuyo currículum se adjunta) como candidatos a directores no independientes para el tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas de la empresa y expirará en la actualidad. Las cuestiones relativas a la elección de directores no independientes deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y votación mediante votación acumulativa.
Empleo de personal directivo superior
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas, etc., que han sido examinados y aprobados por el Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración y la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración, El Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Pan weichao (cuyo currículum se adjunta) Director General de la empresa, que será plenamente responsable de la gestión y el funcionamiento cotidianos de la empresa, con efecto a partir de la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe. Opiniones de los directores independientes
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1. Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General
Tras un examen cuidadoso, los directores independientes convinieron en que los procedimientos para el nombramiento del Director General de la empresa eran legales y eficaces y se ajustaban a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los estatutos. El nuevo Director General, el Sr. Pan weichao, tiene la calificación de Director General de las empresas que cotizan en bolsa, y no puede actuar como personal directivo superior de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, los Estatutos de las empresas, etc. Por lo tanto, todos los directores independientes de la empresa están de acuerdo con el nombramiento del Director General.
2. Opiniones independientes sobre la elección de los directores no independientes de la tercera Junta de Síndicos
Tras un examen cuidadoso, los directores independientes convinieron en que, sobre la base de la verificación de los datos de antecedentes, los antecedentes personales y los logros de trabajo del Sr. Liang huaquan y la Sra. Zhong Ling, las personas mencionadas cumplían las calificaciones de los directores de las empresas que cotizan en bolsa, y que no Había casos en que la c
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
5 de abril de 2002
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1. Curriculum vitae of Mr. Pan weichao
Pan weichao, varón, nacido en 1973, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, EMBA de la Escuela Internacional de Negocios de China Central, sirvió en Zhongshan Jianwei Electronic Co., Ltd., Zhongshan shuulang Electronic Co., Ltd. De julio de 2002 a octubre de 2012 fue Director General, Director Ejecutivo y Presidente de chuangyuan Electronics. De noviembre de 2012 a febrero de 2019 como Presidente y Director General de la empresa; Desde febrero de 2019 hasta la fecha como Presidente de la empresa, el actual Presidente de la empresa, Director General.
Hasta la fecha, el Sr. Pan weichao posee 80.602574 acciones, lo que representa el 37,54%, que son accionistas controladores y controladores reales. No hay relación con más del 5% de los accionistas y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Mr. Pan weichao did not have the case that the article 146 of the Company Law prohibited his Post, The Case stipulated in article 3.2.3 of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – regulatory Operation of GEM Listed Companies, has not been subjected to Administrative punishment by c
Liang huaquan, Male, Born in 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master degree, CPA, Certified Tax Officer, lawyer. Ha trabajado en Shenzhen Yuyang Technology Development Co., Ltd., China Aviation Technology Shenzhen Co., Ltd., Shenzhen Stock Exchange, de julio de 2016 a junio de 2021, como gerente general de Shenzhen xingong Enterprise Management Consulting Co., Ltd.
Desde julio de 2021, ha sido gerente general de zhengling Management Consulting (Shenzhen) Co., Ltd. En la actualidad, también es director independiente de Shenzhen cookai Network Technology Co., Ltd. (empresa no cotizada).
Hasta la fecha, el Sr. Liang huaquan no posee acciones en la empresa; No hay relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
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Mr. Liang huaquan did not have the case that the article 146 of the Company Law prohibited his Post, the case that is stipulated in article 3.2.3 of the Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – the Regulatory Operation of GEM Listed Companies, has not been subjected to Administrative penalty of the c
Zhong Ling, Female, Born in 1990, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. La Sra. Zhong Ling, que posee el certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración emitido por la bolsa de Shenzhen, ha actuado como representante de Asuntos de valores. De agosto de 2018 a octubre de 2021 fue el representante de valores de la compañía, y desde noviembre de 2021 ha sido el Director General Adjunto y Secretario de la Junta.
Hasta la fecha, la Sra. Zhong Ling posee 21.307 acciones de la empresa, que no están relacionadas con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
La Sra. Zhong Ling no está prohibida en virtud del artículo 146 de la Ley de sociedades, ni en virtud del artículo 3.2.3 de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, ni ha sido objeto de sanciones administrativas por la csrc, ni ha sido condenada públicamente ni criticada por la bolsa de Shenzhen. Tampoco existe una situación en la que la bolsa de Shenzhen haya reconocido públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; A través de la investigación, no pertenece a la “person a que pierde la fe” y cumple con las condiciones de trabajo requeridas por las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades.
