Código de valores del anuncio 2022: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) valores abreviados: Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) número de anuncio 2022 – 027
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
1. Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (en lo sucesivo denominada Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) “o” la empresa “) la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración se notificó a todos los directores por Wechat, teléfono, etc. el 4 de abril de 2022, y la reunión se celebró por medios de comunicación el 4 de abril de 2022 con el consentimiento de todos los directores.
2. The meeting shall include five Directors and five Directors. La reunión fue presidida por el Sr. Pan weichao, Presidente de la Junta, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
3. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia se ajustará al derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la resolución resultante de la votación será legal y válida. Deliberaciones de la Junta
La reunión se sometió a votación secreta por escrito y los directores participantes examinaron y aprobaron cuidadosamente las siguientes resoluciones: 1. Se examinó y aprobó la “propuesta de nombramiento del Director General”.
El Consejo de Administración de la empresa ha recibido recientemente el informe de renuncia del Sr. Wang Qingyu, Director y Director General de la empresa. El Sr. Wang Qingyu renunció a su cargo como Director y Director General por razones personales.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y los Estatutos de la empresa, y tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Pan weichao Director General de la empresa y asumir la plena responsabilidad de la gestión y el funcionamiento cotidianos de la empresa. El nombramiento surtirá efecto a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
En 2022, el director independiente de la empresa anunció que había emitido una opinión independiente unánime sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de directores y el nombramiento de personal directivo superior (número de anuncio: 2022 – 029). 2. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes de la tercera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración de la empresa ha recibido recientemente el informe escrito de dimisión del Director, el Director General, el Sr. Wang Qingyu y el Director, el Sr. Mai jiongzhang. El Sr. Wang Qingyu renunció a su cargo como Director y Director General por razones personales, y al mismo tiempo renunció a su puesto como Miembro del Comité Especial del Consejo de Administración. El Sr. Mai jiongzhang renunció a su cargo como Director por razones personales, y también renunció a su puesto como miembro del Comité Especial del Consejo de Administración. Después de su renuncia, todavía ocupó otros puestos en la empresa. La renuncia del Sr. Wang Qingyu y del Sr. Mai jiongzhang no dará lugar a que el número de miembros del Consejo de Administración de la empresa sea inferior al quórum. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, el informe de renuncia de esas personas entrará en vigor el día en que se entregue al Consejo de Administración de la empresa.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa, mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo y mejorar el nivel de gobierno corporativo, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, como las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el Comité de nombramientos del tercer Consejo de Administración de la empresa ha examinado las calificaciones y el Consejo de Administración ha nombrado al Sr. Liang huaquan, La Sra. Zhong Ling es candidata a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Propuesta de nombramiento de la Sra. Zhong Ling como candidata a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente unánime sobre la propuesta, y el mandato de los candidatos mencionados comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas y expirará en el actual Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de directores y el nombramiento de altos directivos
Anuncio Nº 2022 – 029.
3. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, la sociedad se propone celebrar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 en la Sala de juntas de la sociedad el viernes 22 de abril de 2022, que se celebrará en la Sala de juntas de la sociedad en la forma de votación in situ y votación en línea. Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 030). Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
5 de abril de 2002
