Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB y en la bolsa de Shenzhen
Dictamen jurídico sobre la inclusión en la lista de GEM
Código postal: 518017, piso 11 - 12, edificio financiero Taiping, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, China
11 - 12 / F., Taiping Finance Tower, no. 6001 Yitian Road, Shenzhen, P.R. China tel. (86 - 755) 88265288 fax (fax.): (86 - 755) 88265537
Sitio web: www.shujin. Cn.
Guangdong Xinda Law Firm
Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB y en la bolsa de Shenzhen
Dictamen jurídico sobre la inclusión en la lista de GEM
Letter Shou Creative Word [2020] No. 030 - 09 to: Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as "The Company" or "The issuer") according to the company and Guangdong letter law firm (hereinafter referred to as "letter") signed the "Special Legal Advisor Engagement Agreement", letter accept the entrustment of the company, as its Initial Public Issue of RMB ordinary shares and listed in GEM Special Legal Advisor.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las medidas para la administración del registro, las normas para la inclusión en la lista de acciones, las normas para la preparación de informes no. 12, las opiniones sobre la emisión de nuevas acciones, las Medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores (para su aplicación experimental), y otros documentos normativos, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, En cuanto a las cuestiones relativas a la oferta y la cotización en bolsa, se emitirá a la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "la bolsa de Shenzhen") una opinión jurídica del bufete de abogados Guangdong Xinda sobre la oferta pública inicial de acciones comunes RMB por Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Y su cotización En el GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "la opinión jurídica"). A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado Shinda formula la siguiente declaración:
1. Xinda emitirá dictámenes jurídicos de conformidad con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, as í como las leyes y reglamentos vigentes de China y las disposiciones pertinentes de la c
2. Xinda no formula observaciones sobre cuestiones profesionales como la contabilidad, la auditoría, la verificación de capital y la evaluación de activos. La referencia de sinda a determinados datos o conclusiones de los estados contables, los informes de auditoría, los informes de verificación de capital y los informes de evaluación de activos en el presente dictamen jurídico no implica ninguna garantía expresa o implícita de sinda de la autenticidad y exactitud de esos datos o conclusiones. En cuanto a las cuestiones no jurídicas mencionadas, sinda no tiene las calificaciones adecuadas para la verificación y evaluación, y confía razonablemente en las opiniones de las instituciones profesionales calificadas para juzgar esas cuestiones profesionales.
3. En el curso de la investigación, la recopilación, la consulta y la investigación pertinentes, sinda ha obtenido las siguientes garantías del emisor: el emisor ha proporcionado a sinda los documentos originales y auténticos necesarios para la emisión de la opinión jurídica, como documentos escritos, copias, copias, notas escritas, confirmación escrita o testimonio oral; El emisor no ha ocultado, omitido, registrado falsamente ni formulado declaraciones engañosas al proporcionar documentos a sinda; Todas las firmas y sellos de los documentos proporcionados por el emisor son auténticos y firmados por las partes interesadas o por las personas legalmente autorizadas; En caso de que el documento sea una copia o una copia, todas las copias o copias serán idénticas al original.
4. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración inicial de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas en materia de valores de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental), los abogados de Xinda y Xinda Siguen los principios de diligencia debida y buena fe y cumplen estrictamente sus obligaciones jurídicas, y han verificado y verificado plenamente las cuestiones relativas a la emisión y cotización que se habían producido o existían antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico. Garantizar que los hechos identificados en el presente dictamen jurídico no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
5. Cinda está de acuerdo en que el presente dictamen jurídico será el documento jurídico necesario para la emisión y cotización del emisor y se presentará junto con otros materiales de declaración, y está dispuesta a asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por el contenido del presente dictamen jurídico. 6. Las abreviaturas utilizadas en el presente dictamen jurídico son las mismas que las que figuran en el informe sobre la labor de los abogados de Guangdong Xinda law firm sobre la oferta pública inicial de acciones comunes RMB por Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en adelante, el "Informe sobre la labor de los abogados") publicado el 21 de diciembre de 2020 por Xinda law firm.
7. El presente dictamen jurídico emitido por sinda se utilizará únicamente para los fines de la presente emisión y no se utilizará para ningún otro fin.
Texto
Aprobación y autorización de la oferta
Aprobación y autorización internas del emisor
Tras la verificación, el 13 de octubre de 2020, el emisor celebró la séptima reunión del primer Consejo de Administración. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB y su inclusión en el GEM, la propuesta sobre la solicitud de oferta pública inicial de proyectos de inversión en acciones comunes RMB y su viabilidad, la propuesta sobre los objetivos de desarrollo empresarial de la empresa en los próximos tres años y la propuesta sobre el plan preliminar para la oferta pública inicial de acciones de la empresa y la estabilización de los precios de las acciones de la empresa en los tres años siguientes a su inclusión en la lista, Proyecto de ley sobre el plan de distribución de los beneficios no distribuidos antes de la oferta pública inicial de acciones de la empresa, proyecto de ley sobre el plan de retorno de la oferta pública inicial de acciones de la empresa y el dividendo de tres años después de la cotización en bolsa, proyecto de ley sobre el retorno al contado diluido y las medidas de llenado de la oferta pública inicial de acciones comunes RMB El proyecto de ley sobre la emisión de compromisos pertinentes y la propuesta de medidas vinculantes correspondientes por la empresa en relación con la oferta pública inicial de acciones comunes RMB y la inclusión en la lista, el proyecto de ley sobre la presentación de propuestas a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pertinentes relativas a la oferta pública inicial de acciones comunes RMB y la inclusión en la lista, etc., y el proyecto de ley sobre la oferta pública inicial de acciones comunes RMB y la inclusión en la lista se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen.
El 30 de octubre de 2020, el emisor celebró la cuarta junta general de accionistas de 2020 para examinar y aprobar las propuestas presentadas por el Consejo de Administración antes mencionado en relación con la oferta y la cotización.
Verificado, El 3 de septiembre de 2021 y el 20 de septiembre de 2021, respectivamente, el emisor convocó la 15ª reunión del primer Consejo de Administración y la primera junta general provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la "propuesta de ley sobre la solicitud de la empresa de una oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB y su cotización En el GEM" y la "propuesta de ley sobre la solicitud de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB y su cotización en el GEM". Y otros proyectos de ley relacionados con esta emisión.
De conformidad con esas propuestas, la primera junta general provisional de accionistas del emisor en 2021 acordó prorrogar el período de validez de la aprobación y autorización para la cotización de la oferta (hasta el 29 de octubre de 2021), que fue examinado y aprobado por la cuarta junta general provisional de accionistas en 2020, por un período de 12 meses a partir de la fecha en que fue examinado y aprobado por la primera junta general provisional de accionistas en 2021, es decir, hasta el 19 de septiembre de 2022.
Tras la verificación, el abogado Xinda considera que el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas del emisor han adoptado una resolución para aprobar la oferta de conformidad con los procedimientos legales; De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes, el contenido de las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas antes mencionadas del emisor es legítimo y eficaz.
Examen y aprobación de la bolsa de Shenzhen
De acuerdo con el anuncio de resultados de la 59ª reunión del Comité Municipal del partido en el GEM 2021, publicado el 16 de septiembre de 2021 por el Centro de auditoría de la cotización de Shenzhen Stock Exchange, el emisor ha sido aprobado por el Comité de cotización del GEM de Shenzhen Stock Exchange.
Registro de consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China
De conformidad con la respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd., emitida por la Comisión Reguladora de valores de China el 22 de febrero de 2022 (licencia reguladora de valores [2022] No. 377), la Comisión Reguladora de valores de China ha aprobado la solicitud de Registro del emisor para esta oferta pública.
Sobre la base de lo que antecede, el abogado Xinda considera que el emisor ha obtenido la aprobación interna y la autorización del emisor, ha obtenido la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la aprobación de la c
II. Principales calificaciones de la oferta
Tras la verificación, el emisor es una sociedad anónima establecida por minglida Co., Ltd. Establecida el 27 de julio de 2004 de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con el cambio general de la conversión de su valor contable neto de los activos en acciones al 31 de mayo de 2019, y registrada en la autoridad de supervisión del mercado de Shenzhen el 12 de noviembre de 2019 de conformidad con la ley. El emisor ha estado en funcionamiento durante más de tres años desde su creación.
El emisor tiene ahora la "licencia comercial" del código unificado de crédito social 91440300764970779b expedido por la autoridad de supervisión del mercado de Shenzhen.
De conformidad con los estatutos y la licencia comercial, el período de actividad del emisor es permanente. Tras consultar el sistema nacional de divulgación de información crediticia de las empresas, el emisor ha completado la publicación del informe anual 2020.
De conformidad con el informe de auditoría (en lo sucesivo denominado "Informe de auditoría (30 de septiembre de 2021)", publicado por la Conferencia el 29 de noviembre de 2021, el activo neto del emisor al 30 de septiembre de 2021 era de 749626.547,71 Yuan (el número de estados consolidados se basa en el patrimonio neto de Los accionistas de la sociedad matriz), y el emisor no tenía deudas insolventes. Una situación en la que no se pueden saldar las deudas vencidas o existe una clara falta de solvencia.
Sobre la base de la confirmación por escrito emitida por el emisor y de la verificación de los datos de registro de la persona jurídica del emisor, la licencia comercial y los Estatutos de la sociedad modificados, el emisor no tiene ninguna circunstancia que requiera la terminación de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad en la fecha de emisión del presente dictamen jurídico.
Sobre la base de lo que antecede, el abogado Xinda considera que, a partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el emisor es una sociedad anónima establecida de conformidad con la ley y que ha estado funcionando durante más de tres a ños, y tiene la calificación de sujeto para la emisión y cotización.
Condiciones sustantivas de la oferta
Como se indica en la sección "aprobación y autorización de la emisión y la inclusión en la lista" del presente dictamen jurídico, a partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el emisor ha obtenido el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (c
1. Tras la verificación, el emisor cumple las condiciones de emisión del GEM establecidas por la c
2. Tras la verificación, el capital social total del emisor antes de la emisión es de 36 millones de yuan; De acuerdo con el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Y la colocación inicial bajo la red de cotización de GEM, y el anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de Shenzhen minglida Precision Technology Co., Ltd. Y la firma en línea de la lista de GEM, las acciones emitidas por el emisor en esta oferta pública son de 40,01 millones de acciones, con un valor nominal de 1 yuan por acción. El capital social total del emisor después de esta emisión no será inferior a 30 millones de yuan, de conformidad con el apartado ii) del párrafo 1 del Artículo 2.1.1 de las normas de cotización de acciones.
3. Tras la verificación, el emisor ha emitido 40,01 millones de acciones en esta oferta pública, el número total de acciones del emisor tras la finalización de esta oferta es de 40,01 millones de acciones, y las acciones del emisor en esta oferta pública han alcanzado más del 10% del número total de acciones de la sociedad, lo que se ajusta a lo dispuesto en el apartado iii) del párrafo 1 del Artículo 2.1.1 de las normas para la cotización de acciones.
4. De conformidad con el informe de auditoría (30 de septiembre de 2021) y la confirmación por escrito del emisor, el beneficio neto del emisor en los dos últimos a ños (2019, 2020) (sobre la base del criterio de consolidación, el más bajo antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes) Es de 81.105290,78 yuan y 12.550285963 Yuan, respectivamente, y el beneficio neto en los dos últimos años es positivo, y el beneficio neto acumulado no es inferior a 50 millones de yuan, de conformidad con el apartado iv) del párrafo 1 del Artículo 2.1.1 de las normas de cotización en bolsa. Disposiciones del apartado i) del punto 2.1.2.
Sobre la base de lo que antecede, el abogado de Xinda considera que la oferta y la cotización del emisor se ajustan a las condiciones sustantivas establecidas en las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de cotización de acciones.
Instituciones patrocinadoras y representantes patrocinadores de esta emisión y cotización
Tras la verificación, el emisor ha contratado a un patrocinador cualificado para que Act úe como patrocinador de la oferta. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \
Tras la verificación, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) El representante patrocinador mencionado ha sido registrado por la Asociación de la industria de valores de China y ha sido incluido en la lista de representantes patrocinadores, de conformidad con el artículo 3.1.3 de las normas de cotización de acciones.
Compromisos emitidos por los sujetos responsables pertinentes para esta emisión y cotización
Sobre la base de los compromisos pertinentes emitidos por el emisor y sus accionistas controladores, los controladores reales, los directores, los supervisores y los altos directivos (en lo sucesivo denominados "los sujetos responsables pertinentes"), los sujetos responsables pertinentes del emisor han expresado su intención de bloquear y reducir las acciones, las medidas para llenar el rendimiento inmediato diluido, la recompra fraudulenta de las acciones cotizadas, las medidas vinculantes en caso de incumplimiento de los compromisos, la estabilización del precio de las acciones de la sociedad en un plazo de tres a ños a partir de la inclusión en la lista, Se han emitido compromisos para regular y reducir las transacciones con partes vinculadas y evitar la competencia entre pares.
Tras la verificación, el abogado Xinda considera que los principales responsables pertinentes del emisor han hecho los compromisos mencionados y han propuesto
