Código de valores: Bestore Co.Ltd(603719) valores abreviados: Bestore Co.Ltd(603719) número de anuncio: 2022 – 023
Bestore Co.Ltd(603719)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 26 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la reunión (I) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 26 de abril de 2022, 15: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias en el quinto piso de la empresa (edificio liangpin, no. 1, jinyinhu hangtian Road, East West Lake, Wuhan) (V) Sistema de votación en red, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 26 de abril de 2022
Hasta el 26 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 propuesta sobre el informe financiero final 2021 de la empresa
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa
Proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
Sobre la renovación de la Organización de auditoría financiera y el control interno de la empresa en 2022
Proyecto de ley del Organismo de auditoría
7 sobre las solicitudes de empresas y filiales de control a las instituciones financieras en 2022
Líneas de crédito integradas y garantías correspondientes y autorización de gestión
Proyecto de ley sobre los procedimientos de financiación y garantía
Nota: la Junta General de accionistas también escuchará al director independiente de la empresa para hacer el informe de trabajo anual 2021 del director independiente. 1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
La 13ª reunión del segundo Consejo de Administración y el segundo Consejo de supervisión se celebraron el 18 de marzo de 2022.
El proyecto de ley fue examinado y aprobado en la décima reunión, que se celebró en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 22 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y los medios de divulgación de información designados por la empresa “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” en la divulgación. 2. Proyecto de resolución especial: 73. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 6, 74. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no se aplica
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Bestore Co.Ltd(603719) Bestore Co.Ltd(603719) 2022 / 4 / 18
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas 5. Método de registro de la Junta (ⅰ) formalidades de registro: 1. Accionista corporativo: si el representante legal del accionista corporativo asiste a la Junta, deberá presentar su tarjeta de identidad y el certificado del representante legal; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su tarjeta de identidad y el poder notarial escrito emitido por el representante legal del accionista legal de conformidad con la ley (para más detalles, véase el anexo 1). 2. Accionistas individuales: los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión deberán poseer su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como una tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que se encomiende a otra persona que asista a la reunión, el agente también tendrá el documento de identidad válido del agente y el poder notarial de los accionistas (véase el anexo 1 para más detalles).
3. Los accionistas podrán registrarse por fax, carta o correo electrónico, que se entregará a más tardar a las 16.00 horas del 25 de abril de 2022. El fax, la Carta o el correo deberán ir acompañados de una copia de los documentos justificativos enumerados en los párrafos 1 y 2 supra, y el original se llevará cuando asistan a la reunión. Por favor, indique la persona de contacto y el número de teléfono en el fax o la Carta para ponerse en contacto. 4. Si un inversor en margen asiste a la reunión, deberá poseer la licencia comercial, el certificado de cuenta de valores y el poder notarial emitido a los inversores por la empresa de valores pertinente; Si el inversor es una person a, también debe poseer su propia tarjeta de identidad u otros documentos válidos que puedan indicar su identidad. Si el inversor es una unidad, también debe poseer su propia licencia comercial, tarjeta de identidad del participante y poder notarial emitido por el representante legal de la unidad.
Tiempo de registro: los accionistas de la empresa pueden registrarse entre las 9: 00 y las 16: 00 antes del 25 de abril de 2022, excepto los fines de semana y los días festivos. Lugar de registro: 5th Floor, liangpin Building, no. 1 jinyinhu spaceflight Road, Dongxihu District, Wuhan 430000, tel.: 027 – 85793003, fax: 027 – 85793003. 6. Other matters (ⅰ) the Shareholders and Shareholders’ agents at the meeting shall be pleased to carry the original and copy of relevant Certificates. Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes y de los representantes de los accionistas que asistan a la votación sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos. Se invita a todos los accionistas a que ayuden al personal a registrarse para la reunión y a asistir a ella a tiempo. Tratamiento de la situación anormal del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se notificará el mismo día. Persona de contacto de la empresa y datos de contacto persona de contacto: Luo liying, tel: 027 – 85793003, dirección de correo electrónico: [email protected]. Se anuncia por la presente.
6 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Bestore Co.Ltd(603719) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas 2021 de su empresa, celebrada el 26 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021
3 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa
5 propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
6 sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera y el auditor interno de la empresa en 2022
Propuesta de control de las instituciones de auditoría
7 sobre la contribución de las empresas y sus filiales a las instituciones financieras en 2022
Solicitar una línea de crédito global y proporcionar las garantías correspondientes y autorizar
Proyecto de ley sobre la gestión de los procedimientos de financiación y garantía
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
