Código de valores: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) valores abreviados: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) número de anuncio: 2022 – 027
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 26 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y primera junta general provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 26 de abril de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: hongbai Science and Technology Park Office, tashan Industrial Park, Leping City, Provincia de Jiangxi (5) Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 26 de abril de 2022
Hasta el 26 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. Cuando se trate de una solicitud pública de derechos de voto de los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la c
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022
Proyecto de ley con su resumen
Sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas administrativas para la evaluación
3 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de autorización del Consejo de Administración para 2022 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos para las acciones
Sobre el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa (proyecto)
Propuestas y resúmenes
Medidas de gestión del plan de accionariado de empleados 2022 de la empresa
Proyecto de ley
6 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de autorización del Consejo de Administración para 2022
Propuesta sobre cuestiones relacionadas con el plan de acciones de los empleados
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Los proyectos de ley mencionados se examinaron y aprobaron en la décima reunión del segundo Consejo de Administración y en la novena reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 3 de abril de 2022, respectivamente. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa (www.sse.com.cn.) publicado en Shanghai Securities News, Securities Times, China Securities News, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange el 6 de abril de 2022. Anuncio. Al mismo tiempo, la empresa publicará en el sitio web de la bolsa de Shanghai los datos de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 antes de la Junta General de accionistas. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 1, proyecto de Ley 2, proyecto de ley 33, proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 1, proyecto de Ley 2, proyecto de ley 44, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas asociados: proyecto de ley 4, proyecto de ley 5, proyecto de ley 6
Los nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ji jinshu y lang fengping son los participantes en el plan de accionariado asalariado y se abstendrán de votar sobre la propuesta mencionada. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: En tercer lugar, cuestiones que requieren atención en la votación de la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
El mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios.
En caso afirmativo, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito.
El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) 2022 / 4 / 21
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas 5. El método de registro de las reuniones 1. Los accionistas de las personas jurídicas u otras organizaciones estarán representados en las reuniones por representantes legales / personas responsables, representantes legales / personas responsables o representantes autorizados y autorizados por resolución del Consejo de administración u otros órganos normativos. Si el representante legal / persona a cargo asiste a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal / persona a cargo; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su tarjeta de identidad, el representante legal o la persona responsable de la persona jurídica u otra organización o el poder notarial escrito emitido por el Consejo de administración u otro órgano de adopción de decisiones de conformidad con la ley. 2. Si un accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otros documentos o certificados válidos que puedan demostrar su identidad, as í como la tarjeta de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, deberá presentarse su documento de identidad válido y el poder notarial de los accionistas. 3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax y proporcionar copias de los certificados válidos especificados anteriormente. La fecha de registro es la misma que la fecha de registro. La Carta está sujeta al matasellos recibido por la ciudad de Leping, Provincia de Jiangxi, donde se encuentra la empresa.
Tiempo de registro in situ: 9: 30 – 11: 30 am, 13: 30 – 3: 30 PM, 22 de abril de 2022. Lugar de registro: edificio de oficinas de hongbai Science and Technology Park, tashan Industrial Park, Leping City, Provincia de Jiangxi, tel: 0798 – 6806051. Persona de contacto para otros asuntos: Zhang Jie; Tel.: 0798 – 6806051; Fax: 0798 – 6811395; Correo electrónico: [email protected]. N. Los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte durante medio día. Se anuncia por la presente.
6 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 26 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre la limitación de las empresas en 2022
Plan de incentivos a las acciones (proyecto) y
Propuesta de Resumen
Sobre la limitación de las empresas en 2022
Gestión de la evaluación del plan de incentivos a las acciones
Propuesta de enfoque
Sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
Acciones restringidas 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Sobre la participación de los empleados en 2022
Plan de acciones (proyecto) y Resumen
Proyecto de ley
Sobre la participación de los empleados en 2022
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de acciones
Sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas
Consejo de Administración para 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
