Código de valores: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) valores abreviados: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) número de anuncio: 2022 – 025
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Anuncio sobre la convocatoria pública de los derechos de voto delegados de los directores independientes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud y exhaustividad de su contenido.
Consejos importantes:
Tiempo para solicitar el derecho de voto: 21 de abril de 2022 a 22 de abril de 2022
Voto del solicitante sobre todas las cuestiones sometidas a votación: consentimiento
El solicitante no posee acciones de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), y de conformidad con los mandatos de otros directores independientes de Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) (en lo sucesivo denominados “la empresa”), El Sr. Zhou Shiquan, director independiente, como solicitante, solicitó el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa sobre las propuestas relativas al plan de incentivos de capital y otras propuestas examinadas en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 26 de abril de 2022.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, y no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
El director independiente, Sr. Zhou Shiquan, como reclutador, de conformidad con las “medidas de gestión” y otros directores independientes, ha preparado y firmado el presente informe (en lo sucesivo denominado “el presente informe”) para solicitar el derecho de voto de todos los accionistas sobre las propuestas relativas al plan de incentivos de capital que se examinarán en la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe, y asumirá la responsabilidad jurídica de su autenticidad, exactitud e integridad, y se asegurará de que no se utilice el derecho de voto para realizar operaciones con información privilegiada, manipular el mercado y otros actos fraudulentos de valores.
El informe se publica gratuitamente en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Hacer un anuncio público en el sitio web y no publicar información sin autorización. Esta convocatoria se basa plenamente en las responsabilidades de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, y la información publicada no contiene declaraciones falsas y engañosas.
El derecho de voto del solicitante ha sido aprobado por otros directores independientes de la empresa, y el solicitante ha firmado el presente informe, que no se ejecutará en violación de ninguna disposición de los estatutos o del sistema interno o en conflicto con ellos. Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
1. Información básica
Nombre de la empresa: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Abreviatura de valores: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Código de valores: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Representante legal: Ji jinshu
Secretario de la Junta: Zhang Jie
Dirección de contacto: Industrial 9th Road, tashan Industrial Park, Leping City, Jiangxi Province
Código postal: 333332
Tel.: 0798 – 6806051
Fax: 0798 – 6811395
Correo electrónico: [email protected].
URL: www.hungpai. Net.
2. Cuestiones relativas a la convocatoria
El solicitante solicitará a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto autorizado sobre las propuestas relativas al plan de incentivos de capital que se examinarán en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022:
Número de serie del proyecto de ley nombre del proyecto de ley
Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 y su resumen
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022
Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar tres cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022
Proyecto de ley sobre el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa y su resumen
Proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de accionariado de empleados de la empresa 2022
“Propuesta de Ley Nº 6 sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que se ocupe de cuestiones relacionadas con el plan de accionariado de empleados 2022”
3. La fecha de firma del presente informe de solicitud de votación es el 3 de abril de 2022.
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la reunión de accionistas, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 027 sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Información básica sobre los reclutadores
1. El derecho de voto es el actual director independiente de la empresa, Zhou Shiquan, cuya situación básica es la siguiente:
El derecho de voto de esta convocatoria es el actual director independiente de la empresa, el Sr. Zhou Shiquan, no posee acciones de la empresa. Los detalles son los siguientes: Zhou Shiquan, varón, nacido en marzo de 1976, nacionalidad china, maestría, CPA China, sin residencia permanente en el extranjero. Junio 2021 hasta la fecha Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) director financiero. De septiembre de 2015 a enero de 2022, fue nombrado director independiente. 2. En la actualidad, el solicitante no posee acciones de la sociedad, no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en litigios civiles o arbitrajes importantes relacionados con controversias económicas.
3. El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus partes vinculadas, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
El reclutador como director independiente de la empresa, Participó en la décima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 3 de abril de 2022, y presentó propuestas sobre el proyecto de ley sobre el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022 y su resumen, el proyecto de ley sobre las medidas de gestión para la evaluación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022 y la propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas para tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas de 2022. El proyecto de ley sobre el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa (proyecto) y su resumen, el proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa y el proyecto de ley sobre la autorización de la Junta General de accionistas para tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado 2022 han votado a favor.
El solicitante considera que la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos son beneficiosos para mejorar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, estimular el entusiasmo de la dirección y el personal básico de la empresa, y no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos normativos vigentes en China, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: al final de la transacción, el 20 de abril de 2022, todos los accionistas de la empresa que se habían registrado en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation y habían completado los procedimientos de registro para asistir a la reunión. Tiempo de solicitud: del 21 de abril de 2022 al 22 de abril de 2022 (9: 30 – 12: 00, 13: 30 – 17: 30 todos los días).
Iii) Método de convocatoria: publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
1. Rellene el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto (en adelante, el “poder notarial”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente informe.
2. Presentar el poder notarial y otros documentos pertinentes firmados por mí al Departamento de valores de la empresa encargado por el colector; El Departamento de Asuntos de valores de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para solicitar el derecho de voto autorizado:
Si un accionista votante autorizado es un accionista corporativo, deberá presentar una copia de su licencia comercial, el certificado original del Representante corporativo, el poder notarial original y la tarjeta de cuenta del accionista; Todos los documentos facilitados por los accionistas de la persona jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
3. Después de encomendar a los accionistas que voten a que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos anteriores, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a mano o por carta certificada o por correo urgente en el plazo de la solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; En caso de correo certificado o entrega especial, la fecha de entrega será la fecha de entrega sellada en la Oficina de correos del lugar de llegada.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: hongbai Science and Technology Park, tashan Industrial Park, Leping City, Jiangxi Province
Atención: Kang Chang Yu
Código postal: 333332
Tel.: 0798 – 6806051
Fax: 0798 – 6811395
Por favor, Selle adecuadamente todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en un lugar prominente “el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto”.
Una vez notificados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados y verificados por un abogado, se confirmará que la delegación autorizada cumple todas las condiciones siguientes:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si el accionista autoriza repetidamente al solicitante a votar sobre la solicitud, pero el contenido de su autorización es diferente, si el poder notarial firmado por el accionista por última vez es válido y no se puede juzgar el momento de la firma, si el poder notarial recibido por última vez es válido y no se puede juzgar el orden de recepción, el solicitante pedirá al cliente autorizado que confirme por medio de la investigación, y el contenido de la autorización todavía no se puede confirmar por este medio, El delegado de autorización no es válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, pero no tendrán derecho de voto sobre las cuestiones de la convocatoria.
Tras la confirmación de la delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas: 1. Una vez que el accionista haya delegado la delegación de autoridad de voto en el asunto de la solicitud al solicitante, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la Reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que lo ejerza y asista a la reunión y revoque expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida; En caso de que no se revoque expresamente por escrito la autorización del solicitante antes del plazo de inscripción de la reunión in situ, la autorización del solicitante será la única autorización válida.
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Debido a la particularidad de la solicitud de derechos de voto, cuando se audite el poder notarial, sólo se auditará la forma del poder notarial presentado por los accionistas de conformidad con el presente anuncio, y no se auditará si la firma y el sello del poder notarial y los documentos conexos son realmente la firma o el sello del propio accionista o si esos documentos son expedidos por el propio accionista o el agente autorizado del accionista. El poder notarial y los documentos justificativos pertinentes que cumplan los requisitos formales establecidos en el presente boletín se considerarán válidos.
Reclutador: Zhou Shiquan
6 de abril de 2002 Anexo: poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Anexo:
Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la primera Junta provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes, que ha sido hecha y anunciada por el solicitante para esta solicitud de derechos de voto. Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de acuerdo con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente.
En mi calidad de principal autorizado, autorizo al Sr. Zhou Shiquan, director independiente, a asistir a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 como su Representante.
