Código de valores: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) valores abreviados: Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) número de anuncio: 2022 – 022 Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366)
Anuncio de la resolución de la décima reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La décima reunión del segundo Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 3 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 31 de marzo de 2022. En esta reunión participarán nueve directores y nueve directores que realmente asistan a la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Ji jinshu, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen;
Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo de la empresa, promover el establecimiento de la empresa, mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones, seguir alentando, estabilizando y atrayendo a los administradores de nivel medio, la tecnología básica (negocios) y otras personas, y combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados, la empresa elaboró el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de Jiangxi hongbai New Materials Co., Ltd. 2022 de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Jiangxi Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Materials Co., Ltd. 2022 restrictive Stock Incentive Plan (Draft) and Jiangxi Jiangxi Hungpai New Material Co.Ltd(605366) Materials Co., Ltd. 2022 restrictive Stock Incentive Plan (Draft) Summary (announcement No.: 2022 – 024).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Resultado de la votación: aprobado.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de capital, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de las empresas y Las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de capital limitado de 2022 de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se formulan las medidas de evaluación y gestión del plan de incentivos de capital limitado de 2022 de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Medidas de gestión para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Resultado de la votación: aprobado.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022;
A fin de aplicar concretamente el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022, incluidas, entre otras, Las siguientes:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos de acciones restringidas y a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de subvención de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones del objeto incentivador y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede levantar la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, La modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de las cuestiones relativas a las restricciones a la venta de las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el cambio y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la eliminación de la restricción de la venta del objeto incentivador, la recompra y cancelación de las acciones restringidas que el objeto incentivador no haya levantado la restricción de la venta, la compensación y herencia de las acciones restringidas que el objeto incentivador fallecido no haya levantado la restricción de la venta, y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen que esas modificaciones sean aprobadas por la Junta General de accionistas o / o la autoridad supervisora pertinente, el Consejo de Administración las aprobará en consecuencia;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y poner fin a cualquier acuerdo relativo a un plan de incentivos restrictivos para las acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a nombrar intermediarios como bancos receptores, contables y abogados para la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a distribuir y ajustar la cuota total de acciones restringidas entre los objetivos de incentivos de conformidad con los métodos y procedimientos establecidos;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General;
Solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento de los gobiernos y organismos pertinentes con respecto al plan de incentivos restrictivos para las acciones; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los órganos, organizaciones y personas gubernamentales pertinentes; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos de acciones restringidas;
Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el período de validez del actual plan de incentivos limitados a las acciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Resultado de la votación: aprobado.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa y su resumen;
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo de la empresa, promover el establecimiento de la empresa, mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores de la empresa (excluidos los directores independientes), los supervisores, los altos directivos y otros funcionarios básicos, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados, promover el desarrollo a largo plazo, sostenido y saludable de la empresa. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se ha elaborado el plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto) y su resumen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El “Plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto)” y el “Resumen del plan de accionariado asalariado 2022 (proyecto)”.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Los directores afiliados Ji jinshu y lang fengping se abstuvieron de votar; Resultado de la votación: aprobado.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Con el fin de normalizar la aplicación del plan de accionariado asalariado de la empresa 2022 y garantizar la aplicación efectiva del plan de accionariado asalariado de la empresa, la empresa elaboró las medidas de gestión del plan de accionariado asalariado de la empresa 2022 de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Métodos de gestión del plan de accionariado de empleados para 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Los directores afiliados Ji jinshu y lang fengping se abstuvieron de votar; Resultado de la votación: aprobado.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado 2022;
A fin de aplicar concretamente el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de accionariado asalariado de la empresa, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a aplicar el plan de accionariado de los empleados;
2. Autorizar al Consejo de Administración a modificar y rescindir el plan de accionariado de los empleados;
3. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga y terminación anticipada de la duración del plan de accionariado de los empleados; 4. Autorizar al Consejo de Administración a explicar el plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa (proyecto);
5. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la participación en la financiación de las acciones de la empresa durante el período de existencia del plan de acciones de los empleados;
6. Autorizar al Consejo de Administración a modificar los objetivos de participación y determinar las normas del plan de participación de los empleados;
7. Autorizar al Consejo de Administración a decidir y modificar los métodos de gestión del plan de accionariado de los empleados;
8. Autorizar al Consejo de Administración a firmar el contrato y los documentos de acuerdo conexos con este plan de accionariado de empleados;
9. En caso de que se ajusten las leyes, reglamentos y políticas pertinentes, se autorizará al Consejo de Administración a modificar la composición de la Junta de conformidad con el ajuste.
10. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el presente plan de accionariado de los empleados, salvo en los casos en que los documentos pertinentes especifiquen claramente que la Junta General de accionistas debe ejercer sus derechos.
La autorización anterior será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de finalización de la aplicación del plan de accionariado de los empleados.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Los directores afiliados Ji jinshu y lang fengping se abstuvieron de votar; Resultado de la votación: aprobado.
El Consejo de Administración decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de 2022 en la Sala de juntas de la empresa el 26 de abril de 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio Nº 2022 – 027 sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; Resultado de la votación: aprobado.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 6 de abril de 2022
