Código de acciones: Anhui Julong Transmission Technology Co.Ltd(300475) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
(dirección registrada: No. 16, Chuangye North Road, Economic and Technological Development Zone, Ningguo City, Xuancheng City, Anhui Province)
Folleto sobre la asignación de acciones de GEM a objetos no específicos
(proyecto de declaración)
Patrocinador (asegurador principal)
(No. 198 Swan Lake Road, Government Culture New District, Hefei, Anhui)
Marzo de 2002
Declaración
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable que figura en el presente folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa recuerda a los inversores las siguientes cuestiones importantes o factores de riesgo y Lee cuidadosamente las secciones pertinentes del folleto. Consejos para esta publicación
La empresa de derechos de emisión fue examinada y aprobada en la octava reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 16 de septiembre de 2021, la cuarta junta general provisional de accionistas, celebrada el 15 de octubre de 2021, la 14ª reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 14 de enero de 2022, y la 15ª reunión (provisional) del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 10 de marzo de 2022. También es necesario obtener la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China para registrarse.
La asignación actual se basará en el número total de acciones a después del cierre de la fecha de registro de las acciones para la aplicación del plan de asignación actual, y se distribuirá a todos los accionistas de acuerdo con la proporción de 1 acción por cada 10 acciones. Si la colocación de acciones es inferior a 1 acción, se tratará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de la empresa zhongdeng. Si el capital social total de la empresa al 30 de septiembre de 2021 se estima en 420 millones de acciones, el número de acciones asignadas es de 42 millones de acciones. Antes de la ejecución de la asignación, si el capital social total de la empresa cambia debido a la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras razones, el número de acciones asignadas se ajustará en consecuencia de acuerdo con el capital social total cambiado.
Los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa han emitido un compromiso de suscripción en efectivo de las acciones asignables. Plan de distribución de los beneficios no distribuidos antes de la ejecución de la asignación
Los beneficios no distribuidos se depositarán antes de la ejecución de la adjudicación y serán disfrutados por todos los accionistas de acuerdo con la proporción de sus acciones. Política de dividendos de la empresa y plan de dividendos de los accionistas
Política de distribución de beneficios
1. Principio de distribución de beneficios
La empresa aplica la misma política de distribución de beneficios con acciones y beneficios, y la distribución de beneficios debe prestar atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores y tener en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa. La distribución de beneficios no debe exceder el alcance de los beneficios distribuibles acumulados y no debe perjudicar la capacidad de Gestión sostenible de la empresa. Las opiniones de los directores independientes, los supervisores externos y los inversores públicos se tendrán plenamente en cuenta en la adopción de decisiones y la demostración de la política de distribución de beneficios por el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas.
2. Formas de distribución de los beneficios
La empresa puede distribuir dividendos en efectivo, acciones u otros medios permitidos por la ley, pero principalmente en efectivo.
3. Condiciones y proporción de los dividendos en efectivo
Cuando se cumplan las necesidades de capital de la empresa para la producción y el funcionamiento normales, la empresa distribuirá dividendos en efectivo si no se produce ningún plan de inversión importante o gastos en efectivo importantes, y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 2,10% de los beneficios disponibles para la distribución realizados en el año en curso. El Consejo de Administración de la empresa podrá proponer a la empresa una asignación de efectivo a medio plazo sobre la base de las necesidades de capital de la empresa.
4. Principio de determinación de la proporción de dividendos en efectivo
La proporción de dividendos en efectivo puede determinarse en función de la fase de desarrollo de la empresa. Si la empresa se encuentra en un período de crecimiento y tiene un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios no será inferior al 20%. En caso de que la empresa se desarrolle hasta la madurez y disponga de gastos de capital importantes, el dividendo en efectivo no representará menos del 40% de la distribución actual de los beneficios; En caso de que la empresa se desarrolle hasta el período de madurez y no se disponga de gastos de capital significativos, el dividendo en efectivo no representará menos del 80% de la distribución actual de los beneficios en el momento de la distribución de los beneficios. La fase de desarrollo de la empresa se demostrará en la planificación y el plan de dividendos y será examinada y aprobada por el Consejo de Administración.
5. Condiciones de distribución de dividendos de acciones
Si los ingresos de explotación de la empresa aumentan rápidamente y el Consejo de Administración considera que el precio de las acciones de la empresa no coincide con el tamaño del capital social de la empresa, puede presentar y aplicar el plan de distribución de dividendos de acciones, además de la distribución de dividendos en efectivo antes mencionada. Cuando el Fondo de acumulación de excedentes de la empresa se utilice para compensar las pérdidas de la empresa, ampliar la escala de producción y explotación o aumentar el capital de la empresa, y el Fondo de acumulación de excedentes legales se convierta en capital, el Fondo de acumulación de excedentes de la empresa conservará al menos el 25% del capital social de la empresa antes de su conversión.
Si la empresa obtiene beneficios en el año en curso pero el Consejo de Administración de la empresa no ha elaborado un plan de distribución de beneficios de oro, las razones se revelarán en el informe periódico y el director independiente emitirá una opinión independiente al respecto.
6. Formulación y aprobación del plan de distribución de beneficios
En el proceso de demostración del plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la empresa debe examinar a fondo con los directores independientes y la Junta de supervisores (incluidos los supervisores externos, en su caso) y formar un plan de distribución de beneficios sobre la base de un rendimiento continuo, estable y científico para todos los accionistas. El plan de distribución de beneficios pertinente sólo puede presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen con el consentimiento de más de la mitad de los directores independientes y la Junta de supervisores (incluidos los supervisores externos, en su caso), respectivamente. La empresa proporcionará medios de votación, como Internet, para facilitar la participación de los accionistas públicos en la votación.
7. Formulación y aprobación de propuestas para ajustar la política de distribución de beneficios
En caso de que la empresa necesite ajustar su política de distribución de beneficios de acuerdo con las condiciones de producción y funcionamiento, la planificación de las inversiones y las necesidades de desarrollo a largo plazo, la política de distribución de beneficios ajustada no violará las disposiciones pertinentes de la csrc y la bolsa de valores; Las propuestas relativas al ajuste de la política de distribución de beneficios deben ser aprobadas por más de la mitad de los directores independientes y la Junta de supervisores (incluidos los supervisores externos, en su caso), respectivamente, antes de que puedan presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Las propuestas de la Junta General de accionistas deben justificarse y explicarse en detalle, y la empresa debe proporcionar medios de votación como Internet para facilitar la participación de los accionistas públicos en la votación.
En caso de que los accionistas de la sociedad ocupen ilegalmente los fondos de la sociedad, la sociedad deducirá los dividendos en efectivo distribuidos por los accionistas para reembolsar los fondos ocupados.
8. Formulación y modificación del plan de dividendos
La empresa formulará o revisará el plan de distribución de beneficios y el plan cada tres años de acuerdo con su propia situación real y la política efectiva de distribución de beneficios en ese momento. El plan de retorno de dividendos debe centrarse en el desarrollo a largo plazo y sostenible de la empresa, y establecer un mecanismo de retorno sostenible, estable y científico para los inversores sobre la base de un análisis amplio de la situación real del funcionamiento y el desarrollo de la empresa, los requisitos y la voluntad de los accionistas, el costo de los fondos sociales y el entorno financiero externo. El Consejo de Administración formulará o ajustará planes y arreglos específicos para la distribución de los beneficios de la empresa en cada período y los presentará a la Junta General de accionistas para su aprobación.
Planificación de los dividendos futuros de los accionistas
Con el fin de seguir mejorando y perfeccionando los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones de la empresa sobre cuestiones relativas a la distribución de los beneficios, recompensar activamente a los inversores y orientar a los inversores para que establezcan conceptos de inversión a largo plazo e inversión racional, la empresa formula un plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2021 – 2023) de conformidad con las directrices no. 3 de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, etc. El plan ha sido examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, y los detalles son los siguientes:
1. Principios y base de la planificación de los dividendos de los accionistas
Teniendo en cuenta los intereses a largo plazo, los intereses generales de todos los accionistas y el desarrollo sostenible de la empresa, teniendo plenamente en cuenta la escala actual y futura de beneficios, la situación del flujo de caja, la etapa de desarrollo, la demanda de fondos de inversión de proyectos, el crédito bancario, etc., sobre La base de una consideración amplia de la tendencia del desarrollo de la industria, la situación real de funcionamiento de la empresa, los objetivos de desarrollo, las necesidades y deseos de los accionistas, los costos de financiación externa y el entorno financiero, Establecer un plan y un mecanismo de retorno sostenible, estable y científico para los inversores.
La empresa formula este plan de distribución de beneficios de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, teniendo en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los inversores y el principio del desarrollo sostenible y saludable de la empresa, teniendo plenamente en cuenta y escuchando las opiniones de los directores independientes, los supervisores y los accionistas minoritarios.
2. Contenido específico de la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas (2021 – 2023)
Forma de distribución de los beneficios e intervalo de tiempo
La empresa puede adoptar el efectivo, las acciones, el efectivo y las acciones para combinar el método de distribución de dividendos, y en las condiciones de los dividendos en efectivo, dar prioridad al uso del método de distribución de beneficios en efectivo.
En principio, la empresa distribuirá los beneficios una vez al a ño, siempre que se cumplan las condiciones de distribución de los beneficios, y el Consejo de Administración de la empresa podrá proponer la distribución de efectivo a medio plazo de la empresa sobre la base de los beneficios y las necesidades de capital de la empresa.
Proporción de dividendos
En caso de que se cumplan las necesidades de capital de la empresa para la producción y el funcionamiento normales, si no se produce ningún plan de inversión importante o gastos en efectivo importantes, la empresa distribuirá dividendos en efectivo y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 20% de los beneficios disponibles para la distribución realizados en el año en curso.
Un plan de inversión importante o un gasto significativo en efectivo es una de las siguientes situaciones:
Los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la compra de equipo en los próximos 12 meses alcanzarán o superarán el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período.
En los próximos 12 meses, el gasto acumulado de la empresa en inversión extranjera, adquisición de activos o adquisición de equipo alcanzará o superará el 30% del total de activos auditados de la empresa en el último período.
Condiciones de los dividendos en efectivo
Los beneficios distribuibles anuales de la empresa son positivos;
La institución de auditoría emitirá un informe de auditoría sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa;
La empresa no tiene planes de inversión importantes ni gastos en efectivo importantes en los próximos 12 meses.
Política de dividendos en efectivo
El Consejo de Administración de la empresa, teniendo en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la existencia de arreglos importantes de gastos de capital, propone una política de dividendos en efectivo que se ajuste a la realidad de la empresa de conformidad con los procedimientos establecidos En los Estatutos de la empresa:
Si la fase de desarrollo de la empresa es un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios no será inferior al 20%;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios no será inferior al 40%.
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción de dividendos en efectivo no será inferior al 80% en la distribución de beneficios.
Condiciones de distribución de dividendos de acciones
Si los ingresos de explotación de la empresa aumentan rápidamente y el Consejo de Administración considera que el precio de las acciones de la empresa no coincide con el tamaño del capital social de la empresa, puede presentar y aplicar el plan de distribución de dividendos de acciones, además de la distribución de dividendos en efectivo antes mencionada.
3. Procedimiento de adopción de decisiones sobre la distribución de los beneficios
Procedimientos y requisitos para que la Junta examine la distribución de los beneficios
La empresa formulará la política de distribución de beneficios de acuerdo con su propia situación real y formulará o ajustará el plan y el plan de distribución de beneficios cada tres años. El plan de distribución de beneficios será aprobado por más de la mitad de los directores y presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración. El director independiente emitirá una opinión independiente sobre el plan de distribución de beneficios y la Junta de supervisores supervisará la ejecución del plan de distribución de beneficios y el plan de retorno de los accionistas.
Al formular el plan específico de dividendos en efectivo, el Consejo de administración estudiará y demostrará seriamente la oportunidad, las condiciones, la proporción mínima, las condiciones de ajuste y los requisitos del procedimiento de adopción de decisiones de los dividendos en efectivo de la empresa, y el director independiente emitirá una opinión clara. Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
Procedimientos y requisitos para el examen de la distribución de beneficios por la Junta General de accionistas
Al deliberar sobre el plan concreto de dividendos en efectivo, la Junta General de accionistas de la empresa debe escuchar plenamente las opiniones de los accionistas minoritarios, además de organizar la audiencia de las opiniones de los accionistas en la Junta General de accionistas, también debe comunicarse y comunicarse con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a través de La línea telefónica directa, la plataforma interactiva, etc., y responder oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios.
Cuando la sociedad no lleve a cabo ningún dividendo en efectivo debido a circunstancias especiales, el Consejo de Administración dará una explicación especial sobre las razones específicas por las que no se llevará a cabo el dividendo en efectivo, el propósito y el plan de utilización de los fondos no utilizados para el dividendo retenidos por la sociedad, y lo presentará a la Junta General de accionistas para su examen después de que el director independiente haya emitido su opinión, y lo revelará en los medios de comunicación designados por la sociedad.
Después de que la Junta General de accionistas de la sociedad adopte una decisión sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad completará la distribución de dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas.
4. Procedimiento de adopción de decisiones para el ajuste de la política de distribución de beneficios
Cuando la empresa necesite ajustar la política de distribución de beneficios de acuerdo con las condiciones de producción y explotación, la planificación de las inversiones y las necesidades de desarrollo a largo plazo, o cuando el entorno empresarial externo cambie, la política de distribución de beneficios ajustada no violará las disposiciones pertinentes de la c
Las propuestas relativas al ajuste de la política de distribución de beneficios serán formuladas por el Consejo de Administración y aprobadas por el director independiente antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, que emitirá una opinión independiente sobre el ajuste de la política de distribución de beneficios.
Las propuestas de ajuste de la política de distribución de beneficios se presentarán al Consejo de Administración para su examen y aprobación, y se presentarán a la Junta General de accionistas para su aprobación después de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. La empresa dispondrá que los accionistas públicos puedan participar en la Junta General de accionistas mediante votación En línea, como el sistema de negociación de bolsas de valores y el sistema de votación por Internet. La propuesta de ajuste de la política de distribución de beneficios debe ser aprobada por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Dividendos en efectivo del emisor en los últimos tres años
Los dividendos en efectivo y los beneficios distribuibles de la empresa en los últimos tres años son los siguientes:
