Código de valores: China West Construction Group Co.Ltd(002302) abreviatura de valores: China West Construction Group Co.Ltd(002302) número de anuncio: 2022 – 012 anuncio de la décima resolución del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la décima reunión de la séptima reunión de la Junta Directiva se entregó a todos los directores por correo electrónico el 22 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa ZHONGJIAN Building, no. 989 hanzhou Road, tianfu New District, Chengdu, Provincia de Sichuan, el 1 de abril de 2022, mediante votación en combinación con la comunicación sobre el terreno, y nueve directores deberían asistir a la reunión. Nueve directores asistieron a la reunión (Tao Zhi, Wang Lei, Li Daming, Zhang haixia y ni xiaobin asistieron a la reunión por votación por correspondencia). La reunión fue presidida por el Sr. Wu Zhiqi, Presidente de la Junta de directores de la empresa y se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Junta de directores de la empresa.
Deliberaciones de la Junta
Tras un amplio debate entre los directores participantes, se aprobaron por unanimidad las siguientes resoluciones:
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron el proyecto de resolución por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 2 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 y publicado en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Texto completo del informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte nuestra página web publicada el 2 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Li Daming, Zhang haixia y ni xiaobin, los directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El contenido detallado del informe de declaración de funciones de los directores independientes figura en la red de información de la marea el 2 de abril de 2022 (wwww.cn.info.com.cn.). Informe anual de los directores independientes 2021.
5. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron el proyecto de resolución por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte nuestra página web publicada el 2 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El presupuesto de los principales indicadores económicos para 2022 es de 55.000 millones de yuan para los nuevos contratos firmados, 29.000 millones de yuan para los ingresos de explotación y 1.250 millones de yuan para los beneficios totales. Para más detalles, consulte nuestra página web publicada el 2 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el presupuesto financiero 2022.
El presupuesto mencionado es el índice de control de la gestión interna del plan de Negocios de 2022 de la empresa, que no constituye un compromiso sustancial de la empresa con los inversores ni representa la previsión de beneficios de 2022 de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: 1.262354.304 acciones de capital social total al 31 de diciembre de 2021 como base, se distribuyen dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones 0,95 Yuan (impuestos incluidos), se distribuyen dividendos en efectivo por un total de 1.199236.658,88 Yuan, se distribuyen acciones Rojas por 0 acciones (impuestos incluidos), no se transfieren fondos de reserva para aumentar el capital social. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 2 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Véase la publicación de la empresa el 2 de abril de 2022 en jumbo Information Network (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el volumen total de las solicitudes de financiación a las instituciones financieras para 2022
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Conviene en que la empresa solicite a las instituciones financieras en 2022 que tramiten operaciones de financiación por un total no superior a 8.000 millones de yuan (incluidos préstamos, proyectos de aceptación, Factoring de cuentas por pagar, etc.), y pide a la Junta General de accionistas que autorice al representante legal de la empresa a firmar los documentos jurídicos de financiación pertinentes dentro de los límites mencionados. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 2 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el importe total de las operaciones de financiación solicitadas a las instituciones financieras en 2022. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el grado total de garantía del” crédito bancario consolidado “para las filiales controladas a todos los niveles en el ámbito de los estados consolidados”
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Conviene en que la sociedad y sus filiales controladoras proporcionen a las filiales controladoras de todos los niveles en el ámbito de los estados financieros consolidados una cantidad global de garantía de crédito bancario no superior a 1.700 millones de yuan, y pide a la Junta General de accionistas que autorice a la sociedad o a los representantes legales de las filiales controladoras o a sus representantes autorizados a firmar los acuerdos de garantía pertinentes con las instituciones financieras dentro de la cantidad de garantía.
Entre ellos, el importe de la garantía para las filiales de cartera con una relación activo – pasivo inferior al 70% es de 990 millones de yuan, y el importe de la garantía para las filiales de cartera con una relación activo – pasivo superior al 70% es de 710 millones de yuan. Se prevé que el importe de la garantía comience en 2021 a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 2 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el importe total de la garantía de crédito global del Banco para las filiales controladas a todos los niveles en el ámbito de los estados financieros consolidados.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte nuestra página web publicada el 2 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El cambio de la política contable es el cambio correspondiente de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, que puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes y la situación real de la empresa. El cambio no perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas, y se aceptará el cambio de la política contable. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 2 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte nuestra página web publicada el 2 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
11. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la evaluación del control interno para 2021
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Durante el período que abarca el informe, la empresa no encontró defectos significativos en el control interno de los informes financieros ni en el control interno de los informes no financieros. Los factores que afectan a la conclusión de la evaluación de la eficacia del control interno no se produjeron entre la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno y la fecha de publicación del informe de evaluación del control interno. Para más detalles, consulte nuestra página web publicada el 2 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte nuestra página web publicada el 2 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la solicitud de crédito total a China Construction Finance Co., Ltd. En 2022
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron el proyecto de ley por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores afiliados Wu Zhiqi, Bai Jianjun, Lin Bin y guojianke se abstuvieron de votar.
Conviene en que la empresa y sus filiales soliciten a China Construction Finance Co., Ltd. Un crédito total de 11.000 millones de yuan en 2022, controlen la cantidad de préstamos, Factoring, facturas y garantías de la empresa y sus filiales en China Construction Finance Co., Ltd. Dentro de los 11.000 millones de yuan, y exijan a La Junta General de accionistas que autorice a los representantes legales de la empresa a firmar los documentos jurídicos de servicios financieros dentro de la cantidad mencionada. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 2 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En 2022, China Construction Finance Co., Ltd. Solicitó la financiación total del anuncio de crédito.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte nuestra página web publicada el 2 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la evaluación continua de los riesgos de China Construction Finance Co., Ltd.
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron el proyecto de ley por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores afiliados Wu Zhiqi, Bai Jianjun, Lin Bin y guojianke se abstuvieron de votar. Para más detalles, consulte nuestra página web publicada el 2 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) China Construction Finance Co., Ltd.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte nuestra página web publicada el 2 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
14. Examen y aprobación de la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron el proyecto de ley por 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y los directores afiliados Wu Zhiqi, Bai Jianjun, Lin Bin, guojianke y Wang Lei se abstuvieron de votar.
Conviene en que la empresa y sus filiales no vendan más de 17.500 millones de yuan en bienes, servicios de mano de obra y arrendamiento financiero a los controladores reales y a sus empresas afiliadas, empresas asociadas, 0 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) \ Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 2 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, consulte nuestra página web publicada el 2 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado en.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
15. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el programa de aplicación del año de fortalecimiento de la gestión del cumplimiento
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
16. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
Resultado de la votación: todos los directores aprobaron la propuesta por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Consejo de Administración de la empresa celebrará la junta general anual de accionistas de 2021 a las 15.30 horas del viernes 22 de abril de 2022 en la Sala de juntas de la empresa China Construction Building, no. 989 hanzhou Road, tianfu New District, Chengdu, Provincia de Sichuan. Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, publicada el 2 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información dachao.
Documentos de referencia
1. Décimo séptimo período de sesiones de la empresa
