Director independiente de Suzhou Co., Ltd.
Sobre la primera reunión de la Junta de Síndicos en 2022
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos, las normas de trabajo de los directores independientes y otras normas y reglamentos pertinentes, como directores independientes de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”), de conformidad con el principio de responsabilidad de todos Los accionistas y la empresa, sobre la base de la posición de búsqueda de la verdad de los hechos y el juicio independiente, nos adherimos a una actitud de trabajo científica y rigurosa y realizamos una verificación seria de las siguientes cuestiones de la empresa: Las opiniones independientes sobre las cuestiones relacionadas con la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022 son las siguientes:
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios 2021 presentado por la empresa a partir de la situación real está en consonancia con las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, as í como con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas de la oferta pública inicial y los tres primeros años después de la cotización en el GEM, lo que favorece el desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios para 2021.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las necesidades normales de producción y funcionamiento de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El “Informe de autoevaluación del control interno 2021” preparado por la empresa puede reflejar completa, objetiva y verdaderamente la construcción y aplicación del sistema de control interno y el sistema de control de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
Opiniones independientes sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, no existen irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas de la empresa. El “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa puede reflejar la situación real, exacta y completa del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, sin registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021.
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa y la garantía externa de la empresa
1. Ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
En 2021, los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas no ocuparon ilegalmente los fondos de la empresa. 2. Situación de la garantía externa acumulada y actual de la empresa
En 2021, el importe total de la garantía de la empresa y sus filiales es de 80 millones de yuan, lo que representa el 11,23% de los activos netos auditados de la empresa en el último período; El saldo total de la garantía real proporcionada por la empresa y sus filiales es de 80 millones de yuan, lo que representa el 11,23% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. Todas las garantías anteriores son garantías proporcionadas por la empresa y sus filiales a las filiales en el ámbito de los estados financieros consolidados, sin garantías tardías, garantías relativas a litigios y pérdidas debidas a la pérdida de garantías.
La empresa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 – requisitos para la supervisión de las transacciones de capital y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de La empresa, limitará estrictamente la ocupación de los fondos de la empresa, regulará el comportamiento de las garantías externas de la empresa y controlará el riesgo de las garantías externas de la empresa en las transacciones de capital de explotación entre los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la empresa.
Opiniones independientes sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
Se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 sean necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, y que el precio de transacción se determine mediante la negociación de precios de mercado entre las dos partes. No se producirá ninguna injusticia evidente ni daño a los intereses de la empresa ni de sus accionistas, ni manipulación de los beneficios mediante transacciones con partes vinculadas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, ni daño a los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examina el proyecto de resolución, los directores asociados se han abstenido de votar y el procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo con las previsiones diarias de transacciones relacionadas de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
El plan de remuneración de los directores para 2022, elaborado por la empresa, se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a la situación real actual de la empresa, puede movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los directores de la empresa, mejorar los beneficios de la gestión de la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores para 2022.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022
El plan de remuneración del personal directivo superior de 2022, elaborado por la empresa, se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a la situación real actual de la empresa, puede movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad del personal directivo superior de la empresa, mejorar la eficiencia de la gestión de la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre el aplazamiento de la devolución de los fondos recaudados ociosos y la continuación del uso de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos Puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados por la empresa, satisfacer las necesidades de capital de la ampliación de la escala de funcionamiento de la empresa, no cambiar la dirección de inversión de los fondos recaudados, no tendrá un impacto negativo significativo en el funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa, no hay daños a la empresa y a los accionistas, especialmente a los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe retrasar la devolución de los fondos recaudados ociosos y continuar con la reposición temporal de la liquidez.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Xinyong Zhonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) (hereinafter referred to as “xinyong Zhonghe”) has many Years of Experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, during its Function as Auditing Institution in 2021, it has been diligente and diligent, and has been able to strictly comply with the requirements of relevant Laws, Regulations and Regulatory Documents on Financial Auditing, and has provided a objective and Fair reflection of the Financial situation and operati La renovación del nombramiento de xinyonghe como organismo de auditoría de la empresa en 2022 se basa en su capacidad para cumplir los requisitos de auditoría de la empresa en todos los aspectos, lo que contribuye a garantizar la continuidad y la calidad de la labor de auditoría de la empresa, y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
El procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, por lo que acordamos renovar el nombramiento de xinyonghe como entidad de auditoría de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre la liquidación y venta a largo plazo de divisas por la empresa y sus filiales
La empresa y sus filiales llevan a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo sobre la base de la producción y el funcionamiento normales de la empresa, con cobertura como medio y con el fin de reducir el riesgo de fluctuación del tipo de cambio. La empresa tiene un proceso de control interno perfecto y las medidas de Control de riesgos específicas adoptadas por la empresa y sus filiales son factibles. La empresa ha realizado los procedimientos de examen y aprobación necesarios en relación con esta cuestión, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y no hay casos que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales realicen operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo.
Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la microfinanciación y la financiación rápida presentadas al Consejo de Administración para su autorización por la Junta General de accionistas
La propuesta de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación y la financiación rápida es beneficiosa para que la empresa haga pleno uso de la función de financiación del mercado de capitales, mejore la fuerza del capital de la empresa y optimice la estructura del capital de la empresa. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el procedimiento de resolución es legal y eficaz, lo que favorece el desarrollo sostenible de la sociedad y no perjudica a la sociedad ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa solicite a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación.
Opiniones independientes sobre las inversiones de la empresa en valores y derivados en 2021
Tras la verificación, la empresa sólo llevó a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo en 2021 y no realizó inversiones en valores. La empresa lleva a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo de acuerdo con el principio de cobertura y no realiza operaciones especulativas de arbitraje, y los fondos utilizados para llevar a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo son fondos propios, que no afectan al desarrollo del negocio principal de la empresa. Al mismo tiempo, la empresa ha formulado y aplicado estrictamente el sistema de gestión de las transacciones de derivados financieros, las transacciones conexas también han cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes, no ha violado las leyes y reglamentos pertinentes ni las normas y reglamentos de la empresa, no ha perjudicado a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Directores independientes: Chen Fei, qu Kai y Liu Shiping 31 de marzo de 2022
