Código de valores: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) Securities shortname: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) Bulletin No.: 2022 – 018 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 31 de marzo de 2022 se celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y se decidió convocar la Junta General de accionistas de la empresa 2021 el 22 de abril de 2022. Los asuntos pertinentes de la Junta General de accionistas se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras la deliberación y aprobación de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa en 2022, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021, y el procedimiento de convocatoria se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 22 de abril de 2022, 14: 00.
Votación en línea: viernes 22 de abril de 2022.
Entre ellos: el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 22 de abril de 2022; Sistema de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar del 22 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas. 5. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (para más detalles, véase el anexo 2).
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar una plataforma de votación en línea a todos los accionistas, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir votar en el lugar, en línea u otros sistemas de votación que cumplan los requisitos. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet, el mismo accionista sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: martes 19 de abril de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 19 de abril de 2022. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación, el agente de accionistas no puede ser necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones vip1, primer piso de la empresa.
9. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar por escrito propuestas provisionales al Consejo de Administración de la sociedad diez días antes de la celebración de la reunión.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00 “especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021”
Proyecto de ley sobre el informe
7.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
8.00 “propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa 2022”
9.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
10.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos por empresas y filiales
11.00 proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas por empresas y filiales
Sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para tramitar la fase de microfinanciación rápida
12.00 √
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022 y en la primera reunión del Cuarto Consejo de supervisión en 2022, respectivamente. Para más detalles sobre el contenido y las opiniones independientes de los directores independientes, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network el mismo día (www.cn.info.com.cn.). Anuncios relacionados en.
La propuesta 12 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los demás proyectos de ley son proyectos de resolución ordinarios que deben ser aprobados por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión, deberá presentar el original de su tarjeta de identidad y el original del certificado de participación válido; Cuando se confíe a otra persona la representación en la reunión, el agente presentará el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el original del poder notarial de los accionistas y el original del certificado de participación válido.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará el original de su tarjeta de identidad, el certificado válido que pueda demostrar la calificación del representante legal, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará el original de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por correo y Carta, que se entregarán a la empresa antes de las 17.00 horas del 20 de abril de 2022;
La empresa no acepta el registro telefónico.
2. Tiempo de registro: 20 de abril de 2022 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 pm.
3. Lugar de registro: Oficina del Secretario de Administración de Suzhou Xiangcheng Economic Development Zone, no. 18 Huayuan Road, Suzhou, Jiangsu.
4. Datos de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: No. 18 Huayuan Road, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou City, Jiangsu Province Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd., dongmi Office.
Persona de contacto: Dou Qiang Bin Xu Wei
Tel.: 0512 – 67215532
Fax: 0512 – 65752288
Buzón de correo: [email protected].
5. La reunión sobre el terreno durará medio día y los accionistas o administradores participantes sufragarán los gastos de alojamiento, transporte y otros gastos conexos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de Síndicos en 2022;
2. Resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores en 2022.
Anexo
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea;
2. Poder notarial.
Se notifica por la presente.
Junta Directiva de Suzhou Co., Ltd. 2 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “350907”, y la votación se abrevia como “votación Kangping”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Todas las propuestas de esta reunión son propuestas de votación no acumulativas, que se presentan con el consentimiento, la oposición y la abstención. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 22 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 22 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a (Sr. / Sra.) a representarme a mí mismo (unidad) para que asista a la reunión de abril de 2022.
La Junta General anual de accionistas de Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd., celebrada el viernes 22 de mayo de 2021,
Y en su nombre (esta unidad) votará sobre las siguientes propuestas de conformidad con las siguientes instrucciones y firmará los documentos pertinentes de la presente junta general de accionistas
Documentos.
Voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 sobre el trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
