Código de valores: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) Securities shortname: Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) Bulletin No.: 2022 – 008 Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (Suzhou) Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores en 2022
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 20 de marzo de 2022, Suzhou Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) envió a todos los supervisores un aviso por correo electrónico y teléfono sobre la convocación de la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores en 2022, y el 31 de marzo de 2022 celebró esta reunión en la Sala de Reuniones de la empresa mediante una reunión in situ. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Yin qunli, Presidenta de la Junta de supervisores, con tres supervisores presentes y tres supervisores presentes. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar seriamente con los supervisores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
La Junta de supervisores de la empresa resumió el desempeño de sus funciones y el contenido pertinente del trabajo en 2021 y preparó el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
3. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
La Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” preparado por la empresa refleja objetiva, verdadera y exactamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) En la sección “Informes financieros” del informe anual 2021.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 establecido por la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, es propicio para garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa, se ajusta a la política de distribución de beneficios establecida por la empresa y a los compromisos conexos contraídos, y puede promover El desarrollo sostenible y estable de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
5. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa, y que no hay defectos importantes de control interno durante el período que abarca el informe. El informe de autoevaluación del control interno 2021 preparado por la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación real y el efecto del control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
6. Se examinó y aprobó la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa ha depositado y utilizado estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión de los fondos recaudados, y que no ha habido ningún caso de almacenamiento y utilización ilícitos de los fondos recaudados, ni ningún caso de cambio encubierto de la dirección de inversión de los fondos recaudados, ni ninguna situación que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
7. Se examinó y aprobó la propuesta sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022.
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 son razonables y necesarias para el desarrollo y la producción normales de la empresa. La fijación de precios de las transacciones conexas mencionadas se basa en el precio justo de mercado, que es justo, justo y abierto, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examina las propuestas pertinentes, los directores asociados se han abstenido de votar. Por lo tanto, estamos de acuerdo con las previsiones diarias de transacciones relacionadas de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022.
8. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa y otros sistemas pertinentes, y teniendo en cuenta la escala de funcionamiento y el nivel de desarrollo de la empresa, as í como el nivel de remuneración de la industria y la región, la empresa formula el siguiente plan anual de remuneración de los supervisores para 2022:
Los supervisores que ocupen puestos en la empresa recibirán una remuneración de conformidad con sus puestos y contratos de trabajo, y no recibirán más prestaciones; Los supervisores que no ocupen puestos en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones.
La remuneración de los supervisores de la empresa incluye el impuesto sobre la renta individual, que será retenido y pagado por la empresa de conformidad con las disposiciones de la ley fiscal.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el aplazamiento de la devolución de los fondos recaudados ociosos y la continuación de la reposición temporal de los fondos líquidos.
La Junta de supervisores considera que el aplazamiento de la devolución de los fondos recaudados ociosos por la empresa y la continuación de su uso para reponer temporalmente los fondos líquidos son arreglos razonables de capital basados en el progreso de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa, que son beneficiosos para reducir los gastos financieros de la empresa y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, y que no hay cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados, que afectan al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa y perjudican los intereses de los accionistas La Junta de supervisores acordó que la empresa aplazara la devolución de los fondos recaudados ociosos y los utilizara para reponer temporalmente los fondos líquidos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el aplazamiento de la devolución de los fondos recaudados ociosos y la continuación de la reposición temporal de los fondos líquidos.
10. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
La Junta de supervisores considera que la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) tiene la calificación de auditoría de valores y futuros y la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa durante muchos años, por lo que la Junta de supervisores está de acuerdo en renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad xinyonghe (Asociación General Especial) como institución de auditoría para 2022. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
11. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la liquidación a largo plazo y la venta de divisas por la empresa y sus filiales.
La Junta de supervisores considera que es necesario que la empresa y sus filiales lleven a cabo operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo en torno a las operaciones cotidianas de la empresa, siguiendo el principio de cobertura y absteniéndose de realizar operaciones de arbitraje especulativo, a fin de reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio en los beneficios de la empresa. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales realicen operaciones de liquidación y venta de divisas a largo plazo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la liquidación a largo plazo y las ventas de divisas de la empresa y sus filiales.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de Suzhou Co., Ltd. 2 de abril de 2022
