Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Todos los accionistas:
2021 es el año de apertura del 14º plan quinquenal de la empresa. Frente a un entorno externo más complejo y austero, el Consejo de Administración de la empresa se adhiere a la orientación de “servir a la economía real financiera, promover el desarrollo de alta calidad”, practicar la estrategia nacional, servir a la economía real y Promover el trabajo importante de la empresa.
Gestión general de la empresa en 2021
En 2021, la empresa se centró en el tema de trabajo anual del “14º plan quinquenal” y el “Fortalecimiento de la base, mejora de la calidad, optimización de la estructura y promoción del desarrollo”, los principales indicadores de gestión fueron elevados de nuevo, los ingresos de explotación alcanzaron 13.314 millones de yuan, un aumento del 37,44% año tras año; Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 2.492 millones de yuan, un aumento del 56,05%. A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 153331 millones de yuan y los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendían a 25.147 millones de yuan, lo que representa un aumento del 23,61% y el 7,25%, respectivamente, en comparación con el año anterior. Las principales iniciativas de la empresa son las siguientes:
Profundización de la actividad principal, distribución estable de las actividades básicas
El negocio de los activos no productivos en la provincia de Guangdong mantuvo una posición de liderazgo en la cuota de mercado de primer nivel de los activos no productivos, aprobó la “transferencia de un solo hogar al público” y “préstamos individuales no productivos aprobados” calificación empresarial, préstamos individuales no productivos aprobados cuota de mercado líder nacional; El negocio de arrendamiento financiero a lo largo de todo el año, el aumento de la inversión en servicios de arrendamiento inclusivos, la optimización de la estructura de inversión; El negocio de gestión de inversiones ABS es más maduro, la ventaja inicial del Fondo s es prominente, la inversión de capital captura un lote de proyectos de inversión de capital de alta calidad, entre ellos, la Ciencia y la tecnología shangtang y otros proyectos han aterrizado con éxito en el mercado de capitales; Los resultados de la transformación institucional de las empresas de futuros son notables, las variedades comerciales de las filiales de gestión de riesgos están madurando gradualmente, y la capacidad de aprovechar las oportunidades de mercado de las variedades dominantes se fortalece aún más. Optimización de la configuración y mejora continua del desarrollo empresarial
Guangzhou assets completed two rounds of a total of 3.113 million Yuan capital increase, and introduced Strategic Investor Guangzhou hengyun, the capital Strength ranked the First National local Asset Management Company; Yuexiu lease completó un aumento de capital de 1.000 millones de yuan, Shanghai Yuexiu lease completó un aumento de capital de 2.000 millones de yuan, la fuerza de capital ocupa el primer lugar en las empresas extranjeras de arrendamiento financiero; Guangzhou Futures completó un aumento de capital de 1.000 millones de yuan, el capital a largo plazo completó un aumento de capital de 300 millones de yuan, la fuerza del capital siguió aumentando; Aumento estratégico de las tenencias de Citic Securities Company Limited(600030) \ La empresa y los accionistas controladores firmaron un acuerdo de deuda sostenible de 2.000 millones de yuan para mejorar continuamente la capacidad de capital de las empresas que cotizan en bolsa.
Iii) servir a la estrategia nacional de desarrollo, cumplir la responsabilidad social de las empresas y promover la revitalización rural
En primer lugar, prevenir y resolver los riesgos financieros regionales, promover la mejora de la estructura industrial regional, la filial Guangzhou assets en 2021 participó activamente en la adquisición y disposición de activos no productivos de las empresas financieras de la provincia de Guangdong, mejorar la calidad de los activos de las instituciones financieras regionales; Rescata a las empresas físicas, lleva a cabo la reorganización de la bancarrota a una empresa líder de maquinaria agrícola en Guangdong, ayuda a mejorar su tecnología. En segundo lugar, el proyecto de sustento de la gente que sirve a la base del desarrollo de la economía nacional, la subsidiaria Yuexiu Leasing ofrece el Servicio de alquiler directo de la máquina de escudos a la empresa de construcción del proyecto de asignación de recursos hídricos del delta del río Perla de la provincia de Guangdong en 2021, proporciona El apoyo financiero de alquiler para la compra de vehículos de metro de Guangzhou, el autobús de nueva energía de Guangzhou y la sustitución de autobuses de agua, etc. En tercer lugar, las empresas de inversión se centran en la innovación científica y tecnológica, la dirección de la modernización industrial, la placa de inversión se centra en el chip independiente, la nueva energía, la biomedicina y otros países para desarrollar vigorosamente la industria estratégica, respondiendo al despliegue estratégico nacional, ayudando a la modernización industrial. En cuarto lugar, con la ayuda de la innovación de productos y servicios financieros, la empresa subsidiaria Guangzhou Futures promueve a fondo el nuevo modelo de “seguros + futuros” de alivio de la pobreza financiera, que proporciona servicios de Seguridad contra riesgos para casi 7.000 agricultores de la industria de la acuicultura, como Dingxi City, Yunnan Pu ‘er City, etc., y proporciona una importante garantía para el desarrollo agrícola y la prevención de desastres y la reducción de las pérdidas.
Iv) mantener firmemente la línea de base y optimizar la gestión general de los riesgos
Promover eficazmente la gestión de riesgos y el control interno de la empresa para garantizar el funcionamiento estable de todas las empresas; Examinar y optimizar continuamente la política de riesgo y el sistema de calificación crediticia; Llevar a cabo una supervisión e Inspección especiales para garantizar el cumplimiento del proceso y la eficacia del control interno; Mejorar el sistema general de gestión de riesgos; Seguir fortaleciendo la gestión posterior a la inversión y la seguridad de los activos.
Persistir en la orientación de la construcción del partido y promover la construcción de la cultura empresarial
La empresa se adhiere al socialismo con características chinas en la nueva era como guía, toma el estudio de la historia del partido como una mano importante, da pleno juego a la función rectora de la construcción del partido, promueve la integración profunda de la construcción del partido y la producción y gestión, y proporciona una fuerte garantía política y organizativa para el buen comienzo del 14º plan quinquenal. Adhiriéndose a la construcción de la cultura empresarial en la nueva era con nuevas ideas, combinando estrechamente con la estrategia de desarrollo del “Decimocuarto plan quinquenal”, hemos llevado a cabo una amplia serie de trabajos sobre la cultura empresarial, fortaleciendo la difusión de la cultura empresarial, mejorando constantemente el consenso cultural y la acción, formando la visión y la Misión de la empresa, as í como la idea de gestión y 30 códigos de conducta de la “estabilidad, profesionalidad, cooperación e innovación, centrados en los que luchan”.
Principales trabajos de la Junta en 2021
En 2021, la empresa celebró 21 reuniones del Consejo de Administración y examinó y aprobó 69 proyectos de ley; Los cinco comités especiales del Consejo de Administración convocaron 22 reuniones para estudiar, debatir, presentar opiniones y sugerencias sobre cuestiones profesionales, que desempeñaron plenamente la función de Comité Especial del Consejo de Administración, y la convocación de cada reunión se ajustó a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y las leyes y reglamentos pertinentes.
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa se centró en los siguientes trabajos:
Construcción institucional
En 2021, la empresa revisó los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores, el sistema de gestión de la divulgación de información, el sistema de gestión de las transacciones conexas, el sistema de auditoría interna y otros sistemas para garantizar el cumplimiento de la ley.
Ii) ajuste de la estructura orgánica
En 2021, la empresa cambió el nombre del Departamento funcional “Departamento de tecnología de la información” por “Departamento de tecnología digital” para adaptarse eficazmente a la estrategia de transformación digital de la empresa y apoyar eficazmente la adopción de decisiones estratégicas y el desarrollo empresarial. Con el fin de mejorar aún más el nivel general de investigación, llevar a cabo una investigación orientada hacia el futuro y práctica de las empresas innovadoras y prestar un servicio profundo a la industria principal, el Departamento funcional “Instituto de investigación financiera” se cambió por “Instituto de investigación financiera”.
Nombramiento y gestión de la remuneración de los ejecutivos
1. Nombramiento del Director General Adjunto. Con el fin de seguir mejorando la gobernanza y el sistema de gestión y control de la tecnología de la información, crear una plataforma de aplicaciones inteligentes, realizar servicios financieros habilitados digitalmente y acelerar la transformación digital, el Consejo de Administración nombró al Sr. Li wenwei Director General Adjunto de la empresa para que se encargara de la labor de Tecnología de la información hasta el final del mandato del actual Consejo de Administración.
2. Ajuste de la remuneración de los ejecutivos.
En 2021, sobre la base del análisis comparativo de los datos de la remuneración del mercado y la promoción de la idea de la remuneración basada en los indicadores de gestión y el rendimiento, la Junta acordó ajustar la remuneración de los altos directivos.
3. Aplicar el sistema de gestión de puestos y la gestión de contratos. De conformidad con los requisitos pertinentes de la reforma de las empresas estatales y la supervisión de los activos estatales, y teniendo en cuenta la situación real de la gestión, el Consejo de Administración examina y aprueba el sistema de tenencia de la tenencia y el plan de trabajo de gestión contractual de la empresa y sus filiales de control, perfecciona eficazmente el sistema de gestión de la evaluación de la actuación profesional de la empresa y el sistema de incentivos y restricciones, moviliza plenamente la iniciativa y la creatividad de los administradores, estimula eficazmente la vitalidad de la gestión y el desarrollo y promueve el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
Examen de las principales cuestiones de inversión y financiación
1. Aumento estratégico de las acciones de Citic Securities Company Limited(600030) . En agosto de 2021, el Consejo de Administración examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la propuesta de aumentar la participación de la empresa en el capital de la empresa y acordó que la empresa o sus filiales utilizaran hasta 2.300 millones de dólares de Hong Kong (incluido el capital) o su equivalente en renminbi para aumentar la participación de La empresa en el capital de la empresa. En la actualidad, la inversión se está llevando a cabo de manera constante, hasta el 10 de marzo de 2022, la empresa poseía conjuntamente, directa e indirectamente, 60.030 1.146 millones de acciones, lo que representa el 7,73% del capital social total de 60.030 y consolidó aún más La posición de 60.030 \ \
2. Financiación de la deuda. En 2021, la escala de la emisión pública de bonos corporativos de la empresa fue de 3.000 millones de yuan, y la escala total de la emisión de bonos a mediano plazo, bonos de financiación a corto plazo y bonos de financiación a corto plazo fue de 10.000 millones de yuan. De conformidad con los requisitos pertinentes de las medidas para la gestión de la emisión y el comercio de bonos corporativos, la empresa estableció cuentas especiales para la recaudación de fondos de cada período de bonos corporativos para la recepción, el almacenamiento, la transferencia y la recaudación y gestión de los fondos recaudados mediante bonos; La escala de los bonos corporativos emitidos por las filiales controladas por la empresa es de 5.000 millones de yuan, y la escala total de los instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras, como los instrumentos de financiación a medio plazo, los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a corto plazo, ABN y PPN, es de unos 11.800 millones de yuan. A finales de 2021, los fondos recaudados de los bonos mencionados se habían utilizado plenamente, de conformidad con el propósito, el plan de utilización y otras disposiciones del folleto.
Convocar una junta general de accionistas
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad desempeñará concienzudamente las funciones de convocatoria de la Junta General de accionistas y convocará cinco reuniones generales de accionistas en 2021 para examinar las propuestas.
El Consejo de Administración de la empresa aplicó estrictamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas y completó con éxito la distribución de beneficios en 2020, el nombramiento de una empresa contable y la revisión de los Estatutos de la empresa.
Vi) Gestión de las transacciones con partes vinculadas
El Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa es responsable de la investigación y el asesoramiento adecuados sobre las principales transacciones con partes vinculadas, y el director independiente de la empresa examina las principales transacciones con partes vinculadas de la empresa con antelación y emite una opinión independiente, lo que garantiza que las transacciones con partes vinculadas se lleven a cabo de conformidad con los principios comerciales generales y los principios que beneficien a los intereses generales de los accionistas de la empresa.
El Consejo de Administración de la empresa lleva a cabo las transacciones con partes vinculadas en estricta conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información y las medidas de gestión de las transacciones con partes vinculadas de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas de la empresa se rigen por los principios de equidad, apertura y equidad, y la firma del Acuerdo de transacción con partes vinculadas se rige por los principios de igualdad, voluntariedad, equivalencia y remuneración.
Los directores no afiliados del Consejo de Administración de la empresa y el Comité de auditoría del Consejo de Administración examinaron por separado las previsiones anuales de las transacciones cotidianas con partes vinculadas, las transacciones incidentales importantes con partes vinculadas y la ejecución anual de la empresa.
Gestión de garantías importantes
En 2021, la sociedad y sus filiales de control no proporcionarán garantías a los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas, ni a ninguna otra entidad o persona no jurídica, y todas las garantías se proporcionarán entre las filiales de control de la sociedad. Todas las garantías han cumplido los procedimientos de examen y divulgación necesarios, De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, y no perjudicarán los intereses de la sociedad ni de los inversores en general.
Viii) Evaluación del control interno
De conformidad con las normas básicas para el control interno de las empresas y las directrices conexas, y
Sobre la base del control de la supervisión diaria y la supervisión especial, la empresa evaluó la eficacia del control interno el 31 de diciembre de 2021 (fecha de referencia del informe de evaluación del control interno), formó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y llevó a cabo una auditoría independiente de la aplicación del control interno de la empresa con la empresa contable (sociedad limitada especial). Considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y no ha encontrado ningún defecto importante en el control interno de la presentación de informes no financieros.
Ix) gestión general del riesgo
En 2021, la empresa siguió optimizando el mecanismo general de gestión de riesgos. El Comité de gestión de riesgos y capital del Consejo de Administración examina trimestralmente el informe general de gestión de riesgos de la empresa, comprende plenamente la situación de la gestión de riesgos y la gestión de capital de la empresa, evalúa periódicamente la situación de riesgo y la capacidad de control de riesgos de la empresa, orienta la revisión de La estrategia de riesgos, como la política de riesgos y la limitación, aclara los requisitos de la proporción de la industria principal y la escala de lanzamiento de la región central, y formula directrices anuales de la industria (negocio) para la infraestructura urbana, los bienes raíces y la gestión de activos no productivos. Ajustar las normas de admisión de las empresas de inversión, como los fondos fof y S, escuchar el sistema general de gestión de riesgos y la construcción del sistema, mejorar aún más el sistema general de gestión de riesgos, completar la Plataforma de gestión y control con Guangzhou assets, Yuexiu Leasing Core Business System.
X) Aplicación del plan de distribución de beneficios
El Consejo de Administración de la empresa se centra en la aplicación del rendimiento de los accionistas, la aplicación de una política activa, continua y estable de distribución de beneficios, el buen rendimiento de la empresa a los inversores. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se basa en el capital social total de 275288.754 acciones, y el 25 de agosto de 2021 se distribuyó a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2,5 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones con beneficios no distribuidos, mientras que el Fondo de reserva de capital se convirtió en 3,5 acciones adicionales por cada 10 acciones.
Hacer un buen trabajo en la divulgación de información
El Consejo de Administración de la empresa cumplirá escrupulosamente la obligación de divulgación de información y garantizará la veracidad, exactitud e integridad de la divulgación de información de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa. En 2021, la empresa publicó un total de 184 anuncios de empresas que cotizan en bolsa, la calidad de la divulgación de información siguió mejorando, la bolsa de Shenzhen en la evaluación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa recibió una vez más la calificación más alta de la clase A.
Gestión de las relaciones con los inversores
El Consejo de Administración de la empresa concede gran importancia a la gestión de las relaciones con los inversores y participa activamente en las actividades de gestión de las relaciones con los inversores de manera proactiva, sincera y eficiente para mejorar continuamente la comprensión de los inversores de la empresa. Con el fin de facilitar a los inversores una mejor comprensión de la gestión de la empresa, la empresa organizó reuniones informativas anuales y semestrales en línea sobre los resultados durante el período que abarca el informe, participó activamente en las exposiciones colectivas de las empresas que cotizan en bolsa, las reuniones de estrategia temática de las empresas de valores y Las exposiciones en línea de los inversores, y mejoró la comunicación con los inversores. Durante todo el año se publicaron nueve formularios de registro de actividades de Relaciones con los inversores.
Desempeño de las funciones de los directores
En 2021, los directores de la empresa cumplieron las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, cumpliendo fielmente y diligentemente sus deberes y obligaciones. Los directores de la empresa asistirán a las reuniones del Consejo de Administración y a las reuniones de los comités especiales pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes, examinarán cuidadosamente todos los temas y presentarán sus propias opiniones y sugerencias. Entre períodos de sesiones de la Junta
