Código de valores: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) abreviatura de valores: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) número de anuncio: 2022 – 011 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Anuncio de la resolución de la 34ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 34ª Reunión de la novena Junta Directiva se envió por correo electrónico el 21 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la compañía en el piso 63 del centro financiero internacional de Guangzhou el 1 de abril de 2022. Esta reunión debe asistir a 11 directores, 11 directores asistieron en realidad, entre ellos el Director no independiente Yao Po Communication asistió a la reunión, presidida por el Presidente Wang shuhui. El procedimiento de notificación, convocación y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
Tras deliberar y votar, los directores participantes aprobaron las siguientes resoluciones:
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021.
El contenido del informe se detalla en el “Informe de trabajo de la Junta de directores 2021” publicado el mismo día por la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn, el mismo que a continuación).
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021 por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Este informe ha sido auditado y el contenido detallado se muestra en el informe financiero anual 2021 publicado por la empresa en la misma fecha.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Para más detalles, véase el resumen del informe anual 2021 (número de anuncio: 2022 – 013) y el informe anual 2021, publicados por la empresa el mismo día en Juchao Information Network.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención del proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social se ajustan a la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios, as í como las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes sobre la conversión de la reserva de capital en capital social. Teniendo plenamente en cuenta el Estado de funcionamiento de la empresa en 2021, la demanda de fondos para el desarrollo futuro y el rendimiento de la inversión de los accionistas, etc., se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. No hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo de la empresa y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa.
El contenido del plan se detalla en el plan de distribución anual de beneficios 2021 y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social (número de anuncio: 2022 – 014), publicado por la empresa el mismo día en la red de información Juchao. The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, the content details see the company the same day in the tide Information Network Disclosure related announcement.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del activo y del crédito y el pasivo previsto
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el tratamiento de los activos y la provisión para el deterioro del valor del crédito y los pasivos previstos de la empresa en 2021 se ajusta a las normas contables para las empresas y a las políticas contables pertinentes de la empresa, sobre la base de una base adecuada, puede reflejar más veraz y equitativamente la situación real de los activos y la situación financiera de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Para más detalles, véase el anuncio sobre la provisión de activos y la provisión para el deterioro del crédito y el pasivo estimado (anuncio no. 2022 – 015), publicado por la empresa el mismo día en la red de información Juchao.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, the content details see the company the same day in the tide Information Network Disclosure related announcement.
Examen y aprobación por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención del proyecto de ley sobre el uso de fondos propios para llevar a cabo la gestión financiera encomendada
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de los fondos propios para llevar a cabo la gestión financiera encomendada (número de anuncio: 2022 – 016), publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, the content details see the company the same day in the tide Information Network Disclosure related announcement.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el examen y la aprobación de la “propuesta de ley sobre el arrendamiento de Yuexiu de la filial controladora para llevar a cabo el negocio de los valores respaldados por activos de las cuentas por cobrar” se detallan en el anuncio sobre el arrendamiento de Yuexiu de la filial controladora para llevar a cabo el negocio de los valores respaldados por activos de las cuentas por cobrar (anuncio no. 2022 – 017), publicado en la red de información Juchao el mismo día.
Examen y aprobación por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención del proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021
El contenido del informe se detalla en el informe de autoevaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día.
The Independent Director expressed the independent opinion that the Bill was clearly agreed, the accounting firm issued the Internal Control Audit Report, the content details see the company the same day in the big tide Information Network Disclosure related announcement.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre los objetivos de evaluación de la actuación profesional del personal directivo superior de la empresa para 2022.
Los directores interesados Wang shuhui, Yang xiaomin y Wu yonggao se abstuvieron de votar.
La empresa revisará el plan de evaluación anual 2022 para el personal directivo superior y el personal conexo que lleve a cabo la gestión de la remuneración con referencia al personal directivo superior.
The Independent Director expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill, the content details see the company the same day in the tide Information Network Disclosure related announcement.
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examina y aprueba la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el jueves 26 de mayo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea.
La notificación de la reunión se detalla en la “notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021” (anuncio no. 2022 – 018), publicada por la empresa el mismo día en Juchao Information Network.
Además, todos los directores independientes de la empresa presentaron al Consejo de Administración el “Informe anual de los directores independientes 2021”, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Para más detalles sobre el informe, véase el informe anual 2021 del director independiente publicado por la empresa en la misma fecha en la red de información Juchao.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de abril de 2022
