Código de valores: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) abreviatura de valores: Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) número de anuncio: 2022 – 018 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 26 de mayo de 2022 y los detalles de la Junta se notificarán como sigue:
Información básica de la Conferencia
Sesión de la Junta: Junta General anual de accionistas de 2021.
Convocatoria de la reunión: el Consejo de Administración de la empresa y la 34ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa decidieron convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, y la calificación de convocante será legal y válida.
Iv) Duración de la reunión
1. Reunión sobre el terreno: 26 de mayo de 2022, a partir de las 14.30 horas;
2. Votación en línea: la votación en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen el 26 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas y de las 9.30 a las 11.30 horas, de las 13.00 a las 15.00 horas; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 26 de mayo de 2022.
V) Modalidades de celebración de la Conferencia
La reunión se celebró mediante votación in situ y votación en línea:
1. Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la reunión sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial;
2. Votación en línea: la empresa proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. Vi) Fecha de registro de las acciones
Fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas: 23 de mayo de 2022
Vii) Participantes
1. Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones de la Junta General de accionistas. Los accionistas que no puedan asistir a la Junta pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 1, piso 63, Guangzhou International Financial Center, no. 5 Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou.
Deliberaciones de la Conferencia y cuadros de Codificación
Observaciones
Nombre del proyecto de ley
Columna de Codificación
Votable
100 propuestas generales: todas las siguientes
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
5.00 sobre la distribución anual de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en 2021
Propuesta de plan de aumento de capital
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 34ª Reunión de la novena junta directiva o en la 16ª Reunión de la novena Junta de supervisores. Divulgación de los anuncios pertinentes.
Nota especial:
La propuesta 5 es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la Empresa hará estadísticas y revelará por separado la situación de los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas distintos de los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa); Además, el proyecto de ley 5 también incluye la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, que se refiere al ajuste del capital social, que sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los accionistas presentes.
Todos los directores independientes de la empresa presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes de 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas de 2021. Para más detalles, véase el informe anual de los directores independientes 2021 publicado por la empresa el 2 de abril de 2022.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Tiempo de registro in situ: 9: 30 – 17: 00, 25 de mayo de 2022.
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 63, Guangzhou International Financial Center, no. 5 Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou.
Iii) forma de registro:
1. Los accionistas de una person a física se registrarán sobre la base de su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores y certificado de participación y presentarán el certificado en la reunión;
2. El agente encargado se registrará sobre la base de su tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo 2), copia de la tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de valores del cliente y certificado de participación en el capital social, que deberá presentarse en la reunión;
3. Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial, una tarjeta de identidad personal, un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de accionistas y presentarse en la reunión;
4. En caso de que un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, se registrará con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de los accionistas y se presentará al asistir a la reunión;
5. No se aceptará el registro telefónico si se acepta la Carta o el fax. Por favor, envíe la confirmación por escrito (véase el anexo 3) a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de las 17.00 horas del 25 de mayo de 2022, junto con los documentos de registro necesarios, por carta o fax, y llame para confirmar el Estado de registro.
Procedimientos operativos específicos para la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden participar en la votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet, y el procedimiento de votación en línea se muestra en el anexo 1. Otros asuntos
Información de contacto
Contactos: Wu yonggao, Wang huanhuan
Tel.: 020 – 88835130 or 020 – 88835125
Fax: 020 – 88835128
Correo electrónico: yxjk@yuexiu Financiación. Com.
Código postal: 510623
La duración prevista de la reunión es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufragarán por sí mismos.
Documentos de referencia
Resolución de la 34ª Reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
Resolución de la 16ª Reunión de la novena Junta de supervisores;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial para asistir a la Junta General de accionistas
3. Acuse de recibo de la confirmación de la asistencia a la Junta General de accionistas
Junta Directiva 1 de abril de 2022
Anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 360987; Voto abreviado: “voto Yuexiu”.
Ii) Presentación de las opiniones de votación
Todos los proyectos de ley examinados en la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, y los accionistas pueden presentar sus opiniones de votación: consentimiento, oposición y abstención.
La votación de los accionistas sobre la “propuesta general” se considerará que expresa las mismas opiniones sobre todas las propuestas.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Las horas de votación son las horas de negociación del 26 de mayo de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
La votación tendrá lugar en cualquier momento del 26 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en servicios de red y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2
Poder notarial para asistir a la Junta General de accionistas
Se autoriza a un representante (Sr. / Sra.) (yo / la empresa) a asistir a la junta general anual de accionistas de 2021 y a votar en nombre de mí / la empresa, de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación, sobre los proyectos de ley enumerados en la notificación de la Junta General de accionistas y, si no se dan instrucciones, a discreción de mi Representante / la empresa.
Nombre del cliente:
Número de tarjeta de cuenta de valores del cliente:
Número de acciones del cliente:
Naturaleza de la participación del cliente:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial de la persona jurídica):
Nombre del agente:
Número de identificación del agente:
Mandato: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Las observaciones son las mismas que las del proyecto de ley contra el abandono.
Listados
Votable
100 propuestas generales: todas las siguientes
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
Proyecto de ley
2.00 informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley
3.00 recomendación sobre el informe financiero anual 2021
Las observaciones son las mismas que las del proyecto de ley contra el abandono.
Listados
Votable
Caso
4.00 informe anual sobre 2021 y Resumen
Proyecto de ley
5.00 sobre la distribución anual de los beneficios y el capital en 2021
Proyecto de ley sobre el plan de conversión de la reserva en capital social
Firma del fideicomitente (los accionistas de la sociedad llevarán el sello oficial):
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Descripción:
1. Todas las propuestas examinadas por la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa, por favor marque “√” en las opciones de votación de cada propuesta, cada una de las cuales es una elección única, y la no elección se considerará una abstención, y la votación múltiple será nula y sin valor, y Se considerará un voto nulo; En el caso de una propuesta que requiera la retirada de la votación, se pide a los accionistas que rellenen la “Retirada” en cualquiera de las columnas de las opiniones de votación de la propuesta, de lo contrario, la empresa tiene derecho a proceder de conformidad con la retirada.
2. Este poder notarial será firmado por el accionista o la persona debidamente autorizada por escrito por el accionista. Si el accionista autorizado es una sociedad o una institución, el poder notarial debe llevar el sello oficial o el sello de la institución. La modificación de este poder notarial debe ser confirmada por la firma o el sello del cliente.
3. Cuando un agente de accionistas represente a los accionistas en la Junta General de accionistas, deberá:
