W Código de valores: Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) abreviatura de valores: Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236) número de anuncio: 2022 – 008 Zhejiang Dahua Technology Co.Ltd(002236)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se notificó por correo electrónico a todos los directores el 30 de marzo de 2022 y se celebró en la Sala de juntas de la empresa el 1 de abril de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Fu Liquan, Presidente de la compañía. 7 directores asistirán a la reunión y 7 directores asistirán. Algunos supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocatoria y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
La Reunión examinó y aprobó la siguiente resolución:
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de plan de opciones sobre acciones e incentivos limitados de 2022 y su resumen.
Debido a que el Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Fu Liquan, la Sra. Chen ailing, y el objeto de estímulo, el Sr. Li Jin y el Sr. Chen Jianfeng son parientes, se ha evitado la votación, el Director Asociado, el Sr. Zhang xingming, se ha abstenido de votar, y los otros cuatro directores han participado en la votación.
La propuesta será formulada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, examinada y aprobada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y presentada al Consejo de Administración de la empresa para su examen y aprobación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y la Junta de supervisores emitió una opinión de verificación. Anuncio publicado en
Las opciones de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto) se detallan en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn., Su resumen se publica en el “Securities Times” y la red de información de tidewater www.cn. Info. Com. Cn. Arriba.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó las medidas para la aplicación de la gestión de la evaluación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022.
Debido a que el Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Fu Liquan, la Sra. Chen ailing, y el objeto de estímulo, el Sr. Li Jin y el Sr. Chen Jianfeng son parientes, se ha evitado la votación, el Director Asociado, el Sr. Zhang xingming, se ha abstenido de votar, y los otros cuatro directores han participado en la votación.
La propuesta será formulada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, examinada y aprobada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y presentada al Consejo de Administración de la empresa para su examen y aprobación.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y la Junta de supervisores emitió una opinión de verificación. Anuncio publicado en
Para más detalles sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos limitados a las acciones en 2022, véase el documento publicado por la empresa el mismo día en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio publicado en
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la “propuesta relativa a la presentación de la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupara de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital”.
Debido a que el Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Fu Liquan, la Sra. Chen ailing, y el objeto de estímulo, el Sr. Li Jin y el Sr. Chen Jianfeng son parientes, se ha evitado la votación, el Director Asociado, el Sr. Zhang xingming, se ha abstenido de votar, y los otros cuatro directores han participado en la votación.
Con el fin de aplicar concretamente el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa 2022, el Consejo de Administración de la empresa acordó recomendar a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de las siguientes cuestiones relacionadas con las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones:
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos de capital de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los sujetos de incentivos para participar en la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas, determinar la fecha de autorización de la opción de compra de acciones y la fecha de concesión de las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar las opciones sobre acciones y el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de acuerdo con los métodos prescritos en las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos sobre acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de acciones y derechos de emisión de acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones y el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan Derechos de emisión y dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a distribuir y ajustar la parte de la opción de compra de acciones abandonada por el objeto incentivador y la parte de la opción de compra de acciones restringidas abandonadas entre el objeto incentivador y el objeto incentivador antes de conceder la opción de compra de acciones restringidas; Autorizar al Consejo de Administración a conceder opciones de compra de acciones y acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder opciones de compra de acciones y acciones restringidas, incluidas, entre otras cosas, las solicitudes de concesión a la bolsa de valores y las solicitudes de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las condiciones de ejercicio / cancelación de la calificación de restricción de la venta, ejercicio / cancelación de la restricción de la venta del objeto de incentivo, y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede ejercer o levantar la restricción de la venta;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio / levantamiento de la restricción de la venta del objeto de incentivo, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio / levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a La sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a ejecutar / cancelar la restricción de la opción de compra de acciones / acciones restringidas que aún no se hayan ejercido;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir sobre la modificación y terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación del derecho de ejercicio y la cancelación de la calificación de restricción de la venta del objeto de incentivos, la cancelación de la opción de compra de acciones del objeto de incentivos que aún no haya ejercido el Derecho, y la recompra y cancelación de las acciones restringidas del objeto de incentivos que aún no hayan sido liberadas de la restricción de la venta; Tramitar la cancelación de la opción de compra de acciones no ejecutada o la recompra y cancelación de acciones restringidas no liberadas y las cuestiones conexas de indemnización y herencia, y poner fin al plan de incentivos de la empresa, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar las opciones sobre acciones de la empresa y el plan de incentivos restrictivos sobre acciones, y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar las opciones sobre acciones y los planes restrictivos de incentivos sobre acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos. 3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios;
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de abril de 2022
