Código de valores: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) abreviatura de valores: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) número de anuncio: p 2022 – 008 Código de bonos: 163228 abreviatura de bonos: 20 Yushui 01
Código de bonos: 188048 bonos abreviados: 21 Yushui 01
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) \ celebró la sexta reunión de la Quinta Junta de La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 21 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Su enyu, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y debería haber 5 supervisores, de los cuales los supervisores su enyu, Zhang Ying y Wang Shaohua asistieron a la reunión in situ, y los supervisores Cao Jing y Huang Jing asistieron a la reunión por vídeo. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la sociedad. Tras un cuidadoso examen y votación por todos los supervisores, se han adoptado las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen de la ejecución del presupuesto para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la auditoría de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), los beneficios acumulados disponibles para la distribución de los accionistas de la empresa matriz del Grupo japonés al 31 de diciembre de 2021 ascendían a 1.542553.038,87 Yuan.
El plan de distribución de beneficios de la empresa para el año en curso es el siguiente: sobre la base del capital social total actual de la empresa de 4.800 millones de acciones, los dividendos en efectivo se distribuyen a todos los accionistas en una proporción de 2,57 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 1.233,6 millones de yuan, y los beneficios no distribuidos restantes de 3.089953.038,87 Yuan se transfieren a la distribución anual posterior; No se entregarán acciones rojas ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe de evaluación del control interno correspondiente a 2021
La Junta de supervisores de la empresa emitió las siguientes opiniones sobre la evaluación del control interno de la empresa: durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con los requisitos de control interno y gestión de riesgos de la empresa, estableció una estructura de gobernanza empresarial y un sistema de control interno relativamente perfectos, un sistema de control interno sólido y eficaz, una garantía razonable de las empresas, el funcionamiento normalizado de todos los vínculos y la prevención eficaz de los riesgos operacionales. El informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación del control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe anual 2021 (texto completo y resumen)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 2 de abril de 2022
