Código de valores: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) abreviatura de valores: Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) número de anuncio: p 2022 – 007 Código de bonos: 163228 abreviatura de bonos: 20 Yushui 01
Código de bonos: 188048 bonos abreviados: 21 Yushui 01
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud y exhaustividad de su contenido.
Chongqing Water Group Co.Ltd(601158) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración (el Consejo de Administración anual 2021) se celebró en la Sala de conferencias del 11º piso de la empresa el 31 de marzo de 2022 mediante vídeo in situ. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores y supervisores el 21 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Zheng Rubin, debe llegar a 7 directores, de hecho a 7 directores, entre ellos, el Director Zheng Rubin, el Director Liao gaosheng, el Director Fu Chaoqing, el Director Zhang Zhi, el Director Fu Daqing, el Director Shi Hui asistieron a la Reunión in situ, el director Huang Jiacheng asistió por vídeo. Los supervisores de la empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento interno de la reunión de directores. Tras un examen cuidadoso por parte de todos los directores, se votaron una por una las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del 14º plan quinquenal de desarrollo (2021 – 2025)
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de la administración sobre la labor realizada en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre la ejecución del presupuesto para 2021 y el presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la auditoría de Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership), los beneficios acumulados disponibles para la distribución de los accionistas de la empresa matriz del Grupo japonés al 31 de diciembre de 2021 ascendían a 1.542553.038,87 Yuan. Conviene en elaborar el siguiente plan de distribución de beneficios para los accionistas de la sociedad:
Sobre la base de los 4.800 millones de acciones del capital social total de la empresa, los dividendos en efectivo se distribuyen a todos los accionistas en una proporción de 2,57 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 1.233,6 millones de yuan, y los beneficios no distribuidos restantes de 3.089953.038,87 Yuan se transfieren a La distribución anual posterior; No se entregarán acciones rojas ni se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social.
El plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa debe presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen de las transacciones cotidianas previstas con partes vinculadas para 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Durante el examen y la votación de esta propuesta de transacción con partes vinculadas, los directores asociados, el Sr. Zheng Rubin y el Sr. Huang Jiayi, se han retirado.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo escuchado el informe del director independiente correspondiente a 2021
Habiendo escuchado el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la Junta en 2021
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo escuchado el informe sobre la expansión del mercado en 2021
Habiendo escuchado el informe sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la compra de productos estructurados de depósito de las unidades comerciales agrícolas de Chongqing
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó que la empresa aportaría 500 millones de yuan (500 millones de yuan en palabras) para comprar Chongqing Rural Commercial Bank Co.Ltd(601077)
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de abril de 2022
