Respuesta a la Carta de preocupación de la bolsa de Shenzhen
Todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 23 de marzo de 2022, el Gobierno de la empresa cotizada en la bolsa de Shenzhen recibió la “Carta de preocupación sobre Yinyi Co.Ltd(000981) ” “(Carta de preocupación del Ministerio de la empresa [2022] No. 180, en adelante denominada” Carta de preocupación “). La empresa ha llevado a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones tratadas en la Carta de preocupación y ha publicado las respuestas pertinentes de la siguiente manera:
Asunto 1: de conformidad con el informe de evaluación del valor de todas las acciones de xiaolinggou Travel Science and Technology Co., Ltd. Emitido por zhongshui Zhiyuan Asset Appraisal Co., Ltd el 31 de diciembre de 2021 (en lo sucesivo denominado “el informe de evaluación”) y el informe de auditoría de xiaolinggou Travel Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el informe de auditoría”) emitido por Zhejiang Tianping Certified Public Accountants Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el informe de auditoría”), La valoración de los viajes de los perros pequeños es de 5.844 millones de yuan, los activos netos de los viajes de los perros pequeños son de – 167 millones de yuan y – 315 millones de yuan en 2020 y 2021, los ingresos de explotación son de 368 millones de yuan y 319 millones de yuan, los beneficios netos son de – 119 millones de yuan y – 150 millones de yuan, y el flujo de caja neto de las actividades operativas es de 385 millones de yuan y 59 millones de yuan.
Los principales datos financieros de xiaolinggou muestran una tendencia a la baja, y los activos netos y los beneficios netos son negativos. Por favor, describa la equidad de su valoración de 5.844 millones de yuan en combinación con la gestión de xiaolinggou y el desarrollo de la industria.
(ⅱ) hacer referencia a los parámetros de evaluación para complementar la divulgación de los datos operativos reales correspondientes a los viajes de xiaolinggou en 2020 y 2021, y el análisis cuantitativo para explicar la base y la racionalidad de las hipótesis pertinentes en el informe de evaluación, si se ajusta a la lógica comercial, si se tiene plenamente en cuenta el estado actual de funcionamiento y la situación financiera de xiaolinggou.
La divulgación complementaria del proceso de cálculo específico de la evaluación del viaje de xiaolinggou incluye, entre otras cosas, las fuentes de los parámetros de la fórmula de cálculo, el proceso de cálculo y los resultados finales del cálculo, etc.
En combinación con la situación actual de la evaluación de la transacción y el funcionamiento general de los viajes de xiaolinggou, se explicará si existe un mayor riesgo en la transacción, las razones y la racionalidad de no establecer compromisos de rendimiento o arreglos conexos y si existen situaciones que perjudiquen los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
V) opiniones claras de las instituciones de evaluación
Respuesta:
Recientemente, Ningbo, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, sabe que la empresa ha recibido una carta de xiaolinggou Travel, en la que se menciona que: de conformidad con el artículo 26 de los Estatutos de xiaolinggou Travel, “las acciones transferidas con el consentimiento de los accionistas, en las mismas condiciones, otros accionistas tienen derecho preferente a comprar” disposiciones, en la actualidad, otros accionistas de xiaolinggou Travel han planteado objeciones a la transferencia de acciones. En consecuencia, tras un estudio cuidadoso, la Empresa decide poner fin a la adquisición y, si la empresa sucesora sigue dispuesta a seguir adelante con la transacción, volverá a examinar las cuestiones pertinentes y cumplirá puntualmente los procedimientos de examen pertinentes y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes. Para más detalles, véase el anuncio sobre la terminación de la adquisición de activos y el progreso de las transacciones conexas (anuncio no. 2022 – 025), publicado en la misma fecha que la presente respuesta.
Asunto 2: según el informe de auditoría de viajes de xiaolinggou, los activos netos de xiaolinggou en 2020 y 2021 fueron de – 167 millones de yuan y – 315 millones de yuan, los ingresos de explotación fueron de 368 millones de yuan y 319 millones de yuan, los beneficios netos fueron de – 119 millones de yuan y – 150 millones de yuan, y el flujo de caja neto de las actividades operacionales fue de 385 millones de yuan y 59 millones de yuan. Otras cuentas por pagar de xiaolinggou en 2020 y 2021 fueron 597 millones de yuan y 669 millones de yuan, respectivamente, lo que representa el 54,72% y el 72,17% de los activos totales.
Explicar las razones por las que los activos netos de xiaolinggou siguen siendo negativos y su influencia en la producción y el funcionamiento de la empresa, si la capacidad de xiaolinggou para viajar es incierta, si los activos de xiaolinggou se congelan debido al retraso de la deuda, los litigios, las cuentas bancarias, etc. en la actualidad, en caso afirmativo, sírvase explicar en detalle. Los beneficios netos de xiaolinggou en 2020 y 2021 fueron negativos y disminuyeron continuamente, mientras que los ingresos de explotación y el flujo de caja neto de las actividades operacionales mostraron una tendencia a la baja.
Explicar el contenido específico de otras cuentas por pagar de xiaolinggou, su cantidad es mayor, otras cuentas por pagar representan la razón de la mayor proporción de activos totales y el crecimiento continuo, si pertenecen a la práctica de la industria.
Los contables verifican y emiten opiniones claras.
Respuesta:
Para más detalles, véase la respuesta al punto 1.
Asunto 3: Sírvase proporcionar información adicional sobre si los seis principales accionistas de xiaolinggou que figuran en el anuncio sobre la adquisición de activos y transacciones conexas tienen alguna relación con los directores, supervisores, altos directivos y los diez principales accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en lo que respecta a los derechos de propiedad, las empresas, Los activos, los derechos de los acreedores y las deudas, as í como otras relaciones que puedan dar lugar a la inclinación de los intereses de las empresas que cotizan en bolsa. Pida a un abogado que verifique y emita una opinión clara.
Respuesta:
Para más detalles, véase la respuesta al punto 1.
Asunto 4: en agosto de 2021, la ciudad de Ningbo controlada por Ye Ji, el verdadero controlador de su empresa, transfirió el 99% de la propiedad de zihe huixin a Ningbo zhongheng a un precio de 0 Yuan. Hasta la fecha, Ningbo zhongheng ha aportado 301 millones de yuan a zihe huixin.
Respuesta:
1. Explicar la lógica comercial de los acuerdos comerciales mencionados, Ningbo zhongheng transferirá la parte correspondiente antes mencionada después de pagar 301 millones de yuan.
A principios de 2020, el Sr. Ye Ji, el verdadero controlador de nuestra empresa, comenzó a diseñar la industria de semiconductores. Para más detalles, véase Jiaxing Economic and Technological Development Zone (ICD) publicado el 7 de abril de 2020 en http://www.jiaxing.gov.cn. El informe anterior se titula “Jiaxing City Semiconductor Industrial Park Project signed to Settle in our District”.
According to the above Planning Arrangement, in August 2020, Mr. Ye Ji controlled Ningbo Chancheng Ecological Construction Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Ningbo Chancheng”) and Zhongxin zihe Venture Capital (Jiaxing) Co., Ltd. (which has been renombred as “Zhongxin zihe Private Equity Management (Zhejiang) Co., Ltd.”, Jiaxing zihe huixin Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “zihe huixin”) was jointly established by Zhongxin zihe (hereinafter referred to as “zihe huixin”) with a total contribution of 1005 million Yuan. Desde entonces, el importe total de la aportación de capital suscrito de zihe huixin se ha reducido de 1.005 millones de yuan a 400 millones de yuan, de los cuales 4 millones de yuan fueron aportados por zihe huixin, y 396 millones de yuan fueron aportados por Ningbo Production City.
In October 2020, Jiaxing zihe Jinxin Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “zihe Jinxin”) controlled by Mr. Ye Ji was formally a Restructuring Investor with a total Investment Price of 3.2 billion Yuan.
Desde entonces, el Sr. Ye Ji se ha centrado principalmente en participar en la reestructuración de la empresa.
En enero de 2021, se estableció Zhejiang hecin IC Co., Ltd., el principal proyecto de inversión de zihe huixin (en lo sucesivo denominado “Zhejiang hecin”), con un capital registrado de 990 millones de yuan, de los cuales 266 millones de yuan fueron suscritos por zihe huixin y 268687% de sus acciones. Zhejiang hecin es un equipo profesional de alto nivel de la industria china de pruebas de sellado de CI. El proyecto cuenta con el apoyo de fondos del gobierno local, la industria y la inversión estratégica, y se dedica a convertirse en el principal proveedor de servicios de pruebas de embalaje avanzado de CI en China.
En agosto de 2021, debido a los giros y giros en el proceso de reestructuración de la empresa, con el fin de evitar afectar el desarrollo normal de hexin en la provincia de Zhejiang, Ningbo Production City y Ningbo zhongheng firmaron el Acuerdo de transferencia de la participación en la propiedad, Ningbo Production City transferirá el 99% de la Participación en la propiedad de zihe huixin a Ningbo zhongheng a un precio de 0 Yuan. Debido a que la ciudad de producción de Ningbo no ha pagado la contribución de capital, por lo tanto el precio de 0 yuan para llevar a cabo la transferencia. Al mismo tiempo, dado que la ciudad de Ningbo es muy optimista sobre las perspectivas de desarrollo de la industria de semiconductores y la industria de automóviles de nueva energía, tiene una profunda comprensión y comprensión del desarrollo y la integración de estas dos industrias en el futuro, y ha formulado un plan estratégico a largo plazo sobre cómo desarrollar y coordinar las dos industrias, las dos partes también han convenido en que la ciudad de Ningbo o sus partes interesadas designadas tienen derecho a recomprar las acciones de zihe huixin.
En diciembre de 2021, la empresa completó la nueva elección del Consejo de Administración, el Sr. Ye Ji fue elegido Presidente de la empresa, la nueva estrategia de desarrollo energético de la empresa se aclaró aún más. Como la importante plataforma estratégica de Ningbo Production City, y la subsidiaria de propiedad total de Ningbo pleseth Electronics Co., Ltd. Como líder de la industria de subsección de materiales de embalaje de semiconductores, Zhejiang hexin no sólo puede ayudar en la tecnología y el mercado, sino también obtener mejores y más oportunidades de desarrollo. Además, también tiene un efecto sinérgico significativo en el diseño estratégico de la nueva dirección energética de la empresa, por lo que la recompra de acciones de zihe huixin es la mejor opción basada en el diseño estratégico general en el futuro. Sin embargo, teniendo en cuenta que el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en el plan de reestructuración de la empresa no se completó, el inversor de reestructuración zihe Jinxin no se ha convertido en el accionista mayoritario de la empresa, las condiciones para convocar el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas no están maduras, a fin de garantizar que el procedimiento de votación de la empresa sea justo y justo, el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en el plan de reestructuración de la empresa debe completarse antes de la recompra.
En enero de 2022, Ningbo zhongheng, socio limitado de zihe huixin, hizo una contribución de 301 millones de yuan en enero de 2022, y zihe huixin hizo una contribución de capital a Zhejiang hexin de acuerdo con el Acuerdo de inversión.
El 25 de febrero de 2022, la empresa completó el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social en el plan de reestructuración, la empresa comenzó a comprar la participación de zihe huixin. El 11 de marzo de 2022, la empresa convocó la segunda reunión provisional de la octava reunión del Consejo de Administración para examinar la adquisición de la participación de zihe huixin. Esta transacción sólo puede llevarse a cabo después de que los directores afiliados se abstuvieran de votar y posteriormente se presentaran a la Junta General de accionistas de la empresa (zihe Jinxin se abstuvo de votar) para su examen y aprobación. Además, el precio de esta transacción se basa en los activos netos del informe de auditoría emitido por la empresa contable con calificación de valores y futuros. El precio de transacción es justo y justo.
En conclusión, la empresa considera que esta transacción se ajusta a la lógica comercial y que el proceso de transacción es razonable y justo.
En segundo lugar, la necesidad de comprar el 99% de la propiedad de zihe huixin se explica de acuerdo con la situación actual del negocio principal y la situación financiera de su empresa.
Situación actual de las principales operaciones comerciales y situación financiera de la empresa
1. Situación actual de las principales operaciones comerciales de la empresa
En la actualidad, el negocio principal de la empresa incluye la industria manufacturera de gama alta y la industria inmobiliaria, la industria manufacturera de gama alta se centra principalmente en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de piezas de automóviles, de las cuales: la empresa belga Bunge se dedica a la investigación y el desarrollo y la producción de sistemas híbridos y eléctricos puros, y ocupa el primer lugar en el mundo en la investigación y el desarrollo y el nivel técnico en las esferas pertinentes. En 2019 y 2020, Bunge y el Grupo strantis, uno de los cuatro principales fabricantes de automóviles del mundo, establecieron dos empresas conjuntas para desarrollar y producir nuevos sistemas de montaje híbrido de vehículos energéticos. Arc Company es el segundo mayor fabricante independiente de generadores de gas en el mundo, que se dedica principalmente al desarrollo, la producción y las ventas de generadores de gas de airbag para automóviles. Al mismo tiempo, la empresa ha cultivado más de 20 años de bienes raíces, el negocio inmobiliario implica el desarrollo inmobiliario, la Agencia de ventas, la gestión de la propiedad, el hotel estrella, etc., como empresa de desarrollo inmobiliario profesional, tiene la calificación de desarrollo inmobiliario de nivel nacional, toma Ningbo como la Sede, El desarrollo interregional.
Además, la empresa participa activamente en la inversión de capital en nuevas fuentes de energía, semiconductores, etc. además de la filial al 100% de Ningbo pleseth Electronics Co., Ltd., que es el principal accionista de la industria de materiales de embalaje de semiconductores, la empresa invirtió en la capacidad de 100 baterías de litio (Código de Acciones: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ) a través de Shanghai Jinpu Lingang INTELLIGENT TECHNOLOGY Equity Investment Fund Partnership (sociedad limitada). Guofu Hydrogen Energy and other New Energy areas listed and planned to list Enterprises, as well as Montage Technology Co.Ltd(688008) (stock Code: Montage Technology Co.Ltd(688008) ), Sheng Mei Semiconductor (stock Code: Tianjin Hi-Tech Development Co.Ltd(600082) ), Yong si Electronics (Science and Technology Innovation Board has been meeting), sitway (Science and Technology Innovation Board has been meeting), Can – core Semiconductor, Xinhua semi – Conductive, Zhan – core Electronics, Tianyi Core and other Semiconductor Materials and chip Field listed and planned to list Enterprises. 2. Situación financiera actual de la empresa
A la fecha de la presente respuesta, el administrador de la empresa ha pagado a los acreedores y a la empresa un total de 2.606 millones de yuan en concepto de inversiones en reestructuración, de los cuales: la empresa ha pagado 122 millones de yuan en créditos ordinarios inferiores a 1,2 millones de yuan y 119 millones de yuan en capital e intereses garantizados por bienes de conformidad con el plan de reestructuración. Otras empresas de inversión de acuerdo con las actividades cotidianas de producción y gestión de los gastos, junto con la promoción activa de la empresa para revitalizar los activos existentes, la situación actual del flujo de caja de la empresa es relativamente amplia.
Al mismo tiempo, de conformidad con el plan de reestructuración, la empresa ha completado parte de los derechos ordinarios de los acreedores mediante la compensación de la deuda con acciones, el importe correspondiente de la liquidación de los derechos de los acreedores es de 2.056 millones de yuan, la empresa de seguimiento seguirá comunicando con los acreedores pertinentes, la Aplicación de los derechos residuales mediante la compensación de la deuda con acciones. La estructura del activo y el pasivo de la empresa se optimizará aún más cuando se complete la conversión de la deuda restante en acciones.
Explicar la necesidad de comprar el 99% de la propiedad de zihe huixin.
1. Grandes perspectivas de desarrollo de la industria de semiconductores
Los semiconductores se utilizan ampliamente en los nuevos vehículos energéticos, la fabricación inteligente, la electrónica de consumo, la interconexión de las comunicaciones y otros campos. Aunque la situación epidémica y la “falta de núcleo” afectaron a la industria mundial de semiconductores en 2021, la industria mundial de semiconductores sigue manteniendo una tendencia de desarrollo de alta velocidad. La “nueva infraestructura” que representa la nueva energía, los vehículos eléctricos, la red 5G, el ferrocarril de alta velocidad y la Internet de las cosas industriales impulsa el rápido crecimiento de la industria de semiconductores y el enorme desarrollo del espacio industrial. Al mismo tiempo, con el aumento de la penetración de los vehículos de nueva energía y los vehículos inteligentes, la mayoría de los principales fabricantes de semiconductores han estado impulsando el sector de los vehículos, las ventas mundiales de semiconductores de automóviles siguen aumentando, la industria de semiconductores de automóviles marcará el comienzo de un período de desarrollo de oro.
2. Zhejiang hexin es una empresa de creación de Ciencia y tecnología de semiconductores establecida por el equipo profesional superior de la industria y financiada por el gobierno local.
Zhejiang hecin es una empresa de tecnología de semiconductores fundada por el equipo profesional superior de la industria china de pruebas de sellado de circuitos integrados y financiada por el gobierno local, que se dedica a convertirse en el principal proveedor de servicios de pruebas de embalaje avanzado de circuitos integrados en China.
