Código de valores: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) abreviatura de valores: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) número de anuncio: 2022 – 013 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 22 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: 7 / F, Block B, mingji Square, Changning District, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de abril de 2022
Hasta el 22 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
2 Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 √
3 Informe financiero final 2021 √
Plan de distribución de beneficios para 2021
5 sobre el pago de los gastos de auditoría para 2021 y la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría √
Proyecto de ley
6 Informe anual 2021 y resumen √
7 Proyecto de ley sobre el plan de inversiones para 2022
8 Proyecto de ley sobre asistencia financiera
Sobre la elaboración del sistema de gestión de las prestaciones de los directores y supervisores
Proyecto de ley
Acuerdo Marco sobre transacciones con partes vinculadas 2022 – 2025
Proyecto de ley del Parlamento
11 Proyecto de ley sobre el uso de fondos ociosos para la financiación
Proyecto de ley de votación acumulativa
12.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración
12.01 Zhao Dianhua √
12.02 Wen Xianyong √
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores se publicarán en el sitio web de la bolsa de Shanghai al menos cinco días antes de la reunión de accionistas.
2. Proyecto de resolución especial: Ninguno
3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 4, 5, 9, 10, 12
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: 10
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Tibet dejin Enterprise Management Co., Ltd., Zhengzhou tongtai Wanhe Enterprise Management Center (Limited Partnership)
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales de que disponen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones parciales, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea de la bolsa de Shanghai u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa, como se detalla en el anexo 2 IV. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito.
El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) 2022 / 4 / 15
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
1. El 18 de abril de 2022 (9: 30 – 15: 00) los accionistas llevarán la tarjeta de cuenta de los accionistas de Shanghái y su tarjeta de identificación personal al Departamento de valores de Shanghái, 7º piso, bloque B, mingji Plaza, 207 songhong Road, Changning District, Shanghái. Los agentes deben poseer copias de las tarjetas de cuenta de los accionistas de Shanghai, copias de las tarjetas de identidad de los accionistas, poder notarial y originales de las tarjetas de identidad de los agentes.
2. Los accionistas extranjeros pueden enviar por fax o por correo copias de sus tarjetas de identidad y tarjetas de cuenta de los accionistas de Shanghai al Departamento de valores de la empresa antes de las 15: 00 del 18 de abril de 2022.
Otros asuntos
Los accionistas participantes o los agentes de los accionistas deben cumplir estrictamente las normas y requisitos de prevención y control de epidemias de Shanghai. Si se producen síntomas como fiebre, no se usan máscaras o no se cumplen las normas y requisitos de prevención y control de epidemias, no se puede entrar en el sitio de la Junta de accionistas.
La duración de la reunión es de medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes se sufragan por sí mismos.
Tel: 021 – 62560000
Fax: 021 – 81028507
Dirección: 7th Floor, Block B, mingji Plaza, 207 songhong Road, Changning District, Shanghai
Contacto: Liu Hao
Se anuncia por la presente.
2 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial anexo 2: descripción de los métodos de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 22 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de orden votación no acumulativa
1 Informe sobre la labor de la Junta en 2021
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
4 Plan de distribución de beneficios para 2021
5 sobre el pago de los gastos de auditoría y la renovación del nombramiento para 2021
Proyecto de ley del Organismo
6 Informe anual 2021 y Resumen
7 Proyecto de ley sobre el plan de inversiones para 2022
8 Proyecto de ley sobre asistencia financiera
Sobre la elaboración del sistema de gestión de las prestaciones para el nombramiento de directores y supervisores
Proyecto de ley
10 sobre la firma del marco de transacciones con partes vinculadas 2022 – 2025
Propuesta de acuerdo marco
Proyecto de ley sobre el uso de fondos ociosos para financiar
Número de orden votación acumulativa
12.00 proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración 12.01 Zhao Dianhua 12.02 Wen Xianyong
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: 2022 Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
Anexo 2 Descripción del método de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
1. La elección de los candidatos a la Junta de accionistas, la elección de los candidatos a la Junta de directores independientes y la elección de los candidatos a la Junta de supervisores se numerarán por separado como grupo de proyecto de ley. Los inversores votarán por cada candidato de cada grupo de proyectos de ley. 2. Declarar el número de acciones que representan el número de votos electorales. Para cada grupo de proyectos de ley, cada accionista que posea una acción tendrá el mismo número de votos que el número de directores o supervisores elegidos en el Grupo de proyectos de ley. Si un accionista posee 100 acciones de una sociedad cotizada, la Junta General elegirá a 10 directores y 12 candidatos a directores, el accionista tendrá 1.000 votos electorales para el Grupo de votación del Consejo de Administración.
Los accionistas votarán dentro del límite de los votos electorales de cada grupo de proyecto de ley. Los accionistas pueden votar de acuerdo a sus deseos, ya sea concentrando el número de votos electorales a un candidato, o de acuerdo con cualquier combinación de diferentes candidatos. Después de la votación, el número de votos se acumula para cada proyecto de ley.
Ejemplos:
La Junta General de accionistas de una sociedad cotizada adopta el sistema de votación acumulativa para reelegir el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, y debe elegir 5 directores y 6 candidatos a directores. Se elegirán dos directores independientes y tres candidatos a directores independientes; Se elegirán dos supervisores y tres candidatos. Los asuntos que requieren votación son los siguientes:
Proyecto de ley de votación acumulativa
4.00 votación sobre el proyecto de ley relativo a la elección de los directores
4.01 casos: Chen ××
4.02 ejemplo: Zhao ××
4.03 ejemplo: Jiang ××
…
4.06 cases: Song ××
5.00 votación sobre el proyecto de ley relativo a la elección de directores independientes
5.01 ejemplo: Zhang ××
5.02 casos: Wang ××
5.03 casos: Yang ××
6.00 votación sobre la propuesta relativa a la elección de los supervisores
6.01 ejemplo: Li ××
6.02 casos: Chen ××
6,03 casos: amarillo ××
Un inversor posee 100 acciones de la empresa al cierre del día de registro
