Código de valores: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) abreviatura de valores: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) número de anuncio: p 2022 – 006 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Anuncio de la resolución de la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró por correo electrónico el 21 de marzo de 2022 y se celebró por votación el 31 de marzo de 2022. En esta reunión deberían participar siete directores y siete directores. La reunión fue presidida por el Sr. Yang zhangfeng, Presidente de la Junta, y el procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre la evaluación de la remuneración del personal directivo superior en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Sr. Yang zhangfeng y el Sr. Zhao Yong se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el pago de los gastos de auditoría para 2021 y la renovación del nombramiento de Auditores
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley ya ha sido aprobado por el director independiente antes de la aprobación y la opinión independiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación del informe y resumen anuales 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente.
9. Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta de Síndicos
Acordó elegir al Sr. Zhao Dianhua como candidato a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aceptar la candidatura del Sr. Wen Xianyong como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta de nombramiento del personal directivo superior
Se acordó nombrar al Sr. Zhao Yong Director General de la empresa, que ya no ocuparía el cargo de Director General Adjunto de la empresa, sino que seguiría desempeñando las funciones de Director Financiero y Secretario de la Junta de Síndicos de la empresa por el mismo período que el mandato de la décima Junta de Síndicos de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Me abstengo de votar.
12. Examen y aprobación de la propuesta de plan de inversiones para 2022
Se acordó un plan de inversión de hasta 3.000 millones de yuan para 2022 para la inversión directa en bienes raíces de la empresa, incluidas las acciones y los derechos de los acreedores, y los objetivos de inversión incluyen las filiales existentes y las nuevas empresas que cotizan en bolsa en los estados financieros consolidados de la empresa en 2022.
Conviene en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a ejecutar el plan de inversiones inmobiliarias 2022 y a decidir las cuestiones relativas a la inversión extranjera por un total no superior a 3.000 millones de yuan, incluida, entre otras cosas, la determinación de modalidades específicas de inversión, la adquisición de recursos de tierras por diversos medios permitidos por las leyes y reglamentos y la firma de acuerdos conexos, la determinación y el ajuste de las modalidades de desarrollo y funcionamiento y la firma de acuerdos conexos después de la adquisición de recursos de tierras, etc.
La autorización anterior será válida desde la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre asistencia financiera
Nanchang Jindu Properties Limited and other subsidiaries agreed to provide a total amount of not more than 1000 million Yuan financial support, the total amount of funds can be Rolling use.
El Presidente del Consejo de Administración se ocupará de las operaciones específicas de acuerdo con el desarrollo empresarial y el funcionamiento real de las filiales.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
14. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las prestaciones para el nombramiento de directores y supervisores;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
15. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco sobre las transacciones con partes vinculadas para 2022 – 2025
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Yang zhangfeng, el Sr. Zhao Yong, el Sr. Sun zhongqi y el Sr. Lu Qian, directores asociados de la empresa, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El proyecto de ley ya ha sido aprobado por el director independiente antes de la aprobación y la opinión independiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
16. Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Yang zhangfeng, el Sr. Zhao Yong, el Sr. Sun zhongqi y el Sr. Lu Qian, directores asociados de la empresa, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
El proyecto de ley ya ha sido aprobado por el director independiente antes de la aprobación y la opinión independiente.
17. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de fondos ociosos para la financiación
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
18. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 22 de abril de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Junta de Síndicos 2 de abril de 2022
