Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Opiniones independientes de los directores independientes
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de las empresas, como directores independientes de las empresas, emitimos opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones, de conformidad con el principio de un juicio independiente y objetivo: En primer lugar, el plan de distribución de beneficios para 2021.
La proporción de dividendos en efectivo del plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa ha alcanzado el 30% de los beneficios distribuibles del año en curso, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los artículos de asociación sobre cuestiones relativas a los dividendos, teniendo plenamente en cuenta las necesidades operacionales y de desarrollo, el nivel de beneficios, las necesidades de capital y otros factores de la empresa en la etapa actual, sin perjuicio de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas medianos y pequeños, sino que también favorece el desarrollo continuo y estable de la empresa.
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 fue examinado y aprobado en la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración, el procedimiento de votación fue abierto y transparente, y el procedimiento de examen se ajustó a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
Estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley sobre el pago de los gastos de auditoría en 2021 y la renovación del nombramiento de los órganos de auditoría
Considerando que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha cumplido escrupulosamente sus responsabilidades en el proceso de auditoría de los informes financieros y la auditoría del control interno en 2021, ha seguido normas de práctica independientes, objetivas e imparciales, ha completado la auditoría de conformidad con el plan de auditoría anual en curso y ha emitido la opinión de auditoría del informe financiero y la opinión de auditoría del control interno de la empresa en 2021, según lo previsto, La empresa tiene previsto pagar 450000 yuan por los gastos de auditoría del informe financiero y 250000 yuan por los gastos de auditoría del control interno en 2021.
Con el fin de mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría de la empresa, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa propone renovar el nombramiento de Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa en 2022 por un período de un a ño después de la expiración del acuerdo original de servicios de auditoría.
Estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. Informe anual de evaluación del control interno 2021
El sistema de control interno de la empresa se basa en las leyes y reglamentos, la orientación de los documentos normativos y los principios básicos del control interno, junto con su funcionamiento real y razonable. El sistema de control interno puede abarcar todos los aspectos y vínculos del funcionamiento de la empresa, formar un sistema de gestión normalizado, controlar eficazmente los riesgos de funcionamiento, proteger la seguridad e integridad de los activos de la empresa y proteger los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera completa, veraz y precisa, sin declaraciones falsas o engañosas u omisiones importantes.
Estamos de acuerdo con el contenido del proyecto de ley. Proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el décimo período de sesiones de la Junta
El proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración, examinado y aprobado en la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, y los procedimientos son legales y conformes. Los candidatos a directores no independientes tienen las cualidades profesionales, los conocimientos especializados y la experiencia laboral pertinente necesarios para desempeñar sus funciones.
Estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley sobre el nombramiento de personal directivo superior
El proyecto de ley sobre el nombramiento de altos directivos, examinado y aprobado en la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y los Estatutos de la empresa, y los procedimientos son legales y conformes. Los candidatos a puestos directivos superiores tienen las cualidades profesionales, los conocimientos especializados y la experiencia laboral pertinente necesarios para desempeñar sus funciones.
Estamos de acuerdo con el contenido del proyecto de ley.
Proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las prestaciones para el nombramiento de directores y supervisores
En la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las prestaciones de los directores y supervisores, que se ajusta a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de La empresa. Estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco sobre las transacciones con partes vinculadas para 2022 – 2025
El proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo Marco sobre las transacciones con partes vinculadas 2022 – 2025, examinado y aprobado en la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la empresa, y el procedimiento es legal y conforme, y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
El proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, examinado y aprobado en la 18ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades, las normas de cotización de acciones de la Bolsa de Shanghai y el reglamento de la empresa, y los procedimientos son legales y conformes.
Estamos de acuerdo con el contenido del proyecto de ley.
Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Directores independientes: Zhang yongyue, Zhao Hulin, Gong Rui 31 de marzo de 2002
