Código de valores: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) abreviatura de valores: Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) número de anuncio: p 2022 – 007 Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la décima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 16ª Reunión de la décima Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró mediante votación por correspondencia el 21 de marzo de 2022. En esta reunión participarán tres supervisores y tres supervisores. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhou yongjun. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
1. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del informe y resumen anuales 2021
De conformidad con los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, tras una comprensión y un examen exhaustivos del texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa, todos los supervisores participantes convinieron en que:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistema de gestión interna de la empresa;
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai y otros departamentos pertinentes, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos;
Antes de la deliberación de la Junta de supervisores, no encontramos que las personas que participan en la preparación y deliberación del informe anual 2021 de la empresa hayan violado las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de la empresa;
Todos los supervisores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe anual 2021 y en el resumen de la empresa, se comprometerán a no haber registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las prestaciones para el nombramiento de directores y supervisores;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo marco sobre las transacciones con partes vinculadas para 2022 – 2025
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examinar y aprobar la propuesta sobre la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 2 de abril de 2022
