Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605)
Informe anual de los directores independientes 2021
Miembros de la Junta:
Como director independiente de Shanghai Huitong Energy Co.Ltd(600605) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, hemos cumplido diligentemente y con la debida diligencia las responsabilidades del director independiente y hemos mantenido los derechos e intereses legítimos de La empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El informe sobre la labor realizada en el último año es el siguiente: 1. Información básica sobre los directores independientes
Situación de la independencia profesional
Zhang yongyue, varón, nacido en 1954, profesor, Zeng Renhua
Decano y escuela de Negocios de la escuela de bienes raíces orientales de la Universidad Normal Oriental
El décimo Presidente Dong. Como tasador de bienes raíces de China y Vicepresidente de la sociedad de disciplina del Consejo de Administración de Zhang yongyue, Asesor de la Sociedad Económica de Shanghái y supervisor de la sociedad de economía inmobiliaria de Shanghái. Shanghai es ahora una ciudad habitable.
Presidente del Instituto de investigación inmobiliaria y profesor permanente de la Universidad Normal de China Oriental
Grant, Xu Hui Holdings, Shanghai Industrial Development Co.Ltd(600748) Independent Director.
Zhao Hulin, varón, nacido en mayo de 1965, maestría
Licenciatura, abogado de primer nivel, Henan qianwen Law Firm
Socio, Director del Comité de gestión, Asociación Nacional de Abogados de China
Director, Legal Advisory Expert of Henan People ‘s Government, Zheng
The Legal Advisory Expert of the People ‘s Government of the Prefecture, Henan Lawyers do not affect the Executive Director and Director of the Development Strategy Committee of the 10th Board of Directors of Zhao Hulin, President of the South provincial Bar Association of the River Law Independence Branch, Zhengzhou Arbitration Commission.
Miembro del Comité y miembro del Comité Asesor de expertos, Provincia de Henan
Society of Civil and Commercial Law, Society of Economic Law, Law
Institute of teachers Studies, Institute of Real Estate Law, Notarization Law
Miembro de la Junta Directiva del Instituto de estudios académicos, actualmente Sf Diamond Co.Ltd(300179) , Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) ,
Director independiente.
Gong Rui, varón, nacido en 1978, Licenciado en economía, Universidad de Nankai
EMBA, CEIBS, CPA,
Contador Senior. Hangzhou Sung du real estate group has no affecting the 10th Directorate Limited Investment Department Deputy Director, Securities Investment Department Director, Accounting Independence Affairs meeting Sundy Land Investment Co.Ltd(600077) Directorate, Vice President, shape.
Secretario de la Junta. Hangzhou qingma Investment Management Co., Ltd.
Gerente General de la empresa, con muchos años de gestión de inversiones y financiación, finanzas
Experiencia en gestión y operaciones de capital.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
En 2021, participamos en todas las reuniones del Consejo de Administración y comités especiales pertinentes de la empresa, asistimos a la Junta General de accionistas de la empresa. La Junta de directores y la Junta General de accionistas convocadas por la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales, y las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces. En 2021, no tenemos objeciones a las propuestas del Consejo de Administración ni a otros asuntos de la empresa.
1. La asistencia de los directores independientes a las reuniones de la Junta en 2021 fue la siguiente:
Número de reuniones de la Junta durante el período que abarca el informe 8
El nombre del Director asistirá a la reunión, asistirá a la reunión, asistirá a la reunión en persona, asistirá a la reunión en persona, asistirá a la reunión en persona, asistirá a la reunión en persona
Zhang yongyue 8 8 0
Zhao Hulin 8 8 0
0 no
Gong Rui 11 0
Wang Li Ting 7 7 0
En 2021, aprobamos todas las propuestas de la reunión de la Junta.
2. La asistencia de los directores independientes a la Junta General de accionistas en 2021 es la siguiente:
Número de reuniones de la Junta General de accionistas celebradas durante el período que abarca el informe 3
Nombre del Director número de reuniones a las que debe asistir
Zhang yongyue 3 1 0 2
Zhao Hulin 3 1 0 2
Gong Rui 0 0 0 0
Wang Li Ting 3 1 02
3. Participación de directores independientes en los comités especializados de la Junta
Junta de Auditores
Número de reuniones de la Junta de Auditores durante el período que abarca el informe 6
Nombres de los directores independientes
Gong Rui 11 0
Zhang yongyue 6 6 0
Wang Li Ting 5 5 0
Comité de remuneración y evaluación
Número de reuniones del Comité de remuneración2 durante el período que abarca el informe
Nombres de los directores independientes
Zhao Hulin 22 0
Gong Rui 0 00
Wang Li Ting 22 0
Comité de nombramientos
Número de reuniones del Comité de nombramientos durante el período que abarca el informe2
Nombres de los directores independientes
Zhang yongyue 22 0
Zhao Hulin 22 0
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
En el desempeño de las funciones de director independiente en 2021, nos centraremos principalmente en los siguientes aspectos: 1. Transacciones conexas
El 18 de enero de 2021, la novena reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la transferencia proporcional de los fondos excedentes de la filial controladora y las transacciones conexas” y la “propuesta de ley sobre el pago de los gastos de gestión y las transacciones conexas por la filial controladora”.
El contenido, los procedimientos de examen y aprobación y el proceso de las transacciones conexas se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y del sistema de transacciones conexas.
Con respecto a las transacciones mencionadas, Expresamos nuestra opinión independiente de la siguiente manera: “el proyecto de ley sobre la transferencia proporcional de los fondos excedentes de las filiales controladoras y las transacciones conexas, el proyecto de ley sobre el pago de los gastos de gestión y las transacciones conexas por las filiales controladoras, examinado y aprobado en la novena reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones y los Estatutos de la empresa, y los procedimientos son legales y conformes”.
El 25 de febrero de 2021, la décima reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la aceptación de préstamos de partes vinculadas y la propuesta sobre la situación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021. El contenido, los procedimientos de examen y aprobación y el proceso de las transacciones conexas se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y del sistema de transacciones conexas.
Con respecto a las transacciones mencionadas, Expresamos nuestra opinión independiente de la siguiente manera: “el proyecto de ley sobre la aceptación de préstamos de partes vinculadas, el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas de partes vinculadas en 2020 y la previsión de las transacciones cotidianas de partes vinculadas en 2021, examinado y aprobado en la décima reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se ajustan a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización de la bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, y los procedimientos son legales y conformes.”
2. Nombramiento de directores de empresas en 2021
El 27 de agosto de 2021, en la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración, y el Sr. Sun zhongqi fue elegido como candidato a director no independiente para el Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Después de una comprensión completa de la nominación, los procedimientos de toma de decisiones y las calificaciones de los candidatos a Director de la empresa, Expresamos nuestra opinión independiente de la siguiente manera: “el proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el Décimo Consejo de Administración, examinado y aprobado en la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, y el procedimiento es legal y conforme. Los candidatos a directores tienen la calidad profesional, los conocimientos profesionales y la experiencia laboral pertinente necesaria para desempeñar sus funciones.” El 10 de diciembre de 2021, en la 15ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del candidato a director independiente del Décimo Consejo de Administración, y el Sr. Gong Rui fue elegido como candidato a director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Después de una comprensión completa de la nominación, los procedimientos de toma de decisiones y las calificaciones de los candidatos a Director de la empresa, Expresamos nuestra opinión independiente de la siguiente manera: “el proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a director independiente del Décimo Consejo de Administración, examinado y aprobado en la 15ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en Bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa, y los procedimientos son legales y conformes. Los candidatos a director independiente tienen la calidad profesional, los conocimientos profesionales y la experiencia laboral pertinente necesarios para desempeñar sus funciones.” 3. Nombramiento del personal directivo superior de la empresa en 2021
El 27 de agosto de 2021, en la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de altos directivos y representantes de valores, y se decidió nombrar al Sr. Yang zhangfeng Director General de la empresa y al Sr. Zhao Yong, Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa, Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
Comprensión compartida, Expresamos nuestra opinión independiente de la siguiente manera: “las cuestiones relativas al nombramiento del personal directivo superior en la propuesta sobre el nombramiento del personal directivo superior y los representantes de los asuntos de valores, que se examinó y aprobó en la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se ajustan a las leyes y reglamentos, Como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa.” Los procedimientos son legales y conformes. Los candidatos a puestos directivos superiores tienen las cualidades profesionales, los conocimientos especializados y la experiencia laboral pertinente necesarios para desempeñar sus funciones. “
4. Remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021
El 27 de agosto de 2021, la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las normas de remuneración del personal directivo superior. Emitimos nuestra opinión independiente como sigue: “la propuesta sobre las normas de remuneración del personal directivo superior, examinada y aprobada en la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y los Estatutos de la empresa”. Los procedimientos son legales y conformes. Las normas de remuneración del personal directivo superior se establecen de acuerdo con el nivel de remuneración de la industria en la que se encuentra la empresa y en combinación con la situación real de funcionamiento de la empresa, lo que puede motivar eficazmente el entusiasmo y la iniciativa del personal directivo superior, lo que es beneficioso para el desarrollo de la Empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas.
5. Nombramiento de una empresa contable
La décima reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 25 de febrero de 2021
