Código de valores: 301237 valores abreviados: Heshun Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 002
Hangzhou Heshun Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La quinta reunión del tercer Consejo de Administración de Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. (en adelante “la empresa” o “Heshun Science and technology”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 31 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se notificará a todos los directores el 21 de marzo de 2022 por medio de mensajería instant ánea, correo electrónico, teléfono, etc. En esta reunión se votará a favor de nueve directores, nueve de los cuales participarán realmente en la votación (entre ellos, el Director He Feng, el director independiente Xu hanbiao, Lin suyan y Paulina asistieron a la reunión por votación por correspondencia). La reunión estuvo presidida por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Fan heqiang, y todos los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de votantes y los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Conferencia se ajustarán a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos, como el derecho de sociedades, y las resoluciones de la Conferencia serán legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras la votación de los directores participantes, la Conferencia escuchó, examinó y aprobó los siguientes temas de votación:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del capital social, el tipo de sociedad y la modificación de los estatutos y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales;
Tras deliberar, todos los directores convinieron en modificar el capital social de la sociedad, el tipo de sociedad y parte del contenido de los Estatutos de la sociedad de conformidad con la situación actual de la emisión y cotización de acciones y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices sobre los Estatutos de la sociedad cotizada. Al mismo tiempo, autoriza a la dirección de la empresa a llevar a cabo el registro de cambios industriales y comerciales, el registro de los Estatutos de la empresa y la firma de los documentos pertinentes, y el período de validez de la autorización es desde la fecha en que se examina y aprueba la Junta General de accionistas de la empresa hasta la fecha en que se completa el registro de cambios industriales y comerciales pertinentes y el registro de los estatutos. Los elementos del registro de cambios industriales y comerciales estarán sujetos a los resultados finales de la aprobación de los departamentos pertinentes de supervisión y administración del mercado.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la modificación del capital social, el tipo de sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales (anuncio no. 2022 – 004); Los estatutos de la sociedad se publicaron el mismo día en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión;
Con el fin de promover con éxito el proyecto de inversión de capital recaudado, la empresa invierte 85.128400 yuan en el proyecto de capital recaudado por adelantado con fondos autofinanciados y 339620 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido) con fondos autofinanciados. En la actualidad, se ha puesto en marcha el Fondo recaudado y se ha acordado que la empresa reemplace el Fondo recaudado por 85.128400 yuan y el Fondo autofinanciado por 3.396200 Yuan de los gastos de emisión pagados (excluido el impuesto sobre el valor añadido).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, la institución patrocinadora de la empresa Dongxing Securities Corporation Limited(601198) \ 35 Para más detalles, consulte la información de la empresa publicada el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados que han pagado los gastos de emisión (número de anuncio: 2022 – 005).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso);
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, sin afectar a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y al funcionamiento normal de la empresa, la empresa tiene la intención de invertir en productos de inversión (incluidos, entre otros, los productos de gestión del efectivo de las instituciones financieras) que tengan una alta seguridad, una buena liquidez y una garantía de capital, utilizando fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) por un total de no más de 50 millones de yuan. El importe de los fondos mencionados podrá utilizarse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. La empresa autoriza a la dirección a aplicar las cuestiones pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley; La Agencia patrocinadora de la empresa emitió una opinión de verificación. Para más detalles, consulte la información de la empresa publicada el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) (número de anuncio: 2022 – 006)
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
Tras deliberar, todos los directores convinieron en convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 a las 14.30 horas del lunes 18 de abril de 2022 en la Sala de juntas del quinto piso del edificio de oficinas no. 69, Dingsheng Road, Deqing Aviation Industry Park, Huzhou.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 007).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones
2. Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la tercera Junta de Síndicos
4. Tianjian Certified Accountants firm (Special general Partnership), “Certification Report on Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. For pre – investment projects by Self – raising funds” (tianjian Shen [2022] No. 835)
5. Dongxing Securities Corporation Limited(601198) \
6. Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Se anuncia por la presente.
Hangzhou Heshun Science and Technology Co., Ltd. Board 1 April 2022
