Código de valores: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) abreviatura de valores: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) número de anuncio: p 2022 – 006 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Anuncio de la resolución de la novena reunión de la novena Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La novena reunión de la novena Junta de supervisores de la novena reunión de la Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias de fubang Square, 66 Xingning Road, Yinzhou District, Ningbo el 1 de abril por correo electrónico y otros medios de comunicación el 22 de marzo de 2022. La reunión, presidida por la Sra. Tu Min, Presidenta de la Junta de supervisores, estará integrada por tres supervisores y tres supervisores in situ, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. Tras deliberar, se aprobaron las siguientes propuestas:
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
De conformidad con las disposiciones del artículo 82 de la Ley de valores y los requisitos pertinentes de las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 (contenido y formato del informe anual) (revisado en 2021), el Consejo de supervisión de la empresa examinó el Informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración y presentó las siguientes opiniones de auditoría por escrito:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa.
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en todos los aspectos.
3. Antes de presentar el presente dictamen, la Junta de supervisores no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
El procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la provisión para el deterioro del valor de los activos de la sociedad en 2021 examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración de la sociedad se ajustará a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y a las leyes y reglamentos pertinentes. The Independent Director of the company issued an independent opinion in writing Agreement for the Bill.
La Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables y a las disposiciones pertinentes del sistema contable de la empresa, que la base es suficiente y que el procedimiento es legal, lo que contribuye a reflejar la situación financiera de la empresa de manera más veraz y justa, y que no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y está de acuerdo con la provisión para el deterioro del valor de los activos.
Resultado de la votación: 3 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos ociosos temporales por la empresa y sus filiales de propiedad total para la gestión financiera encomendada
Resultado de la votación: 3 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de las filiales de propiedad total de la empresa
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas, bajo el principio de la economía de mercado, deben guiarse por los principios de igualdad, beneficio mutuo, equidad y racionalidad a fin de orientar los precios, lo que favorece el funcionamiento normal, continuo y estable de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Al examinar esta transacción, el Consejo de Administración de la empresa cumplió la obligación de abstenerse de votar, el procedimiento de votación es legal y eficaz, y el procedimiento de adopción de decisiones para esta transacción relacionada se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, etc. y los Estatutos de la empresa.
Resultado de la votación: 3 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Los proyectos de ley 1 – 4 y 7 anteriores deben presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 2 de abril de 2022
