Código de valores: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) valores abreviados: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) número de anuncio: 2022 – 011
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 25 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y reunión anual de la Junta General de accionistas 2021 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (3) Método de votación: el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 25 de abril de 2022, 14: 30
Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa, piso 15, bloque B, fubang Plaza, Xingning Road, no. 66, distrito de Yinzhou, Ningbo
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 25 de abril de 2022
Hasta el 25 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 Informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2 Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3 Informe anual y resumen de la empresa 2021 √
4 Informe financiero final de la empresa 2021 √
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
Auditoría financiera y control interno de la empresa en 2022
Proyecto de ley sobre el control de las instituciones de auditoría
Sobre la utilización de fondos ociosos temporales por la empresa y sus filiales de propiedad total
Proyecto de ley sobre la gestión de las finanzas encomendadas por el Banco
8 Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley mencionado se ha presentado en la 11ª reunión del noveno Consejo de Administración, celebrada el 1 de abril de 2022.
Deliberación y aprobación de la novena reunión de la Junta de supervisores. Para más detalles, véase China Securities News y el sitio web de la bolsa de Shanghai, medios de divulgación designados por la empresa el 2 de abril de 2021. http://www.sse.com.cn. Anuncio de divulgación. 2. Proyecto de resolución especial: proyecto de ley 53, proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 5 – 84, proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no se aplica
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) después de la fecha de cierre del registro de acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) 2022 / 4 / 19
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otras personas
Los agentes de los accionistas (unidades) llevarán copias de la licencia comercial de la unidad, la tarjeta de la cuenta de los accionistas, el poder notarial y la tarjeta de identificación personal, y los accionistas (personas) llevarán la tarjeta de la cuenta de los accionistas, la tarjeta de identificación personal (los asistentes deben llevar el poder notarial, la tarjeta de identificación del Fideicomisario y la tarjeta de identificación del Fideicomisario) para registrarse en el Departamento de Asuntos de valores de la empresa el 22 de abril de 2022, de 8: 30 a 11: 30 horas y de 13: 30 a 17: 00 horas. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Otros asuntos (ⅰ)
Dirección: 15 / F, Block B, fubang Plaza, 66 Xingning Road, Yinzhou District, Ningbo
Código postal: 315040 Tel: 87410501 Fax: 0574 – 87410510 persona de contacto: yuefeng (ⅱ) los accionistas participantes se ocupan de los gastos de alojamiento y transporte, la duración de la reunión es de medio día. Se anuncia por la presente.
2 de abril de 2022 anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 25 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3 Informe anual y resumen de la empresa 2021
4 Informe financiero final de la empresa 2021
Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021
Auditoría financiera de la empresa en 2022
Propuesta de la institución de auditoría del control interno
7 sobre el uso de ralentí temporal por la empresa y sus filiales de propiedad total
Un proyecto de ley para confiar fondos para la gestión financiera
8 Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
