Código de valores: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) abreviatura de valores: Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) número de anuncio: p 2022 – 005 Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la Junta
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 11ª reunión de la novena reunión de la Junta Directiva se celebró por correo electrónico el 22 de marzo de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias de la compañía en el piso 15, bloque B, 66 Xingning Road, distrito de Yinzhou, Ningbo el 1 de abril por la mañana. La reunión estará presidida por el Sr. Chen Wei, Presidente de la Junta, y estará integrada por nueve directores, de hecho nueve. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Esta reunión es legal y válida. La propuesta de esta reunión ha sido examinada seriamente por los directores y ha sido aprobada de la siguiente manera: En primer lugar, se ha examinado y aprobado el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual y resumen de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe anual y el resumen de la empresa 2021 publicados el mismo día.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados financieros consolidados de la empresa en 2021 fue de 3.961046,16 Yuan, y el beneficio no distribuido de la empresa matriz a finales de 2021 fue de 3.327302015 Yuan. Dado que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 332011190 Yuan, la rentabilidad de las principales empresas de la empresa en la etapa actual es relativamente débil, teniendo en cuenta la situación actual de la industria, la situación real de la operación y Las necesidades de transformación y mejora de la industria, etc., no se prevé la distribución de beneficios en este año, ni la conversión de la reserva de capital en capital social.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión de la empresa para el deterioro del valor de los activos en 2021
De conformidad con las normas contables para las empresas y las políticas contables pertinentes de la empresa, la empresa ha realizado un inventario completo y una prueba de deterioro del valor de los activos de los activos que muestran signos de deterioro del valor en 2021, incluidas las cuentas por cobrar y otros activos por cobrar, y se propone retirar en 2021 la provisión para diversos tipos de deterioro del valor de los activos, de los cuales 135100 Yuan se incluyen en la pérdida por deterioro del valor del crédito. El beneficio neto de la empresa en 2021 y los activos netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz se incrementaron en consecuencia.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de las instituciones de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación de las empresas contables publicado el mismo día por la empresa. The Independent Directors expressed their pre – approval views and their Independent views.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno de la empresa publicado el mismo día, en el que el director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos ociosos temporales por la empresa y sus filiales de propiedad total para la gestión financiera encomendada
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa y sus filiales de propiedad total sobre el uso de fondos ociosos temporales para la gestión de las finanzas encomendadas publicado el mismo día por la empresa, en el que el director independiente emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre la Declaración del director independiente de la empresa
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos por las filiales de propiedad total de la empresa en 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades de funcionamiento de la filial de propiedad total de la empresa Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) \
1. Solicitar una línea de crédito global de 50 millones de yuan a la sucursal de Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ningbo;
2. Solicitar un crédito global de 15 millones de yuan a la sucursal Ningbo del Banco de desarrollo Pudong de Shanghai; 3. Solicitar a la sucursal de Ningbo una línea de crédito global de 10 millones de yuan;
4. Solicitar a la sucursal de Ningbo una línea de crédito global de 10 millones de yuan;
5. Solicitar a la sucursal de Ningbo una línea de crédito global de 30 millones de yuan.
La cantidad total de crédito que la empresa solicitará a los bancos mencionados en 2022 será de 115 millones de yuan (incluida la aceptación de proyectos, etc.), y la cantidad de financiación específica se determinará de acuerdo con las necesidades reales de los fondos de funcionamiento de la empresa comercial. Y pide al Consejo de Administración que acepte autorizar al Director General de la empresa a firmar todos los contratos, acuerdos y otros documentos jurídicos relativos a la financiación dentro de la línea de crédito mencionada en nombre de la empresa; Y acuerda firmar las resoluciones del Consejo de administración correspondientes a cada una de las financiaciones mencionadas, según sea necesario, en el curso de las operaciones específicas, y no convocar otra reunión del Consejo de Administración para llevar a cabo los procedimientos pertinentes en relación con las cuestiones de financiación en el ámbito del crédito mencionado.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la remuneración anual de los directores, supervisores y altos directivos para 2021” resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes publicado el mismo día por la empresa. The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on this.
Los directores independientes de la empresa, el Sr. Yang Guang, la Sra. Hua xiuping y la Sra. Hong Xiaoli, se abstuvieron de votar, y los resultados de la votación fueron los siguientes: 6 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de las filiales de propiedad total de la empresa
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de las filiales de propiedad total publicado el mismo día por la empresa. The Independent Directors expressed their pre – approval views and their Independent views.
Los directores asociados, el Sr. Chen Wei, el Sr. Song lingjie, el Sr. Wei huibing, el Sr. Song lingbo, el Sr. Yue peiqing y el Sr. Xu Hailiang, se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 3 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa
Para más detalles, véase el anuncio de la junta general anual de accionistas de 2021 publicado el mismo día por la empresa.
Resultado de la votación: 9 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 2 de abril de 2022
