Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Informe anual de los directores independientes (Yang Guang)
Como director independiente del noveno Consejo de Administración de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768) (en adelante, “la empresa”), durante el período que abarca el informe, cumplí escrupulosamente su deber, diligencia, independencia, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la sociedad, el sistema de directores independientes de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes. Ejercer objetivamente los derechos y obligaciones de los directores independientes, participar activamente en las reuniones pertinentes de la empresa, expresar opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de las funciones de director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Información básica sobre los directores independientes
Yang Guang: varón, nacido en febrero de 1965, MBA, contador Senior. Huang Hubei
Director Adjunto de Finanzas, Hubei Fuji Aluminum Materials Co., Ltd. Director del Departamento de Finanzas, Good Children ‘s Children Products Co., Ltd. Director Adjunto del Departamento de Finanzas. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Finanzas y contabilidad de la escuela de Negocios de Zhejiang Wanli College.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a las reuniones de la Junta
En el presente año, si la parte comunicante ha delegado personalmente la ausencia de un director independiente dos veces consecutivas
A ñadir el número de veces que el Consejo de Administración asiste a la reunión en persona
Número de veces
Yang Guang 7 7 6 0 no
En 2021, la empresa celebró 7 reuniones del Consejo de Administración. He llevado a cabo un examen riguroso del procedimiento y una evaluación exhaustiva del contenido de las propuestas pertinentes del Consejo de Administración de la empresa, he ejercido plenamente la autoridad del director independiente en la adopción de decisiones sobre las cuestiones importantes pertinentes que he aprendido, y he emitido opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes de conformidad con la ley, y he considerado que el contenido de las propuestas pertinentes es completo y que el procedimiento es legal. Durante el período que abarca el informe, he votado a favor de todas las propuestas pertinentes examinadas en las reuniones anteriores de la Junta y no he votado en contra ni me he abstenido.
Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró dos reuniones generales de accionistas, a las que asistí personalmente. Como director independiente, Verifiqué cuidadosamente los datos de la reunión y expresé opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes examinadas por la Junta General de accionistas.
Iii) desempeño de las funciones de los comités profesionales
El Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos se establecen en el Consejo de Administración de la empresa como directores independientes.
En 2021, como director independiente, de conformidad con los requisitos del reglamento interno del Comité profesional, expreso activamente opiniones independientes sobre cuestiones importantes relacionadas con la empresa y aprendo sobre el funcionamiento de la empresa mediante reuniones de directores independientes, etc. Comunicarse oportunamente con los auditores externos, supervisar y examinar la auditoría anual de las empresas de auditoría externa y examinar los estados financieros, los informes de auditoría y el resumen de la auditoría interna; Se examinó la aplicación de las normas de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa.
Investigación sobre el terreno y cooperación de la empresa con los directores independientes
La Dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación con los directores independientes, nos informa sobre la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes mediante reuniones del Consejo de Administración, reuniones de directores independientes y debates sobre el terreno, que nos proporcionan condiciones y apoyo completos para cumplir nuestras responsabilidades. Las horas normales de Trabajo también a través del teléfono, correo electrónico, Wechat y otros canales de comunicación, con los directores de la empresa, el personal directivo superior y otros intercambios, en tiempo real para entender la situación de la empresa.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
En 2021, me concentré en las siguientes cuestiones y, tras verificar la información pertinente, hice un juicio independiente y claro sobre la legalidad de la adopción de decisiones, la aplicación y la divulgación de información sobre diversas cuestiones, y emití una opinión independiente, como se indica a continuación:
Transacciones con partes vinculadas
En estricta conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai, las directrices para la aplicación de las transacciones con partes vinculadas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de las empresas, he emitido opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de las empresas. En mi opinión, las transacciones conexas entre la empresa y las partes vinculadas se ajustan a las necesidades reales de funcionamiento de la empresa, se llevan a cabo bajo la premisa de que el procedimiento es legal y el precio es justo y razonable; Las transacciones son justas, justas y abiertas, lo que redunda en interés general de la empresa; Es propicio para el desarrollo de las principales empresas relacionadas con la empresa; No se han producido daños a los intereses de la empresa, los accionistas minoritarios y los accionistas no vinculados.
Garantía externa y ocupación de fondos
En estricta conformidad con los requisitos de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, he examinado las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa en 2021. En mi opinión, durante el período que abarca el informe, no hubo casos en que los fondos y activos de las empresas que cotizan en bolsa estuvieran ocupados por controladores reales u otras personas vinculadas. Otras transacciones de capital entre la empresa y las partes vinculadas son las transacciones normales de capital de funcionamiento de la empresa en las actividades cotidianas de venta, compra de bienes y recepción de servicios laborales, y no hay ninguna situación en la que los accionistas controladores y las partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa. Todas las cuestiones de garantía examinadas por el Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y el procedimiento de votación es legal, eficaz, controlable y en interés de la empresa.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la empresa no utilizó los fondos recaudados.
Remuneración de los directores y altos directivos de la empresa
Durante el período que abarca el informe, el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2021 se ajusta a las medidas de gestión de la evaluación y a los indicadores de evaluación pertinentes de la empresa, teniendo en cuenta la situación real y los resultados de las operaciones de la empresa, lo que es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa.
Previsión del desempeño
Durante el período que abarca el informe, la empresa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones y otros reglamentos pertinentes, publicó el 30 de enero de 2021 un anuncio indicativo sobre la pérdida anticipada del rendimiento anual de Ningbo Fubang Jingye Group Co.Ltd(600768)
Cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
Durante el período que abarca el informe, la empresa y sus accionistas controladores, as í como los controladores reales, no han incumplido sus compromisos. Aplicación de la divulgación de información
La divulgación de información de la empresa en 2021 sigue el principio de “apertura, equidad y equidad”, que básicamente puede ser verdadera, exacta y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones significativas evidentes.
El acto de utilizar información privilegiada para obtener beneficios para sí mismo o para otros.
Viii) Aplicación del control interno
En 2021, la empresa se ajustará estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai, y seguirá mejorando las normas de gobernanza empresarial y mejorando gradualmente el nivel de gobernanza empresarial y la transparencia de la divulgación de información; Al mismo tiempo, sobre la base de las “normas básicas de control interno de las empresas” y las “Directrices para la aplicación del control interno de las empresas” promulgadas por los cinco ministerios, la empresa siguió promoviendo constantemente la construcción del sistema de control interno y reforzó aún más la aplicación y aplicación del control interno.
Ⅸ) Funcionamiento de la Junta y de sus comités especializados subsidiarios
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa y sus comités profesionales subordinados trabajaron activamente, cumplieron concienzudamente sus responsabilidades y cumplieron las normas generales de funcionamiento.
Evaluación y recomendaciones generales
En 2021, nuestros directores independientes en el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración de la empresa, el personal directivo superior y el personal conexo han dado una cooperación y un apoyo activos y eficaces, expresamos nuestro agradecimiento. Como director independiente de la empresa, de acuerdo con el principio de objetividad, imparcialidad e independencia, cumplí con mi deber, participé en la toma de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, fui diligente y concienzudo, desempeñé plenamente el papel de director independiente, y defendí los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En 2022, seguiré adhiriéndome a los principios de prudencia, diligencia y fidelidad, as í como al espíritu de responsabilidad de la empresa y de todos los accionistas, fortaleciendo aún más la comunicación con los directores, supervisores y administradores de la empresa por diversos medios, fortaleciendo constantemente el aprendizaje, mejorando el nivel profesional y la capacidad de adopción de decisiones, protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, y acelerando la transformación y mejora de la gestión de la empresa.
Director independiente: Yang Guang 1 de abril de 2022
