Código de valores: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) valores abreviados: LONGDA Food Bulletin No.: 2022 – 031 Bond Code: 128119 Bond Abreviatura: LONGDA convertible Bond
Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Anuncio sobre la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La cuarta Junta Directiva y la Junta de supervisores de Shandong LONGDA Food Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) expirarán el 26 de junio de 2022, y la empresa presentará la estrategia de desarrollo de “un cuerpo y dos alas” en 2021, aclarando la dirección futura del desarrollo, con el fin de impulsar la rápida puesta en marcha de la estrategia de la empresa y la optimización continua de la estructura empresarial para satisfacer las necesidades de producción, gestión y desarrollo empresarial de la empresa. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de Shandong LONGDA Food Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), la empresa celebró la 44ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 33ª reunión del 4º Consejo de supervisión el 1 de abril de 2022. Habiendo examinado y aprobado las propuestas relativas a la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores, se anuncian los siguientes detalles:
Elección de los candidatos a la Junta de Síndicos
El 1 de abril de 2022, la empresa convocó la 44ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración. The Board agreed to nominate Mr. Yu Yu, Mr. Wang haojie, Mr. Zhang Rui and Mr. Zhu bo as non – Independent Director Candidates for the Fifth Board of Directors of the Company (see Appendix 1 for the curriculum vitae), and Mr. Yu maoxin, Ms. Yang Fan and Ms. Zhou Jing as Independent Director Candidates for the Fifth Board of Directors of the Company (see Appendix 2 for the curriculum vitae). The three Independent Directors candidates to this Nomination have promised to participate in the recent Independent Directors Training and obtain qualifications Accredited by Shenzhen Stock Exchange. Después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado las calificaciones y la independencia de los tres candidatos a directores independientes y no haya objeciones, podrán presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa junto con los otros cuatro candidatos a directores no independientes para su examen, y el sistema de votación acumulativa se utilizará para la votación punto por punto. El mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Entre los candidatos mencionados, el número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores. El número de directores independientes no será inferior a un tercio del número total de miembros de la Junta.
El Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración de la empresa ha examinado las calificaciones de los candidatos al puesto de Director del quinto Consejo de Administración y ha confirmado que los candidatos a Director mencionados tienen las calificaciones de Director de la empresa que cotiza en bolsa y cumplen las condiciones de empleo estipuladas en el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas sobre directores independientes de la empresa que cotiza en bolsa.
Elección de los candidatos a la Junta de supervisores
La empresa celebró la 33ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores el 1 de abril de 2022 y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los supervisores no representativos del personal de la Quinta Junta de supervisores. La Junta de supervisores acordó nombrar a la Sra. Zhang Wei y a la Sra. Liu Jing supervisores no representativos del personal de la Quinta Junta de supervisores de la empresa (para más detalles, véase el apéndice 3).
Tras la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, los dos candidatos a los supervisores representativos de los trabajadores y los trabajadores mencionados formarán conjuntamente la Quinta Junta de supervisores con los supervisores representativos de los trabajadores elegidos por la Junta General de accionistas para un mandato de tres a ños a partir de la fecha de la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas.
Otras Notas
1. Esta elección anticipada se ajusta a la situación real de la empresa y no viola las disposiciones pertinentes de los estatutos. 2. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los presentes estatutos, el número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad será de nueve. Teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene la intención de cambiar el número de miembros del Consejo de Administración de 9 a 7, y presentar al mismo tiempo la “propuesta de enmienda de los estatutos” a la Junta General de accionistas para su examen. En caso de que la Junta General de accionistas no apruebe la propuesta de enmienda de los estatutos que entrañe cambios en el número de miembros del Consejo de Administración, la empresa elegirá oportunamente a un nuevo candidato a Director de conformidad con las disposiciones pertinentes.
3. Antes de que los miembros del nuevo Consejo de Administración y del Consejo de supervisión asuman sus funciones, los directores y supervisores actuales seguirán desempeñando las funciones pertinentes de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otros documentos normativos y las disposiciones de los estatutos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 44ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
2. Resolución de la 33ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores de Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
3. The Independent opinion of the Independent Director of Shandong LONGDA Food Co., Ltd. On the Related matters of the 44th meeting of the 4th Board of Directors of the company.
Se anuncia por la presente.
Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Junta Directiva
1 de abril de 2022
Anexo I:
Curriculum vitae of Non – Independent Director candidates
Mr. Yu Yu
Yu Yu, varón, nacido en 1981, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, maestría. Li Ren Yi Jun Holding Co., Ltd. Es asistente del Presidente y Director de la Oficina del Consejo de Administración, Director General del Centro de gestión de operaciones. Actualmente es el Presidente de la compañía.
A la fecha de la presente divulgación, el Sr. Yu Yu poseía 2.340000 acciones de la sociedad y no tenía ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales y los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, ni con otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, ni había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China ni por otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores, ni existía el derecho de sociedades. Las circunstancias estipuladas en los Estatutos de la sociedad en las que no puede actuar como Director de la sociedad. A través de la investigación en el sitio web del Tribunal Popular Supremo, el Sr. Yu Yu Yu no pertenece a la “persona ejecutada por deshonestidad” y cumple con las condiciones de servicio requeridas por la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
Mr. Wang haojie
Wang haojie, varón, nacido en 1977, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Ha sido Vicepresidente y Director General de la División de Negocios de Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895)
A la fecha de la presente divulgación, el Sr. Wang haojie no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de La sociedad, no ha sido castigado por la csrc y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por la bolsa de valores, ni existe el derecho de sociedades. Las circunstancias estipuladas en los Estatutos de la sociedad en las que no puede actuar como Director de la sociedad. El Sr. Wang haojie no pertenece a la “person a ejecutada por deshonestidad” y cumple los requisitos de la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
Mr. Zhang Rui
Zhang Rui, varón, nacido en 1981, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Li Ren Yi Jun Holdings Limited legal Director, Currently the company director, Deputy General Manager.
A la fecha de la presente divulgación, el Sr. Zhang Rui posee 1.560000 acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, ni con otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, ni ha sido castigado por la c
Mr. Zhu Bo
Zhu Bo, varón, nacido en 1982, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Ha sido Gerente del Departamento de desarrollo y construcción de wanteng Industrial Group Co., Ltd. Y ahora es gerente general del Centro de divulgación de Chengdu haohua Junyu Real Estate Co., Ltd.
A la fecha de la presente divulgación, el Sr. Zhu Bo no posee acciones de la sociedad, tiene relaciones con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, no tiene relaciones con otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigado por la bolsa de valores, ni existe el derecho de sociedades. Las circunstancias estipuladas en los Estatutos de la sociedad en las que no puede actuar como Director de la sociedad. El Sr. Zhu Bo no pertenece a la “person a ejecutada por deshonestidad” y cumple los requisitos de la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
Anexo II:
Curriculum vitae of Independent Director Candidate
Mr. Yu maoxin
Yu maoxin, Male, Chinese Nationality, Born in 1990, no Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. Ha sido abogado de Sichuan Hongqi law firm y ahora es socio de Sichuan Tudu law firm.
A la fecha de la presente divulgación, el Sr. Yu maoxin no posee acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de La sociedad, no ha sido castigado por la c
Ms. Yang Fan
Yang Fan, mujer, nacionalidad china, nacida en 1967, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Anteriormente abogado de Sichuan Wande Law Firm, actualmente abogado de Sichuan tianrenhe law firm.
A la fecha de la presente divulgación, la Sra. Yang Fan no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, No ha sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni ha sido castigada por la bolsa de valores, y no existe el derecho de sociedades. Las circunstancias estipuladas en los Estatutos de la sociedad en las que no puede actuar como Director de la sociedad. La Sra. Yang Fan no es una “person a que pierde la fe” y cumple los requisitos de la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
Ms. Zhou Jing
Zhou Jing, Female, Born in 1984, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Bachelor Degree. Ha sido socio de Sichuan Devon Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ahora es Contador Jefe de Sichuan Tianhe Certified Public Accountants (general Partnership).
A la fecha de la presente divulgación, la Sra. Zhou Jing no poseía acciones de la empresa, no tenía ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales y los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la empresa, no tenía ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa, No había sido castigada por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni había sido castigada por la bolsa de valores, y no había ninguna ley de sociedades. Las circunstancias estipuladas en los Estatutos de la sociedad en las que no puede actuar como Director de la sociedad. La Sra. Zhou Jing no es una “person a deshonesta” y cumple los requisitos de la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
Anexo III:
Resumen de los supervisores no representativos del personal
Ms. Zhang Wei
Zhang Wei, mujer, nacida en 1984, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Ha sido Director de la Junta de reclutamiento de Sichuan Languang Development Co.Ltd(600466)
A la fecha de la presente divulgación, la Sra. Zhang Wei no poseía acciones de la sociedad, tenía relaciones con los accionistas controladores, los controladores reales y los accionistas que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, no tenía relaciones con otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, no había sido castigada por la c
Ms. Liu Jing
Liu Jing, mujer, nacida en 1988, nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero, licenciatura. Ha sido Secretario del Consejo de Administración de Chengdu yunsheng (Chengdu) Medical Science and Technology Co., Ltd. Y ahora es Asistente del Director General de la empresa.
Hasta la fecha de esta divulgación, la Sra. Liu Jing no posee acciones en la empresa. No existe ninguna relación de asociación con los accionistas controladores, los controladores reales y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, ni con otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, ni ha sido objeto de sanciones por parte de la csrc ni de otros departamentos pertinentes ni de sanciones por parte de la bolsa de valores, ni puede actuar como supervisor de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. La Sra. Liu Jing no es una “person a que pierde la fe” y cumple los requisitos de la Ley de sociedades y otras leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes.
