Código de valores: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) valores abreviados: LONGDA Food Bulletin No.: 2022 – 032 Bond Code: 128119 Bond Abreviatura: LONGDA convertible Bond
Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Shandong LONGDA Food Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 44ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa el 1 de abril de 2022, examinó y votó a favor de la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022”, que se notifica de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la reunión
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Cuarto Consejo de Administración de la empresa. La 44ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: el Consejo de Administración de la empresa considera que la convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 18 de abril de 2022, a las 14.30 horas.
Votación en línea: 18 de abril de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 3: 00 el 18 de abril de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 18 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el período de votación en línea de esta reunión.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir entre la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas: lunes 11 de abril de 2022.
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean las acciones con derecho a voto emitidas por la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados contratados por la empresa y otras personas pertinentes;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: T1 – 35f, Landing Plaza, Shuangliu District, Chengdu, Sichuan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Puede votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Propuesta de votación acumulativa, las propuestas 2, 3 y 4 son elecciones iguales
2.00 se elegirán cuatro personas para el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta.
2.01 elección del Sr. Yu como director no independiente de la empresa
2.02 elección del Sr. Wang haojie como director no independiente de la empresa
2.03 elección del Sr. Zhang Rui como director no independiente de la empresa
2.04 elección del Sr. Zhu Bo como director no independiente de la empresa
3.00 se elegirán tres personas para el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes del quinto Consejo de Administración
3.01 elección del Sr. Yu maoxinsheng como director independiente de la empresa
3.02 elección de la Sra. Yang Fan como Directora independiente de la empresa
3.03 elección de la Sra. Zhou Jing como Directora independiente de la empresa
4.00 se elegirán dos personas para el proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos de los trabajadores de la Quinta Junta de supervisores
4.01 elección de la Sra. Zhang Wei como supervisora representativa de la empresa
4.02 elección de la Sra. Liu Jing como supervisora representativa de la empresa
2. Nota especial:
La propuesta 1 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Otros proyectos de ley son resoluciones ordinarias que deben ser aprobados por la mayoría de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas) con derecho a voto.
La votación de las propuestas 2, 3 y 4 se llevará a cabo mediante un sistema de votación acumulativo, en el que se elegirán cuatro directores no independientes, tres directores independientes y dos supervisores representativos no empleados; el número de votos electorales que posean los accionistas se multiplicará por el número de votos que posean; los accionistas podrán distribuir arbitrariamente entre los candidatos el número de votos electorales que posean (podrán emitir cero votos), pero el número total no excederá del número de votos electorales que posean. La Junta General de accionistas elegirá a los directores no independientes, los directores independientes y los supervisores no representativos de los trabajadores para que voten por separado, y la calificación y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación hasta que la bolsa de Shenzhen haya registrado y verificado su conformidad.
El proyecto de ley examinado en esta reunión contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas, excepto los siguientes: directores, supervisores y altos directivos de la empresa; los accionistas que posean más del 5% de la empresa, individual o colectivamente).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Modo de registro:
1. Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, certificado válido que acredite la calificación del representante legal y certificado de participación en el capital social. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido de conformidad con la ley por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica.
2. Si el accionista individual asiste a la reunión en persona, se registrará con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta del accionista; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomitente a la empresa para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, pero no por teléfono. La Carta o el fax se enviarán a la empresa antes de las 16.00 horas del 12 de abril de 2022. Sin embargo, el original de los documentos mencionados se conservará en el momento de la asistencia a la reunión para su examen.
Lugar de registro y lugar de entrega de la Carta de autorización: Departamento de valores de la empresa.
Tiempo de registro: 8: 30 – 11: 30 am, 13: 30 – 4: 30 PM, 12 de abril de 2022.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web) http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Contactos: Xu Wei, Li Jingyan
Dirección de contacto: No. 99 East Longmen Road, Laiyang City, Shandong Province
Código postal: 265200
Tel.: 0535 – 7717760
Fax: 0535 – 7717337
2. Gastos de conferencias
La reunión in situ durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes o del agente encargado se sufragarán por sí mismos. Documentos de referencia
1. Shandong LONGDA Food Co., Ltd. The Fourth Fourth Meeting of the Board of Directors resolution announcement;
2. The Resolution announcement of the 33th meeting of the 4th Supervisory Board of Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Shandong LONGDA Food Co., Ltd. Board
1 de abril de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web) http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea se describe de la siguiente manera:
1. Código de votación y abreviatura de votación:
Código de votación: 362726
Abreviatura de la votación: votación de la Universidad del dragón
2. Rellene el voto o el número de votos:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indíquese el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él. Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (por ejemplo, en la propuesta 2, el número de personas que deben ser elegidas es de 4).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 4. Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los cuatro candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los directores independientes (por ejemplo, en la propuesta 3, el número de personas que deben ser elegidas es de 3).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3. Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los supervisores no representativos de los trabajadores (por ejemplo, la propuesta 4 adopta la misma cantidad de elecciones, el número de candidatos es de 2)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2. Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores no empleados, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores a través de la entrega
