Código de valores: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) abreviatura de acciones: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) número: p 2022 – 050 Código de bonos: 143422 abreviatura de bonos: 18 re – Pharmaceutical 01
Código de bonos: 155067 bonos abreviados: 18 medicamentos compuestos 02
Código de bonos: 175708 bonos abreviados: 21 medicamentos compuestos 01
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 68ª reunión (reunión provisional) de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 68ª reunión del octavo Consejo de Administración (reunión provisional) de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”) se celebró el 1 de abril de 2022 y todos los directores asistieron a la reunión por medios de comunicación. La reunión se celebró de conformidad con El derecho de sociedades de la República Popular China, otras leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) Co., Ltd. En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: En primer lugar, se examinó y aprobó la propuesta sobre la participación en el aumento de capital de fosun Kate Biotech Co., Ltd.
Conviene en que las filiales de control Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) \ \ \ \ \ De los cuales: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) \ \ Después de esta inversión, la industria Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196)
Al mismo tiempo, conviene en autorizar a la dirección de la empresa o a sus personas autorizadas a ocuparse de cuestiones específicas relacionadas con esta inversión, incluida, entre otras cosas, la firma, revisión y aplicación de los acuerdos pertinentes.
Debido a que el personal directivo superior de la empresa también actúa como Director de fosun Kate (que no es la filial de control de la empresa), de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización de la bolsa de Shanghai”), fosun Kate es una parte vinculada de la empresa y esta inversión constituye una transacción conexa.
Cuando el Consejo de Administración vote sobre la propuesta, el Sr. Wu yifang, Director Asociado, se retirará de la votación y los otros 10 directores (incluidos cuatro directores no ejecutivos independientes) participarán en la votación.
Resultado de la votación: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Director no ejecutivo independiente expresó sus opiniones sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio sobre inversiones en el extranjero y transacciones conexas (p.2022 – 051), publicado el mismo día. Examen y aprobación de la propuesta de acuerdo marco sobre las transacciones cotidianas relacionadas y vinculadas con fosun International Limited.
Sobre la base de las proyecciones de las transacciones cotidianas entre partes vinculadas y vinculadas del Grupo para 2022, examinadas y aprobadas en la 66ª reunión ordinaria del octavo Consejo de Administración de la empresa, Conviene en que la empresa y fosun International Limited (en lo sucesivo denominada fosun International) firmen el Acuerdo Marco sobre el arrendamiento de viviendas y los servicios inmobiliarios (incluido un acuerdo relativo al arrendamiento de viviendas y el negocio de alquiler, en lo sucesivo denominados colectivamente “el acuerdo marco de arrendamiento”) y el Acuerdo Marco sobre la oferta mutua de productos y servicios, que se celebrarán del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.
Dado que fosun International y la empresa están bajo el control del Sr. Guo Guangchang, de conformidad con las normas de cotización de la bolsa de Shanghai y las normas de cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong Limited (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización de la bolsa de valores”), fosun International constituye una parte vinculada / vinculada de la empresa, este acuerdo marco de arrendamiento con fosun International y el acuerdo marco de suministro mutuo de productos y servicios constituyen transacciones conexas / vinculadas.
Cuando el Consejo de Administración votó sobre la propuesta, el Sr. Wu yifang, el Sr. Wang Kexin, la Sra. Guan XiaoHui, el Sr. Chen qiyu, el Sr. Yao Fang, el Sr.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Director no ejecutivo independiente expresó sus opiniones sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma de un acuerdo marco para las transacciones cotidianas con partes vinculadas (p.2022 – 052), publicado el mismo día.
Examen y aprobación de la propuesta de acuerdo marco sobre las transacciones cotidianas relacionadas con C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) .
Conviene en que la empresa y C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) (en lo sucesivo denominada C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) \ \ ) celebre Al mismo tiempo, conviene en que los límites máximos anuales previstos para las transacciones en virtud de esos acuerdos marco:
Unidad: 10.000 yuan
Categoría de transacción importe máximo anual 2022
Compra de materias primas o bienes a partes vinculadas 40 000
Venta de materias primas o bienes a partes vinculadas 100000
Prestación de servicios a partes vinculadas
Aceptación de los servicios de las partes vinculadas 2000
Debido a que C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) \ \ \ \ \ \ De conformidad con las normas vigentes de la bolsa de Shanghai, C.Q.Pharmaceutical Holding Co.Ltd(000950) \
Cuando el Consejo de Administración vote sobre este proyecto de ley, no habrá necesidad de que los directores se abstengan de votar, y 11 directores (incluidos 4 directores no ejecutivos independientes) del Consejo de Administración participarán en la votación.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Director no ejecutivo independiente expresó sus opiniones sobre la propuesta.
Se anuncia por la presente.
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. Board of Directors April 1202
