Código de valores: Shandong Longda Meat Foodstuff Co.Ltd(002726) valores abreviados: LONGDA Food Bulletin No.: 2022 – 029 Bond Code: 128119 Bond Abreviatura: LONGDA convertible Bond
Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 44ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de la Conferencia
La notificación de la 44ª reunión de la 4ª Junta Directiva de Shandong LONGDA Food Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se entregó por correo electrónico a todos los directores el 31 de marzo de 2022, y la reunión se celebró a las 14.00 horas del 1 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Examen de la Conferencia
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes de la Quinta Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) El 2 de abril de 2022. “LONGDA Food: The Bulletin on the election of the Board of Directors and the supervisory Board”. Las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre esta propuesta se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa el 2 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. La votación acumulativa se adopta para votar punto por punto.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores independientes de la Quinta Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) El 2 de abril de 2022. “LONGDA Food: The Bulletin on the election of the Board of Directors and the supervisory Board”. Las cualificaciones y la independencia de los directores independientes sólo se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen después de que la bolsa de valores de Shenzhen haya registrado y examinado sin objeciones. Las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre esta propuesta se detallan en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa el 2 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. La votación acumulativa se adopta para votar punto por punto.
3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene la intención de modificar el contenido pertinente de los estatutos.
Para más detalles sobre la enmienda a los Estatutos de la sociedad, véase el sitio web de divulgación de información designado por la sociedad el 2 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. )).
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
4. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn.) El 2 de abril de 2022. LONGDA Food: circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 44ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de Shandong LONGDA Food Co., Ltd.
2. The Independent opinion of the Independent Director of Shandong LONGDA Food Co., Ltd. On the Related matters of the 44th meeting of the 4th Board of Directors of the company.
Se anuncia por la presente.
Shandong LONGDA Food Co., Ltd. Board
1 de abril de 2022
