Código de valores: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) abreviatura de valores: Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796) número de anuncio: 2022 – 017
Código de bonos: 112532 bonos abreviados: 17 César 03
Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Anuncio de la resolución de la 40ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 40ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se celebró por comunicación el 1 de abril de 2022 y fue presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Chen Jie. Notificación de la reunión a los directores por correo electrónico y teléfono el 29 de marzo de 2022. La reunión estará integrada por 11 directores, 11 participantes por medios de comunicación, 0 participantes por encargo y 0 ausentes, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes de empresas
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la designación de candidatos a directores independientes de empresas. De conformidad con las directrices para el desempeño de las funciones de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el director independiente no puede ser reelegido por más de seis años. Dado que el Sr. Cheng Zheng ha alcanzado el límite máximo de su mandato, solicita la renuncia del director independiente de la novena Junta de directores y de los miembros del Comité Especial de la Junta de directores de la empresa. El Sr. Cheng ya no desempeñará ningún cargo en la empresa después de la renuncia, y su informe de renuncia entrará en vigor en la fecha de su notificación al Consejo de Administración. Tras la recomendación del accionista Kaiser Sega Travel Management Consulting Co., Ltd. Y el examen del Comité de nominación del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó elegir al Sr. Yu Yin como candidato a director independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento al Sr. Cheng Zheng por su contribución positiva al desarrollo de la empresa durante su mandato.
El Sr. Yu Yin, que no ha obtenido el certificado de director independiente, se ha comprometido a participar en la última capacitación de director independiente y a obtener el certificado de director independiente. El Sr. Yu Yin, como candidato a director independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa, entrará en vigor tras su examen y aprobación por la Junta General de accionistas después de que la bolsa de Shenzhen haya examinado su calificación e independencia.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes de empresas
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la designación de candidatos a directores no independientes de la empresa, y el Consejo de Administración de la empresa acordó elegir al Sr. Jin Tao como candidato a director no independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa hasta la expiración del mandato de la Junta. El Sr. Xue Qiang dejará de ocupar el cargo de Director de la empresa y los puestos conexos de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración, y dejará de ocupar cualquier otro cargo en la empresa y en la filial de control, y el informe de dimisión surtirá efecto a partir de la fecha de notificación al Consejo de Administración. El Consejo de Administración expresó su sincero agradecimiento al Sr. Xue Qiang por su contribución positiva al desarrollo de la empresa durante su mandato. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos de la empresa
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta de nombramiento del personal directivo superior de la empresa”. De conformidad con la Organización de los trabajos, el Sr. Xue Qiang ya no ocupa el cargo de Vicepresidente de la empresa y, tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar a la Sra. Yang Min Vicepresidenta de la empresa para un mandato que comenzaría en la Fecha en que se examinara y aprobara la reunión en curso y terminaría al expirar el mandato del noveno Consejo de Administración.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022;
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 2 de abril de 2022
Anexo: curriculum vitae
Yu Yin, varón, nacido en 1968, Licenciado en derecho en el Instituto de cuadros de gestión de la política y el derecho de Sichuan. He was a Secretary of the Board of Directors of Guangdong Huasheng Science and Technology Investment Co., Ltd. And is currently Director of the Office of the Board of Directors of Sichuan Jinguang Industry (Group) Co., Ltd.
Mr. Yu Yin is not a person being executed in breach of Trust, there are no circumstances that he may not be nominated as a Director, there are no circumstances that he has been punished by c
Jin Tao, varón, nacido en 1964, graduado de la Universidad. Ha sido Director Financiero, Director y Director General Adjunto de Beijing Kaiser International Travel Service Co., Ltd., Director y Director General de Yunnan chuanyun Mining Co., Ltd. Y actualmente es Presidente y Director General de Nujiang haideli Trading Co., Ltd.
Mr. Jin Tao does not belong to the Executive person who has failed to Trust, there is no circumstances that can not be nominated as Director, there are no circumstances that have been punished by c
Yang Min, mujer, nacida en 1978, estudiante de posgrado. Ha sido Vicepresidente y Director Financiero de Haihang Investment Holding Co., Ltd., Director Financiero de Sanya Phoenix International Airport Co., Ltd., y actualmente es Director General Adjunto de Haihang Group Finance Co., Ltd.
La Sra. Yang Min no es una person a que incumple su promesa y no puede ser nombrada como personal directivo superior, ni ha sido castigada por la csrc y otros departamentos pertinentes, ni ha sido castigada por la bolsa de valores en los últimos tres a ños, ni ha sido prohibida en el mercado ni declarada públicamente inapropiada para ocupar un cargo durante un período que no ha expirado, ni ha sido investigada por un órgano judicial por un presunto delito o ha sido investigada por la csrc por presuntas violaciones de la ley. La Sra. Yang Min no posee acciones de la empresa, no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa y cumple los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
