Código de valores: Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) abreviatura de valores: ST Colin Bulletin No.: 2022 – 025 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
3. La empresa fue publicada el 15 de marzo de 2022 en el Securities Times y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “notificación sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022” (anuncio no. 2022 – 019). Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión: viernes 1 de abril de 2022, 15: 30.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 1 de abril de 2022 y las 15: 00 del 1 de abril de 2022.
La votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen tendrá lugar del 1 de abril de 2022 de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Lugar de celebración de la reunión: 1 sala de reuniones de la empresa, Bauhinia commercial Plaza, no. 121, honghuang Road, longta Street, Yubei District, Chongqing.
3. Método de celebración de la reunión: método de combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Du jiancheng, Presidente.
6. The meeting shall be held in accordance with the provisions of Laws, Regulations and normative documents such as the Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listing Rules, the Shareholders’ Meeting Rules of Listed Companies and the articles of Association. Ii) Asistencia a la reunión
En enero de 2021, el antiguo accionista mayoritario de la empresa, Chongqing Dongcheng ruiye Investment Co., Ltd. (en adelante, “Dongcheng ruiye”), firmó la Carta de compromiso de renuncia a los derechos de voto, y Dongcheng ruiye renunció voluntaria e irrevocablemente a sus 35.910000 acciones de la empresa cotizada (que representan el 19% del capital social total de la empresa cotizada) y a los derechos de voto de las acciones adicionales durante el período de renuncia de la Carta de compromiso. Para más detalles, por favor vea el 28 de enero de 2021 en el “Securities Times” y la red de información Tide (www.cn.info.com.cn.) Anuncio indicativo sobre la recepción de la “Carta de compromiso de renuncia al derecho de voto” del accionista mayoritario de la sociedad y el cambio del derecho de control de la sociedad (anuncio no. 2021 – 006). Por consiguiente, las 35.910000 acciones de Dongcheng ruiye no se contabilizan en el número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
1. Asistieron a la junta general 7 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 35345085 acciones con derecho de voto efectivo, lo que representa el 230878% del total de acciones con derecho de voto de la empresa. De los cuales:
Asistieron a la reunión in situ 2 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 70.100 acciones, lo que representa 00458% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
El número de acciones representativas es de 35274985, lo que representa el 230420% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los accionistas minoritarios presentes en la reunión (excepto los directores y supervisores, los accionistas que posean menos del 5% de acciones individuales o colectivas) son seis, representando 385027 acciones, lo que representa el 02515% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas o asistieron a ella sin derecho a voto, y los abogados testigos contratados por la empresa asistieron a la Junta General sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
Método de votación de la propuesta: la Junta General de accionistas votó por votación in situ y votación en línea.
Ii) resultado de la votación de la propuesta:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de incentivos para las opciones sobre acciones (proyecto) y su resumen para 2022;
Resultado de la votación: el voto afirmativo fue de 35.179985 acciones, lo que representa el 995329% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. El voto negativo fue de 165100 acciones, representando el 04671% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. La abstención es de 0 acciones, representando el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. Se acordó que el número de acciones representaría más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas y que la propuesta se aprobaría mediante una resolución especial.
Votos de los accionistas minoritarios: 219927 acciones, lo que representa el 571199% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 165100 acciones, que representaban el 428801% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Se examinó y aprobó la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos para las opciones sobre acciones en 2022;
Resultado de la votación: el voto afirmativo fue de 35.179985 acciones, lo que representa el 995329% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. El voto negativo fue de 165100 acciones, representando el 04671% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. La abstención es de 0 acciones, representando el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. Se acordó que el número de acciones representaría más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas y que la propuesta se aprobaría mediante una resolución especial.
Votos de los accionistas minoritarios: 219927 acciones, lo que representa el 571199% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 165100 acciones, que representaban el 428801% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Se examinó y aprobó la propuesta de que la Junta General de accionistas autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de capital de la empresa;
Resultado de la votación: el voto afirmativo fue de 35.179985 acciones, lo que representa el 995329% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. El voto negativo fue de 165100 acciones, representando el 04671% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. La abstención es de 0 acciones, representando el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. Se acordó que el número de acciones representaría más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas y que la propuesta se aprobaría mediante una resolución especial.
Votos de los accionistas minoritarios: 219927 acciones, lo que representa el 571199% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 165100 acciones, que representaban el 428801% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el establecimiento de un sistema de gestión de la prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas;
Resultado de la votación: el voto afirmativo fue de 35.179985 acciones, lo que representa el 995329% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. El voto negativo fue de 165100 acciones, representando el 04671% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. La abstención es de 0 acciones, representando el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión. El proyecto de ley se examinó y aprobó.
Votos de los accionistas minoritarios: 219927 acciones, lo que representa el 571199% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 165100 acciones, que representaban el 428801% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Abstenerse de 0 acciones, que representan el 0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El Asesor Jurídico de la empresa Beijing deheng (Chongqing) bufete de Abogados nombró al abogado Tian Jing y al abogado Wu zhilin para que testificaran en el lugar de la Junta General de accionistas y emitieran un dictamen jurídico, que considera que el procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta General de accionistas y otros reglamentos y documentos normativos. El convocante y el personal que asista a la reunión tendrán calificaciones legales y efectivas, y el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas serán legales y válidos.
El texto completo del “dictamen jurídico sobre la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022” se publicó el mismo día en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
The Legal Opinion on the first provisional Shareholder General Meeting in 2022 issued by Beijing deheng (Chongqing) Law Firm.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 1º de abril de 2002
