Código de valores: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) abreviatura de valores: Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) número de anuncio: 2022 – 016 Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por notificación y comunicación el 25 de marzo de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias del piso 19 de la empresa el 31 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Liu guihua, Presidente de la Junta de directores de la empresa. La reunión debería incluir nueve directores y nueve directores. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y se aprobaron las siguientes propuestas:
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta General de accionistas.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del reglamento de trabajo de los directores independientes.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de la empresa de modificar el reglamento de trabajo del Director General.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del reglamento de trabajo del Comité Estratégico del Consejo de Administración.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de la empresa de modificar el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de la empresa de enmendar el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la revisión del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión de las medidas administrativas para la adopción de decisiones importantes.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la revisión del sistema de prevención de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión de las medidas de gestión de la recaudación de fondos.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la revisión de las acciones de la empresa en poder de los directores, supervisores y altos directivos y su sistema de gestión de cambios.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión de la financiación externa.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión de las medidas de gestión de las garantías externas.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión de las medidas de gestión del capital riesgo.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de transacciones conexas.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de auditoría interna.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión de la divulgación de información.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la revisión del sistema de gestión de las operaciones de cobertura de futuros.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la revisión de las medidas administrativas para la liquidación y venta a plazo de divisas.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión del sistema de trabajo del informe anual.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión de las medidas de gestión de las filiales controladoras.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley de la empresa sobre la revisión de las medidas de gestión de las inversiones en el extranjero.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de la empresa sobre la revisión de las medidas administrativas para el recuento individual de los pequeños y medianos inversores.
El texto completo del sistema revisado mencionado anteriormente se detalla en la red de información de la gran marea www.cn. Info. Com. Cn.
Las propuestas anteriores 1, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 24 y 25 se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen, y la fecha de celebración de la Junta General de accionistas se anunciará por separado.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de la empresa de suspender temporalmente la Junta General de accionistas.
Con el fin de reducir el costo de la reunión y mejorar la eficiencia de la toma de decisiones de la reunión, la empresa decidió no convocar la Junta General de accionistas para examinar las propuestas pertinentes. El Consejo de Administración de la empresa emitirá un aviso separado para convocar la Junta General de accionistas y presentará las propuestas pertinentes a la Junta General de accionistas para su examen.
(para más detalles sobre el anuncio de la empresa de no convocar la Junta General de accionistas, véase el medio de divulgación de información: Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News y Juchao Information Network www.cn.info.com.cn.). Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta en su séptima reunión.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
31 de marzo de 2022
