Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Medidas de gestión para la adopción de decisiones importantes
Artículo 1 Estas medidas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y otras leyes y reglamentos pertinentes a fin de normalizar la gestión de las decisiones de Gestión de la empresa y salvaguardar los intereses generales de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa.
Artículo 2 las cuestiones importantes relativas a la inversión, la garantía externa, la compra y venta de activos a que se hace referencia en las presentes medidas en relación con las filiales de propiedad total, las filiales de control de acciones y sus filiales (en adelante denominadas colectivamente “empresas afiliadas”) serán examinadas en primer lugar por las instituciones competentes internas de las empresas afiliadas (incluidas, entre otras, la Junta de accionistas, el Consejo de Administración, el Presidente y el Director General) de conformidad con las disposiciones de los estatutos u otros sistemas de las empresas afiliadas; Tras su examen y aprobación por los órganos internos competentes de las empresas afiliadas, los órganos internos competentes de las empresas examinarán de conformidad con las disposiciones de las presentes medidas.
Artículo 3 las “transacciones” a que se refieren las presentes medidas incluirán los siguientes elementos:
La compra o venta de activos (excluyendo la compra de materias primas, combustible y energía, as í como la venta de productos, productos básicos y otros activos relacionados con las operaciones cotidianas);
Ii) inversiones en el extranjero (incluidas las finanzas confiadas, las inversiones en filiales, etc.);
Iii) proporcionar apoyo financiero (incluidos préstamos confiados, etc.);
Iv) proporcionar garantías;
Activos arrendados o arrendados;
Encomendar o confiar la gestión de activos y negocios;
Activos donados o recibidos;
Viii) Reorganización de créditos o deudas;
Ⅸ) celebrar un acuerdo de licencia;
Transferencia o transferencia de proyectos de investigación y desarrollo;
Renuncia a los derechos (incluida la renuncia a los derechos preferentes de compra y a los derechos preferentes de aportación de capital);
Otras transacciones reconocidas por la bolsa de Shenzhen.
Artículo 4 el Consejo de Administración aprobará las siguientes transacciones:
Si el importe total de los activos involucrados en la transacción de la sociedad es superior al 10% del total de los activos auditados de la sociedad en el último período, el valor contable y el valor de evaluación del valor total de los activos involucrados en la transacción serán los más altos; El valor neto de los activos involucrados en la transacción de la empresa es superior al 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y el valor absoluto es superior a 10 millones de yuan. Si el valor neto de los activos involucrados en la transacción existe tanto en el valor contable como en el valor de evaluación, prevalecerá el valor más alto;
El objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) de la empresa en la que se haya realizado la transacción ha alcanzado más del 10% de los ingresos de la actividad principal auditada de la empresa en el último ejercicio contable y el importe absoluto ha alcanzado más de 10 millones de yuan;
Los beneficios netos relacionados con el objeto de transacción (por ejemplo, la participación en el capital social) de la empresa en la que se haya realizado la transacción en el último ejercicio contable hayan alcanzado más del 10% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable y el importe absoluto haya alcanzado más de 1 millón de yuan;
El volumen de negocios (incluidas las deudas y los gastos) de las transacciones realizadas por la empresa supere el 10% de los activos netos auditados de la empresa en el último período y el importe absoluto supere los 10 millones de yuan;
Cuando los beneficios derivados de las transacciones realizadas por la empresa alcancen más del 10% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable y el importe absoluto supere los 1 millón de yuan.
Si los datos de los índices anteriores son negativos, se calculará el valor absoluto.
Artículo 5 la Junta General de accionistas aprobará las siguientes transacciones:
Si el importe total de los activos involucrados en la transacción de la empresa supera el 50% del valor total de los activos auditados de la empresa en el último período, el valor contable y el valor de evaluación del valor total de los activos involucrados en la transacción serán los más altos; Los activos netos relacionados con el objeto de la transacción (por ejemplo, las acciones) representan más del 50% de los activos netos auditados de la empresa que cotiza en bolsa en el último período, y el importe absoluto supera los 50 millones de yuan. Si el valor contable y el valor de evaluación de los activos netos relacionados con la transacción existen simultáneamente, prevalecerá el valor superior;
El objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) de la empresa representa más del 50% de los ingresos principales auditados de la empresa en el último ejercicio contable y el importe absoluto es superior a 50 millones de yuan;
Los beneficios netos relacionados con el objeto de transacción (por ejemplo, la participación en el capital social) en el último ejercicio contable representan más del 50% de los beneficios netos auditados del último ejercicio contable de la empresa y el importe absoluto es superior a 5 millones de yuan;
El importe de las transacciones realizadas por la empresa (incluidas las deudas y los gastos asumidos) representa más del 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y el importe absoluto es superior a 50 millones de yuan;
Los beneficios derivados de las transacciones realizadas por la sociedad representan más del 50% de los beneficios netos auditados de la sociedad anónima en el último ejercicio contable y el importe absoluto es superior a 5 millones de yuan.
Si los datos de los índices anteriores son negativos, se calculará el valor absoluto.
Artículo 6 si el objeto de la transacción es la participación en el capital social de la sociedad, la sociedad contratará a una empresa contable calificada para participar en las actividades relacionadas con los valores y los futuros para que audite los informes financieros y contables del año más reciente del objeto de la transacción, y el plazo de auditoría no excederá de seis meses a partir de la fecha de firma del Acuerdo; Si el objeto de la transacción es otro activo distinto del capital social, la sociedad contratará a una institución de evaluación de activos con cualificaciones para participar en actividades relacionadas con valores y futuros para que lleve a cabo la evaluación, y la fecha de referencia de la evaluación no excederá de un a ño a partir de la fecha de firma del Acuerdo.
Artículo 7 cuando una sociedad se refiera a la garantía, la presentará al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación de conformidad con la autoridad de examen y aprobación prescrita en las medidas administrativas para la garantía externa de la sociedad.
Artículo 8 cuando una sociedad participe en transacciones con partes vinculadas, la presentará al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación de conformidad con la autoridad de examen y aprobación establecida en el sistema de transacciones con partes vinculadas de la sociedad.
Artículo 9 cuando una sociedad participe en la financiación, la presentará al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación de conformidad con la autoridad de examen y aprobación establecida en el sistema de gestión de la financiación externa de la sociedad.
Artículo 10 la autoridad para firmar un contrato de explotación se ajustará a las normas y reglamentos internos de la empresa.
Artículo 11 la Junta General de accionistas es la Autoridad Suprema de la sociedad, y el Consejo de Administración, de conformidad con las resoluciones de la Junta General de accionistas, será responsable de la adopción de decisiones sobre las principales actividades operacionales y de gestión de la sociedad, y el Director General será el principal responsable de la ejecución de Las principales transacciones.
Artículo 12 la Junta de supervisores de una sociedad tendrá derecho a supervisar las cuestiones y procesos mencionados, a formular oportunamente observaciones correctivas sobre las violaciones, a presentar informes especiales sobre cuestiones importantes y a presentarlos a las autoridades de examen y aprobación pertinentes para su tratamiento. La Junta de supervisores podrá informar directamente a la Junta General de accionistas si lo considera necesario.
Artículo 13 el director independiente de la sociedad tendrá derecho a supervisar las cuestiones y procesos pertinentes mencionados anteriormente, y el personal pertinente de la sociedad no podrá interferir en el ejercicio independiente de sus funciones y facultades.
Artículo 14 los términos “arriba”, “dentro”, “abajo” mencionados en estas medidas incluyen estos números; “Insatisfacción”, “fuera”, “inferior”, “más” no incluye este número.
Artículo 15 las cuestiones no abarcadas por las presentes medidas se aplicarán de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos, estatutos y otras disposiciones pertinentes.
Artículo 16 el derecho de interpretación de estas medidas será atribuido al Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 17 estas medidas entrarán en vigor en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad y se modificarán de la misma manera.
Junta Directiva Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Marzo 2022
