Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de seguir estableciendo y perfeccionando el sistema de evaluación y gestión de la remuneración de los directores (directores no independientes) y el personal directivo superior de Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (en lo sucesivo, « La sociedad») y perfeccionar la estructura de gobernanza empresarial, estas normas de trabajo se formulan de conformidad con las normas de gobernanza empresarial para las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (en lo sucesivo denominados simplemente "los Estatutos de la sociedad") y otras disposiciones pertinentes.
Artículo 2 El Consejo de Administración de la sociedad establecerá un Comité de remuneración y evaluación, que se encargará principalmente de elaborar y evaluar las normas de evaluación de los directores y altos directivos de la sociedad; Responsable de la formulación y revisión de la política salarial y el plan de los directores y altos directivos de la empresa, responsable ante el Consejo de Administración.
Artículo 3 los directores a que se refiere el presente reglamento se refieren al Presidente y a los directores que reciben remuneración en la sociedad, y los altos directivos se refieren al Director General, al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración, a la persona encargada de las finanzas y a otros altos directivos nombrados por el Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 4 El Comité de remuneración y evaluación estará integrado por tres directores, y los directores independientes representarán más de la mitad.
Artículo 5 los miembros del Comité de remuneración y evaluación serán nombrados por el Presidente, 1 / 2 o más directores independientes o 1 / 3 de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 6 El Comité de remuneración y evaluación tendrá un coordinador, que será nombrado por un miembro del Consejo de administración independiente; El convocante será elegido entre los miembros y se presentará al Consejo de Administración para su aprobación.
Artículo 7 el mandato del Comité de remuneración y evaluación será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la sociedad durante el período mencionado, sus calificaciones se suprimirán automáticamente y el Comité completará el número de miembros de conformidad con los artículos 4 a 6 supra.
Artículo 8 el Departamento de inversiones en valores de la empresa será responsable del enlace diario de trabajo y de la Organización de reuniones del Comité de remuneración y evaluación.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 9 Funciones y competencias principales del Comité de remuneración y evaluación:
Elaborar planes o planes de remuneración basados en el alcance principal, las responsabilidades, la importancia de los puestos directivos de los directores y el personal directivo superior y el nivel de remuneración de los puestos pertinentes de otras empresas pertinentes;
El plan o plan de remuneración incluye, entre otras cosas, las normas, los procedimientos y los principales sistemas de evaluación de la actuación profesional, as í como los principales planes y sistemas de recompensas y sanciones;
Examinar el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa y llevar a cabo una evaluación anual de la actuación profesional;
Supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 10 el Comité de remuneración y evaluación tendrá derecho a vetar los planes o planes de remuneración que perjudiquen los intereses de los accionistas.
Artículo 11 el plan de remuneración de los directores de la sociedad propuesto por el Comité de remuneración y evaluación se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación después de que haya sido aprobado por el Consejo de Administración. El plan de distribución de la remuneración del personal directivo superior de la empresa se presentará al Consejo de Administración para su aprobación.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 12 los departamentos funcionales pertinentes de la empresa se encargarán de la preparación previa a la adopción de decisiones por el Comité de remuneración y evaluación y de proporcionar los datos pertinentes de la empresa:
Proporcionar los principales indicadores financieros y el logro de los objetivos operacionales de la empresa;
El ámbito de trabajo y las principales responsabilidades del personal directivo superior de la empresa;
Iii) proporcionar información sobre el cumplimiento de los indicadores pertinentes en el sistema de evaluación de la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior;
Iv) proporcionar a los directores y al personal directivo superior información sobre la capacidad de innovación empresarial y la capacidad de generación de beneficios;
Proporcionar la base de cálculo pertinente para elaborar el plan de distribución de la remuneración y el método de distribución de la remuneración de la empresa sobre la base del desempeño de la empresa.
Artículo 13 procedimientos de evaluación de los directores y altos directivos por el Comité de remuneración y evaluación:
El Director y el personal directivo superior de la empresa informarán y evaluarán al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración;
El Comité de remuneración y evaluación evaluará la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior de conformidad con las normas y procedimientos de evaluación de la actuación profesional;
De acuerdo con los resultados de la evaluación de la actuación profesional y la política de distribución de la remuneración, proponer el importe de la remuneración y el método de adjudicación de los directores y el personal directivo superior, e informar al Consejo de Administración de la empresa después de la votación.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 14 el Comité de remuneración y evaluación se reunirá al menos una vez al a ño y notificará a todos los miembros tres días antes de la reunión que la reunión será presidida por el convocante, que podrá confiar la Presidencia a otros miembros (directores independientes) Si no puede asistir.
Artículo 15 las reuniones del Comité de remuneración y evaluación sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 16 el método de votación de la reunión del Comité de remuneración y evaluación será la votación a mano alzada o la votación; La Conferencia podrá convocarse mediante votación por correspondencia, según sea necesario.
Artículo 17 cuando sea necesario, el Comité de remuneración y evaluación podrá invitar a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 18 si es necesario, el Comité de remuneración y evaluación podrá contratar a un intermediario para que preste asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, y los gastos serán sufragados por la empresa.
Artículo 19 cuando el Comité de remuneración y evaluación se reúna para examinar cuestiones relativas a los miembros del Comité, las Partes se retirarán.
Artículo 20 los procedimientos para la celebración de las reuniones del Comité de remuneración y evaluación, el método de votación y la política de remuneración y el plan de distribución aprobados en la reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las presentes normas detalladas.
Artículo 21 las actas de las reuniones del Comité de remuneración y evaluación y las firmas de los miembros presentes en las actas de las reuniones; Las actas de las reuniones serán mantenidas por el Secretario del Consejo de Administración de la empresa durante un período de 10 a ños.
Artículo 22 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de remuneración y evaluación se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 23 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 24 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas se aplicarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Artículo 25 el derecho de interpretación de las presentes Normas se atribuirá al Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 26 el presente reglamento entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y se modificará al mismo tiempo.
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Junta Directiva
Marzo 2022
