Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa, perfeccionar los procedimientos de adopción de decisiones de inversión, fortalecer la cientificidad de la adopción de Decisiones, mejorar los beneficios y la calidad de las principales decisiones de inversión y mejorar la estructura de gobierno corporativo, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), Las presentes Normas de trabajo se formulan de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”) y otras disposiciones pertinentes.
Artículo 2 El Consejo de Administración de la empresa establecerá un Comité de estrategia, que se encargará principalmente de estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión y de formular recomendaciones al respecto.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por tres directores, entre ellos al menos un director independiente. Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de un tercio de los directores independientes o más de un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un coordinador, que será nombrado por el Presidente de la empresa.
Artículo 6 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 3 a 5 supra, completará el número de miembros.
Artículo 7 el Departamento de inversiones en valores de la empresa será responsable del enlace diario de trabajo y de la Organización de reuniones del Comité de estrategia. Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 responsabilidades y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones;
Ii) Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones previstos en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Realizar investigaciones y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital, los proyectos de gestión de activos y el desarrollo cooperativo, que están sujetos a la aprobación del Consejo de Administración en virtud de los Estatutos de la sociedad;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Artículo 9 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión. Artículo 10 el Comité de estrategia estará facultado para exigir a todos los departamentos y empresas afiliadas de la empresa que presten apoyo adecuado a la labor del Comité de estrategia y le proporcionen la información necesaria para el desempeño de sus funciones. Todos los departamentos y empresas afiliadas prestarán asistencia activa a la labor del Comité de estrategia, la información proporcionada al Comité de estrategia será exacta, completa y adecuada, y las preguntas formuladas por el Comité de estrategia recibirán respuestas completas lo antes posible.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 11 el Departamento de inversiones en valores de una empresa se encargará de preparar adecuadamente la adopción de decisiones del Comité Estratégico y de proporcionar a la empresa información pertinente:
Información pertinente sobre la planificación estratégica del desarrollo de la empresa;
Ii) información sobre las principales inversiones y financiación de la empresa, las operaciones de capital, la intención del proyecto de gestión de activos, el informe preliminar de viabilidad y la situación básica de los socios, etc.
Artículo 12 los departamentos funcionales pertinentes de la empresa llevarán a cabo un examen preliminar y presentarán propuestas formales al Comité de estrategia tras su examen y aprobación en la reunión de la Oficina del Director General. El Comité de estrategia se reúne sobre la base de las propuestas para celebrar debates y presentar los resultados al Consejo de Administración, que también se comunican a la Oficina del Director General.
Capítulo V Reglamento interno
Artículo 13 El Comité de estrategia se reunirá al menos una vez al a ño y notificará a todos los miembros tres días antes de la reunión que la reunión será presidida por el convocante, que podrá confiar la Presidencia a otros miembros si no puede asistir.
Artículo 14 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones de la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 15 el método de votación de las reuniones del Comité de estrategia será la votación a mano alzada o la votación; Según sea necesario, la reunión podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 16 cuando sea necesario, los directores, supervisores y altos directivos de la empresa podrán ser invitados a asistir a las reuniones del Comité de estrategia.
Artículo 17 si es necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a intermediarios para que presten asesoramiento profesional a fin de adoptar decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 18 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los estatutos y las presentes Normas.
Artículo 19 se levantarán actas de las reuniones del Comité de estrategia y los miembros presentes firmarán las actas; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión durante un período no inferior a 10 a ños. Artículo 20 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 21 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 22 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas se aplicarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Artículo 23 el derecho de interpretación de las presentes Normas se atribuirá al Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 24 las presentes normas entrarán en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad y se modificarán de la misma manera.
Anhui Huilong Agricultural Means Of Production .Co.Ltd(002556)
Junta Directiva
Marzo 2022
