Código de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) número de anuncio: 2022 – 031 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La primera reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 1 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y con el acuerdo unánime de todos los supervisores, esta reunión de la Junta de supervisores está exenta del requisito del plazo de notificación. La notificación de la reunión se envió oralmente y por teléfono el 1 de abril de 2022. La reunión debería incluir tres supervisores presentes y tres supervisores presentes, entre los cuales el Sr. Li Hailong, supervisor, asistió a la reunión mediante votación por correspondencia. Todos los supervisores eligieron conjuntamente al Sr. Hu zijian, supervisor, para presidir la reunión. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente de la cuarta Junta de supervisores;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores, la cuarta Junta de supervisores acordó elegir al Sr. Hu zijian Presidente de la cuarta Junta de supervisores por un período de tres a ños, que comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta de supervisores y terminaría en la fecha de expiración de la cuarta Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la cuarta Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
2 de abril de 2022
