Código de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) número de anuncio: 2022 – 030 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del 4º Consejo de Administración se celebró el 1 de abril de 2022 mediante comunicación in situ. De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y con el acuerdo unánime de todos los directores, esta reunión del Consejo de Administración está exenta del requisito del plazo de notificación. La notificación de la reunión se envió oralmente y por teléfono el 1 de abril de 2022. La reunión debería incluir nueve directores presentes y nueve directores presentes, de los cuales la Sra. Hao mengqiao y el Sr. Ge Peng asistieron a la reunión por votación por correspondencia. Todos los directores eligieron conjuntamente al Sr. Li Weifeng, Director, para presidir la reunión. El personal directivo superior de la empresa y algunos supervisores asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración, se acordó elegir al Sr. Li Weifeng Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la fecha de Expiración del Cuarto Consejo de Administración.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el Presidente es el representante legal de la empresa, por lo que el representante legal de la empresa se sustituye por el Sr. Li Weifeng. La empresa completará los procedimientos de registro de los cambios industriales y comerciales del representante legal lo antes posible de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración, los miembros del Comité Especial y el nombramiento del personal directivo superior, el Director de auditoría y el representante de valores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de un Presidente Honorario de por vida de la empresa;
Nombrado por el Sr. Li Weifeng, el nuevo Presidente, la Junta acordó nombrar al Sr. Dai Yue Presidente Honorario de por vida de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento de un Presidente Honorario de por vida de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros de los comités especiales del Cuarto Consejo de Administración
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de los comités especiales, se acordó que el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación se establecieran en el marco del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad, y que cada Comité se compondría de la siguiente manera:
1. Comité Estratégico: Li Weifeng (Presidente, Coordinador), Hao mengqiao, Xiang Ziqi, lang anzhong, Ding Li
2. Comité de auditoría: Gao Zhiyong (Presidente, Coordinador), Liu hongchuan, Hao mengqiao
3. Comité de nombramientos: Ding Li (Presidente, Coordinador), Liu hongchuan, Li Weifeng
4. Comité de remuneración y evaluación: el mandato de Liu hongchuan (Presidente y Coordinador), Gao Zhiyong y Li Weifeng es de tres años, desde la fecha de examen y aprobación de la Junta hasta la fecha de expiración de la cuarta Junta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración, los miembros del Comité Especial y el nombramiento del personal directivo superior, el Director de auditoría y el representante de valores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director General
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración, nombrado por el Sr. Li Weifeng, Presidente de la Junta, llevará a cabo el examen de calificación y acordará nombrar al Sr. Xiang Ziqi Director General de la sociedad por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de examen y aprobación de la Junta y terminará en la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración, los miembros del Comité Especial y el nombramiento del personal directivo superior, el Director de auditoría y el representante de valores.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, detailed in the same day the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the Fourth Board of Directors.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de personal directivo superior
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el Director General nombrará al Sr. Ziqi, el Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración llevará a cabo el examen de calificación, acordará nombrar al Sr. Lang anzhong y al Sr. You como directores Generales Adjuntos de la empresa, y el Sr. Xiang Ziqi como ingeniero jefe de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de examen y aprobación del presente Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración.
Antes de que el nuevo director financiero sea nombrado por el Consejo de Administración de la empresa, se acordó que el Sr. Li Weifeng, Presidente de la empresa, asumiría temporalmente las funciones de director financiero de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa nombrará al director financiero adecuado lo antes posible.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración, los miembros del Comité Especial y el nombramiento del personal directivo superior, el Director de auditoría y el representante de valores.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, detailed in the same day the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the Fourth Board of Directors.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración llevará a cabo el examen de calificación a propuesta del Sr. Li Weifeng, Presidente de la Junta, y acordará nombrar al Sr. Li Weifeng Secretario del Consejo de Administración por un período de tres a ños, que comenzará en la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración, los miembros del Comité Especial y el nombramiento del personal directivo superior, el Director de auditoría y el representante de valores.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, detailed in the same day the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the Fourth Board of Directors.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Director de auditoría
A propuesta del Comité de auditoría del Consejo de Administración, se acordó nombrar a la Sra. Qi Hong Directora de auditoría de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración, los miembros del Comité Especial y el nombramiento del personal directivo superior, el Director de auditoría y el representante de valores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores
Se acordó nombrar a la Sra. Ma Qin representante de valores de la empresa para que prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en su labor por un período de tres a ños que comenzaría en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración, los miembros del Comité Especial y el nombramiento del personal directivo superior, el Director de auditoría y el representante de valores.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
2 de abril de 2022
