Código de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) número de anuncio: 2022 – 029 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión in situ: el viernes 1 de abril de 2022, a partir de las 14.30 horas, la reunión durará medio día. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 1 de abril de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 1 de abril de 2022.
2. Lugar de celebración: Sala de conferencias del cuarto piso, edificio 4, distrito C, base cultural Yiyuan, distrito de Haidian, Beijing
3. Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea
4. Convocante de la reunión: tercer Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Dai Yue, Presidente
6. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos, reglamentos departamentales, documentos normativos, los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas.
Ii) Asistencia a la Conferencia
1. Situación general de la asistencia de los accionistas
Asistieron a la Junta General 17 accionistas y agentes de accionistas (en adelante denominados colectivamente “accionistas”), que representaban 58.742079 acciones, lo que representaba el 518328% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, 9 accionistas votaron en el lugar, representando 45.691285 acciones, representando el 403170% del total de acciones con derecho a voto. A través de la votación en línea, 8 accionistas, representando 13.050794 acciones, representando el 115158% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
A través de la votación in situ y en línea, un total de 7 accionistas minoritarios, representando 11.223342 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 09903%.
A través de la votación in situ, 3 accionistas minoritarios, representando 525346 acciones, representando el 04636% del total de acciones con derecho a voto; A través de la votación en línea, 4 accionistas minoritarios, representando 596996 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 05268%.
3. Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas. Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó sobre la propuesta mediante votación in situ y votación en línea, y los resultados de la votación fueron los siguientes:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración
Este proyecto de ley adopta el sistema de votación acumulativa, y los detalles de la votación son los siguientes:
1. Elección del Sr. Li Weifeng como director no independiente de la cuarta Junta de Síndicos
Votación general:
Número de acciones acordadas: 58739681
Votación general de los accionistas minoritarios:
Número de acciones acordadas: 1119944
El Sr. Li Weifeng fue elegido Director no independiente de la cuarta Junta.
2. Elección de la Sra. Hao mengqiao como Directora no independiente del Cuarto Consejo de Administración
Votación general:
Número de acciones acordadas: 58739681
Votación general de los accionistas minoritarios:
Número de acciones acordadas: 1119944
La Sra. Hao mengqiao fue elegida Directora no independiente de la cuarta Junta.
3. Elección del Sr. Xiang Ziqi como director no independiente de la cuarta Junta de Síndicos
Votación general:
Número de acciones acordadas: 58739690
Voto general de los accionistas minoritarios: número de acciones acordadas: 1119953 acciones al Sr. Xiang Ziqi fue elegido Director no independiente del Cuarto Consejo de Administración. 4. Elección del Sr. Lang como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración votación: número de acciones acordadas: 58739690 accionistas minoritarios votación total: número de acciones acordadas: 1119953 acciones del Sr. Lang fue elegido Director no independiente del Cuarto Consejo de Administración. 5. Elección del Sr. Wang yimin como director no independiente de la cuarta Junta de Síndicos 6. Elección del Sr. Ge Peng como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración votación: acuerdo sobre el número de acciones: 58739690 votación total de los accionistas minoritarios: acuerdo sobre el número de acciones: 1119953 acciones del Sr. Ge Peng fue elegido Director no independiente del Cuarto Consejo de Administración. Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la elección de los directores independientes del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos” este proyecto de ley adopta el sistema de votación acumulativa, la situación concreta de la votación es la siguiente: 1. Elección del Sr. Ding Li como director independiente del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos votación: número de acciones acordadas: 587396.681 votación total de los propietarios de acciones pequeñas y medianas: número de acciones acordadas: 119944 acciones elegidas por el Sr. Ding Li como director independiente del cuarto período de sesiones de la Junta de Síndicos. 2. Elección del Sr. Gao Zhiyong como director independiente de la cuarta Junta de Síndicos
Votación general:
Número de acciones acordadas: 58739681
Votación general de los accionistas minoritarios:
Número de acciones acordadas: 1119944
Mr. Gao Zhiyong was elected Independent Director of the Fourth Board.
3. Elección del Sr. Liu hongchuan como director independiente de la cuarta Junta de Síndicos
Votación general:
Número de acciones acordadas: 58739730
Votación general de los accionistas minoritarios:
Número de acciones acordadas: 1119993
El Sr. Liu hongchuan fue elegido director independiente de la cuarta Junta.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores de la cuarta Junta de supervisores” 1. Elección del Sr. Hu zijian como supervisor no representativo de los trabajadores de la cuarta Junta de supervisores
Votación general:
Número de acciones acordadas: 58739681
Votación general de los accionistas minoritarios:
Número de acciones acordadas: 1119944
El Sr. Hu zijian fue elegido supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores.
2. Elección del Sr. Li Hailong como supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores
Votación general:
Número de acciones acordadas: 58452779
Votación general de los accionistas minoritarios:
Número de acciones acordadas: 833042
El Sr. Li Hailong fue elegido supervisor no representativo del personal de la cuarta Junta de supervisores.
El 31 de marzo de 2022, la empresa convocó la segunda reunión de representantes de los trabajadores de 2022, en la que el Sr. Chen Yu fue elegido como supervisor representativo de los trabajadores de la cuarta Junta de supervisores, y los dos supervisores representativos no empleados elegidos por la Junta General de accionistas de la empresa formaron conjuntamente la Cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Beijing kangda bufete de abogados
Nombre del abogado: abogado Xu Guotao, abogado Zhang
Observaciones finales: los procedimientos para convocar y convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, las calificaciones de los convocantes y los asistentes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022; 2. The Legal opinion of Beijing kangda law firm on the Second provisional Shareholder meeting of the company in 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
2 de abril de 2022
