Código de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) número de anuncio: 2022 – 033 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anuncio sobre la elección del Presidente del Consejo de Administración, los miembros de los comités especiales y el nombramiento del personal directivo superior, el Director de auditoría y el representante de valores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 1 de abril de 2022 se celebró la primera reunión del cuarto período de sesiones del Consejo de Administración, en la que se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la elección del Presidente del Consejo de Administración, los miembros del Comité Especial y el nombramiento de altos directivos, el Director de auditoría y el representante de Asuntos de valores.
Elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó elegir al Sr. Li Weifeng Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños, que comenzará en la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración y terminará en la fecha de Expiración del Cuarto Consejo de Administración.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el Presidente es el representante legal de la empresa, por lo que el representante legal de la empresa se sustituye por el Sr. Li Weifeng. La empresa completará los procedimientos de registro de los cambios industriales y comerciales del representante legal lo antes posible de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Ii) Nombramiento de un Presidente Honorario de por vida de la empresa
Nombrado por el Sr. Li Weifeng, el nuevo Presidente, la Junta acordó nombrar al Sr. Dai Yue Presidente Honorario de por vida de la empresa.
Elección de los miembros de los comités especiales de la cuarta Junta de Síndicos
De conformidad con los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de los comités especiales, el Consejo de Administración acordó establecer un Comité de estrategia, un Comité de auditoría, un Comité de nombramientos y un Comité de remuneración y evaluación en el marco del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad.
1. Comité Estratégico: Li Weifeng (Presidente, Coordinador), Hao mengqiao, Xiang Ziqi, lang anzhong, Ding Li
2. Comité de auditoría: Gao Zhiyong (Presidente, Coordinador), Liu hongchuan, Hao mengqiao
3. Comité de nombramientos: Ding Li (Presidente, Coordinador), Liu hongchuan, Li Weifeng
4. Comité de remuneración y evaluación: Liu hongchuan (Presidente, Coordinador), Gao Zhiyong, Li Weifeng
El mandato de los miembros de cada Comité Especial será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración.
Nombramiento del Director General
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Xiang Ziqi Director General de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa hasta la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración, a propuesta del Sr. Li Weifeng, Presidente de la Junta, y tras el examen de calificación por el Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración.
Nombramiento del personal directivo superior
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el Director General nombra al Sr. Ziqi y el Comité de nombramientos del Cuarto Consejo de Administración lleva a cabo el examen de calificación, el Consejo de Administración está de acuerdo en nombrar al Sr. Lang anzhong y al Sr. You you Director General Adjunto de la empresa y al Sr. Xiang Ziqi ingeniero jefe de la empresa. Nombrado por el Sr. Li Weifeng, Presidente de la Junta, y examinado por el Comité de nombramientos de la cuarta Junta, la Junta acordó nombrar al Sr. Li Weifeng Secretario de la Junta. El mandato de las personas mencionadas será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración hasta la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración.
Antes de que el Consejo de Administración de la empresa contrate a un nuevo Director Financiero, el Consejo de Administración acordó que el Sr. Li Weifeng, Presidente de la empresa, asumiera temporalmente las funciones de director financiero de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa nombrará al director financiero adecuado lo antes posible.
Nombramiento del Director de auditoría
A propuesta del Comité de auditoría del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Qi Hong Directora de auditoría de la empresa por un período de tres a ños que comenzaría en la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del Cuarto Consejo de Administración.
Nombramiento de un representante de valores
El Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Ma Qin representante de valores de la empresa para que prestara asistencia al Secretario del Consejo de Administración en su labor por un período de tres a ños que comenzaría en la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración y terminaría al expirar el Cuarto Consejo de Administración.
Otras notas pertinentes
Los currículos de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración se detallan en el sitio web de la empresa en Juchao el 15 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la elección del Consejo de Administración (número de anuncio: 2022 – 021) se divulga, y los currículos de otros empleados se detallan en el anexo.
En el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el número total de directores que también son altos directivos y representantes de los empleados no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
Mr. Li Weifeng and Ms. Ma Qin have obtained the Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange, and the qualification of the Post is in accordance with the Law of Companies, the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange, the Autonomous Regulatory Guidance No. 1 of Shenzhen Stock Exchange Listed Companies – the Standardized Operation of the main Board Listed Companies, etc. El Secretario de la Junta del Sr. Li Weifeng ha sido examinado por la bolsa de Shenzhen.
Los datos de contacto del Secretario de la Junta y del representante de valores son los siguientes:
Tel.: 010 – 62804370
Fax: 010 – 63861700
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: Building 4, c District, Yiyuan Cultural and Creative base, Haidian District, Beijing
Código postal: 100195
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
2 de abril de 2022
Anexo:
Li Weifeng, Male, Born in June 1985, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate degree, Tsinghua University MBA Reading, China CPA, Senior Accountants, through the National Judicial examination, has obtained Shenzhen Stock Exchange issued the “Board Secretary Qualification Certificate”. De julio de 2008 a febrero de 2015 renruihua Certified Public Accountants Audit Assistant, Project Manager, Manager, etc., from February 2015 to October 2017 Southwest Securities Co.Ltd(600369) Senior Manager of Investment Banking Department, from October 2017 to September 2018 Changjiang Securities Company Limited(000783) Underwriting Recommendation Co., Ltd. Deputy General Manager of Investment Banking Department, November 2018 to April 2022, and Director of Nanjing xinghang Power Technology Co., Ltd. Since January 2019, Desde abril de 2020 hasta ahora ha sido Director de Tianjin Xinxing Oriental near Space Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) \ Co., Ltd., Director
Desde noviembre de 2018 hasta la fecha como Secretario del Consejo de Administración de la empresa, el actual Presidente de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Li Weifeng no posee directamente las acciones de la empresa, no ocupa ningún cargo en el accionista controlador de la empresa ni en la unidad de control real, y no tiene ninguna relación con el accionista controlador de la empresa, el controlador real, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No existe una situación en la que la bolsa de valores determine públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido sancionado ni castigado por la c
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Ziqi posee directamente 383999 acciones de la sociedad, lo que representa el 0,33% del capital social total de la sociedad, y no ha prestado servicios en los accionistas controladores de la sociedad ni en las unidades de controladores reales, y no tiene ninguna relación con los accionistas controladores de la sociedad, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No existe una situación en la que la bolsa de valores determine públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido sancionado ni castigado por la c
Lang anzhong, varón, nacido en agosto de 1976, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. De septiembre de 1999 a septiembre de 2001, trabajó en el Instituto Técnico de la industria petrolera de Tianjin. De septiembre de 2001 a marzo de 2013, ocupó sucesivamente el puesto de técnico, Director de proyecto, Director de departamento, Ingeniero Jefe Adjunto e ingeniero jefe de Beijing Xinxing Oriental Automatic Control System Co., Ltd. De marzo de 2013 a junio de 2019, Director General Adjunto de la empresa desde junio de 2019 y Director de la empresa desde abril de 2022.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Lang anzhong posee 396361 acciones de la empresa, lo que representa el 0,34% del capital social total de la empresa, no ha ocupado ningún cargo en el accionista controlador de la empresa ni en la unidad de controlador real, y no tiene ninguna relación con el accionista controlador de la empresa, el controlador real, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No existe una situación en la que la bolsa de valores determine públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido sancionado ni castigado por la c
You you, Male, Born in February 1987, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Beijing University of Aeronautics and astronautic control major Bachelor degree, Tsinghua University EMBA in Aviation Management. De julio de 2009 a junio de 2012, ocupó sucesivamente el puesto de técnico y Viceministro de R & D de Avic Aviation Electronics Co., Ltd. Durante ese período, ocupó sucesivamente los puestos de control automático de Avic, Avic Power Station y China Aviation Industry Group Company major Project Department, de julio de 2012 a diciembre de 2017 Como Director de Negocios y Director de negocios a cargo de Avic; De enero de 2019 a noviembre de 2021 como asistente del Director General de la empresa, de noviembre de 2021 a la fecha como Director General Adjunto de la empresa, ahora también como Jefe del Departamento de gestión de proyectos.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. You you no posee directamente las acciones de la sociedad, no ocupa ningún cargo en el accionista controlador de la sociedad ni en la unidad de controlador real, y no tiene ninguna relación con el accionista controlador de la sociedad, el controlador real, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y otros directores, supervisores y altos directivos de la sociedad; No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No existe una situación en la que la bolsa de valores determine públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido sancionado ni castigado por la c
Qi Hong, mujer, nacida en mayo de 1961, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. De enero de 1982 a abril de 1992, ocupó sucesivamente los puestos de Jefe de la Dependencia de ventas y Director Adjunto de la Oficina de correos y telecomunicaciones de Dongdan de la Oficina de correos y telecomunicaciones del distrito oriental de Beijing, de mayo de 1992 a abril de 1994 fue responsable de la gestión de archivos en el Centro de Intercambio de talentos de la antigua Comisión Estatal de Ciencia y Tecnología (ahora conocido como Ministerio de Ciencia y tecnología), de mayo de 1994 fue contable en Beijing Wanle Economic and Trade Company, de junio de 1997 a marzo de 2013 fue Director del Departamento de contabilidad y Finanzas y Director Financiero de Beijing Xinxing Oriental Automatic Control System Co., Ltd. De marzo de 2013 a marzo de 2019 como director financiero de la empresa, desde marzo de 2019 como Director de auditoría de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. Qi Hong posee 115537 acciones de la empresa, que representan el 0,10% del capital social total de la empresa, no ha ocupado ningún cargo en el accionista controlador de la empresa ni en la unidad de control real, y ha mantenido el 5% de las acciones de la empresa con el accionista controlador de la empresa, el controlador real y la empresa.
